تضرر المزيد من مستثمري العملات المشفرة عقب الإقرار بالذنب، حيث أفاد المدعون العامون بأنه تم جمع أموال إضافية في الوقت الذي كانت فيه قضية الاحتيال لا تزال قيد النظر بانتظار صدور الحكم. وقد جمعت هذه العملية الاحتيالية أكثر من 10 ملايين دولار، وأسفرت عن الحكم بالسجن لمدة تسع سنوات.
وزارة العدل تقول إن مخطط الاحتيال في مجال العملات المشفرة بقيمة 10 ملايين دولار استمر بعد الإقرار بالذنب، مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- قال المدعون العامون إن مستثمرين إضافيين في العملات المشفرة خسروا أموالهم بعد الإقرار بالذنب من جانب جيري.
- وربطت السلطات مخطط الاحتيال بأموال مستثمرين تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.
- قال المحققون إن الودائع الأحدث استُخدمت لسداد مستحقات المشاركين الأوائل في العملية.
مخطط احتيال في مجال العملات المشفرة في أوهايو يؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة 9 سنوات
أدى مخطط احتيال في استثمار العملات المشفرة جمع أكثر من 10 ملايين دولار من المستثمرين إلى الحكم بالسجن لمدة تسع سنوات على راتناكيشور جيري، 31 عامًا، من نيو ألباني، أوهايو. أعلنت وزارة العدل (DOJ) الحكم في 18 مايو 2026. كان العديد من المستثمرين المتضررين من المخطط يعيشون في كولومبوس، أوهايو أو حولها. يشمل الحكم أيضًا ثلاث سنوات من الإفراج المشروط.
قيل للمستثمرين إن جيري تاجر خبير في العملات المشفرة متخصص في مشتقات البيتكوين. ووعدهم بعوائد مربحة مع ضمان عدم تعرض رأس مالهم لأي مخاطر. لكن وثائق المحكمة أظهرت عملية مختلفة. غالبًا ما كانت أموال المستثمرين الجدد تُستخدم لسداد مستحقات المستثمرين السابقين، وهي سمة مميزة لمخطط بونزي. كما كان لديه سجل من الفشل في الاستثمارات، بما في ذلك خسائر في رأس مال المستثمرين. وأوضحت وزارة العدل:
"حُكم اليوم على رجل من ولاية أوهايو بالسجن لمدة تسع سنوات وثلاث سنوات من الإفراج المشروط لتنظيمه مخطط احتيال استثماري في العملات المشفرة جمع أكثر من 10 ملايين دولار من المستثمرين، الذين كان العديد منهم يقيمون في كولومبوس بولاية أوهايو أو في المناطق المحيطة بها."
جاء الاعتراف بالذنب في أكتوبر 2024، عندما اعترف جيري بتهمة واحدة من تهم الاحتيال الإلكتروني. واعترف لاحقًا بمزيد من سوء السلوك من خلال اتفاق تعديل الاعتراف بالذنب مع الوزارة. وقع السلوك الإضافي أثناء بقائه قيد الإفراج قبل المحاكمة قبل النطق بالحكم.
تفاصيل تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن نمط سداد المستثمرين
وجد المحققون أن جيري ضلل المستثمرين عندما سعوا إلى سحب أموالهم أو استرداد رأس المال المضمون. وقدم تفسيرات كاذبة للتأخيرات وأخفى حالة استثماراتهم. وتركزت القضية على وعود برأس مال آمن، وخبرة في تداول العملات المشفرة، وعوائد قال المدعون إنها كانت مدعومة بأموال المستثمرين بدلاً من نجاح تداولي معلن.
صرحت وزارة العدل:
"بعد اعترافه بالذنب، وأثناء الإفراج عنه قبل المحاكمة في انتظار صدور الحكم، واصل جيري جمع الأموال من مستثمري العملات المشفرة، مما تسبب في أضرار إضافية لضحايا جدد."
يمثل هذا الحكم تطوراً في قضية تتعلق بأموال مستثمرين تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار. وبعد قضاء مدة عقوبته في السجن، سيظل جيري تحت الإفراج المشروط لمدة ثلاث سنوات.
