الخدمة السرية تسترد 25 مليون دولار من العملات المشفرة في إطار خمس تحقيقات منفصلة

خمس تحقيقات تستهدف ملايين الدولارات من العملات المشفرة المسروقة

أعلن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في مقاطعة كولومبيا والمكتب الميداني للخدمة السرية الأمريكية في واشنطن يوم 21 يوليو أن القضايا تشمل تحقيقات متعددة في مخططات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي أجراها فريق العمل المعني بالاحتيال الإلكتروني. وجاء في الإعلان:

"أسفرت التحقيقات المتعددة التي أجراها فريق العمل المعني بالاحتيال الإلكتروني عن مصادرة ما يزيد عن 25 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمخططات احتيال دولية تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة وكندا."

وقد رفع المدعون الفيدراليون في مقاطعة كولومبيا خمس دعاوى مصادرة مدنية تطالب بمصادرة العملات المشفرة المستردة. وحدد المحققون عدة شبكات لغسل الأموال وأكدوا وجود آلاف الضحايا في جميع أنحاء العالم.

وتطالب أكبر دعوى بمبلغ يقارب 12.1 مليون دولار مرتبط بعمليات احتيال عاطفية شملت أكثر من 200 ضحية. وقام المحتالون بتحويل العائدات عبر مئات عناوين المحافظ الوسيطة وخلطها بأموال ضحايا آخرين.

وتطالب دعوى أخرى بمبلغ يبلغ حوالي 10.4 مليون دولار بعد أن أبلغت السلطات الكندية جهاز الخدمة السرية عن شبكة من محافظ العملات المشفرة يشتبه في قيامها بنقل عائدات غير مشروعة. وتتبّع العملاء أكثر من 270 معاملة مشتبه بها لضحايا تتعلق بمنصات استثمار احتيالية. وتمثل هاتان الحالتان حوالي 85% من الأصول التي تشملها دعاوى المصادرة الخمس.

استخدم المحتالون أرباحاً مزيفة ورسوم استرداد

تضمنت الحالات المتبقية عمليات سحب محجوبة، وحسابات استثمار احتيالية، ومحتالين وعدوا باسترداد أموال مسروقة سابقًا.

استثمر أحد الضحايا عبر منصة عملات مشفرة تبدو شرعية قبل أن يقطع المشغلون الاتصال عندما طلب الضحية سحب أمواله. وتسعى السلطات إلى استرداد ما يقارب 1.2 مليون دولار من تلك العملية.

وتتعلق قضية أخرى بضحيتين قامتا بتحويل ملايين الدولارات إلى نفس المنصة الاحتيالية. وقام العملاء بتجميد الأموال في ستة عناوين محافظ رقمية، وتطالب الشكوى ذات الصلة باسترداد ما يقارب 2.4 مليون دولار.

أما أصغر شكوى فتطالب باسترداد ما يقارب 285,000 دولار من عملية احتيال لاسترداد الأموال استهدفت شخصًا كان قد خسر أمواله بالفعل. ادعى الجناة أنهم استردوا الأموال المسروقة وطالبوا بدفع رسوم مقدمة.

حذرت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مؤخرًا من أن المحتالين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي يستهدفون بشكل متزايد ضحايا عمليات الاحتيال السابقة من خلال مخططات استرداد متطورة، مما يعزز التهديد المتزايد الذي تشكله عمليات الاحتيال اللاحقة المتعلقة بالعملات المشفرة.

خسائر الاحتيال المبلغ عنها تُظهر التهديد الأوسع نطاقاً

سجل التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) 1,008,597 شكوى وخسائر مُبلغ عنها بلغت 20.88 مليار دولار، بزيادة قدرها 26% عن عام 2024. تسببت عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار في خسائر بلغت حوالي 8.65 مليار دولار، بينما وردت العملات المشفرة في 181,565 شكوى.

قامت «أسبوع تعطيل أنشطة فرق التدخل السريع لمكافحة الاحتيال» التابعة لوزارة العدل الأمريكية بتعطيل أكثر من 1.4 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني مرتبط بالاحتيال خلال شهر مايو 2026. كما جمدت الشركات المشاركة أكثر من 3.8 مليون دولار من العملات المشفرة، في حين ألقت السلطات التايلاندية القبض على سبعة مشتبه بهم في قضايا الاحتيال.

شبكات غسل الأموال في الخارج لا تزال قيد التحقيق

حدد المحققون مواقع معظم المشتبه في قيامهم بغسل الأموال في جنوب شرق آسيا، وكشفوا عن عناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة بالصين وماليزيا وكمبوديا.

وتسهم هذه المضبوطات في استرداد أكثر من 800 مليون دولار من خلال «قوة التدخل السريع التابعة لمركز مكافحة الاحتيال»، التي أطلقها مكتب المدعي العام الأمريكي في نوفمبر 2025. وكانت المبادرة قد وسعت نطاق حملتها على مجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا من خلال التنسيق مع شركات التكنولوجيا وشركات العملات المشفرة ووكالات إنفاذ القانون الدولية.

ووصفت «الخدمة السرية» هذه القضايا بأنها تحقيقات جارية:

"هذه التحقيقات الخمسة جارية، ويواصل محققو جهاز الخدمة السرية العمل على تحديد هوية المشتبه بهم الذين يقفون وراء شبكات الاحتيال هذه، وسوف يتعاونون مع شركائنا في إنفاذ القانون لمحاسبتهم."

كما أظهرت شرطة سنغافورة كيف يمكن للبورصات المساعدة في إحباط عمليات الاحتيال، ومنع خسائر بملايين الدولارات من خلال التدخل المنسق، مما يوضح الدور المتنامي للتعاون الدولي في مكافحة عمليات الاحتيال التي تستخدم العملات المشفرة.

يمكن للضحايا المحتملين الاتصال بأحد المكاتب الميدانية المحلية للخدمة السرية وتقديم شكوى عبر مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).