وزارة العدل: 1000 ضحية وقعوا ضحية عملية احتيال بقيمة 215 مليون دولار — العثور على 1.2 مليون دولار من العملات المشفرة والنقود

النقاط الرئيسية:

• أفادت السلطات بتفاصيل مخطط احتيال عالمي عبر البريد الإلكتروني باستخدام حسابات مخترقة وطلبات دفع خادعة.
• بلغت الخسائر الإجمالية 215 مليون دولار، تم تحويلها عبر شركات وهمية وبنوك وشيكات مصرفية.
• تشمل الخطوات التالية قرارات الحكم بناءً على دور وسلوك كل متهم.

شبكة احتيال عالمية عبر البريد الإلكتروني طالت آلاف الضحايا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 30 أبريل 2026 أن قضية اختراق البريد الإلكتروني التجاري التي استمرت لفترة طويلة أسفرت عن إدانة 25 متهمًا، مع إدراج العملات المشفرة ضمن الأصول المرتبطة بالمسار المالي الأوسع. قال مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية من ولاية أوهايو إن المخطط الذي بلغت قيمته 215 مليون دولار استخدم حسابات بريد إلكتروني مخترقة، وتعليمات دفع خادعة، وأساليب غسيل أموال لاستهداف أكثر من 1000 ضحية. صرحت وزارة العدل:

"بعد محاكمة استمرت أربعة أيام، وجدت هيئة محلفين فيدرالية أن رجلين وامرأة مذنبون بالتورط في مخطط دولي لاختراق البريد الإلكتروني احتال على أكثر من 1,000 ضحية بمبلغ يقارب 215 مليون دولار. امتد المخطط إلى 47 ولاية و19 دولة."

ووفقًا للمدعين العامين، أُدين أولوافيمي مايكل أوويمي وأروان دريك وبيتر ريد بتهمة التآمر للاحتيال الإلكتروني بعد محاكمة في توليدو. كما أُدين أوويمي ودريك بتهمة التآمر لغسل الأموال. وتركزت القضية على اختراق البريد الإلكتروني للشركات، وهي طريقة احتيال تستخدم الوصول إلى البريد الإلكتروني والاتصالات التي تبدو مألوفة لإعادة توجيه المدفوعات.

وتراوحت الضحايا بين أفراد وشركات ومنظمات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها. وبعد الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني، راجع المتآمرون الأنشطة وجهات الاتصال والعلاقات التجارية. وسمحت لهم تلك المعلومات بتخصيص طلبات دفع تبدو مشروعة. ثم قام الضحايا بتحويل مبالغ تتراوح بين عشرات الآلاف وملايين الدولارات. وأرسلت إحدى الشركات 2.7 مليون دولار إلى حساب شركة وهمية يسيطر عليها أحد أعضاء المؤامرة.

استخدمت شبكة غسل الأموال الشيكات والشركات الوهمية والعملات المشفرة

وصف المدعون شبكة غسل الأموال بأنها متعددة الطبقات وليست معتمدة على مسار واحد. وشملت الأساليب حسابات مصرفية تم إنشاؤها بطريقة احتيالية، وأنظمة تحويل نقدي، وشركات وهمية، وشيكات مصرفية. تم تحويل حوالي 50 مليون دولار إلى شيكات مصرفية تم تقديمها لاحقًا في New Dolton Currency Exchange، وهي شركة خدمات مالية في منطقة شيكاغو يديرها المتهم المشارك لون غودمان. قبل غودمان شيكات من أشخاص يستخدمون هويات مزورة أو شيكات مستحقة الدفع لآخرين.

وقالت السلطات إنه واصل نشاطه بعد أن حذرت البنوك من أن الشيكات مرتبطة بأموال مسروقة أو احتيالية. وقال المدعون العامون إن العملية تحولت لاحقًا إلى شيكات مستحقة الدفع لشركات وهمية عندما أصبحت الأساليب السابقة أكثر خطورة. وشملت المضبوطات أو الأصول الخاضعة للمصادرة ما يلي:

"شيكات مصرفية وعملات مشفرة ونقود نقدية بقيمة تقارب 1.2 مليون دولار".

كما شملت الأصول المضبوطة ثلاث ساعات فاخرة: ساعة Patek Philippe Nautilus بقيمة 45,000 دولار، وساعة Audemars Piguet Royal Oak بقيمة 30,000 دولار، وساعة Richard Mille Felipe Massa بقيمة 140,000 دولار. كما أدرجت السلطات منزلًا بمساحة 4,423 قدمًا مربعًا في لورنسفيل، جورجيا.

وأظهرت قائمة الضحايا مدى انتشار القضية. وشملت المواقع في ولاية أوهايو التي ذكرها المدعون العامون نورووك، وكينت، وأكرون، وهدسون، ومابل هايتس، وويستفيلد سنتر، ونيو ريجل، وغرينتش. وشملت القضية أيضًا ضحايا في العديد من الولايات والدول الأخرى، بما في ذلك كندا والمكسيك وبريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا والكويت والإمارات العربية المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وبنما وبرمودا ورومانيا. وستحدد المحكمة الأحكام بعد مراجعة دور كل متهم وسجله وسلوكه الإجرامي. توضح هذه القضية كيف يمكن أن تصبح عمليات الدفع الروتينية جزءًا من سلسلة أكبر من الاحتيال وغسل الأموال عندما يتم اختراق الوصول إلى البريد الإلكتروني.