الولايات المتحدة تعرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار في الوقت الذي تجمّد فيه وزارة العدل أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة من مراكز احتيال تستهدف الأمريكيين

النقاط الرئيسية:

• مصادرات وزارة العدل بقيمة 700 مليون دولار تزيد الضغط على شبكات غسل الأموال المشفرة المرتبطة بعمليات الاحتيال التي تستهدف الأمريكيين.
• مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار من وزارة الخارجية تستهدف تدفقات أموال "تاي تشانغ".
• توسع إجراءات "سترايك فورس" نطاق إنفاذ القانون في جهود تتبع العملات المشفرة.

وزارة العدل ووزارة الخارجية تستهدفان تدفقات الأموال لمراكز الاحتيال

أعلنت وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية في 23 أبريل عن إجراءات منسقة تستهدف مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا وشبكاتها المالية ومخططات الاحتيال المزعومة التي تستهدف الأمريكيين. أصدرت وزارة الخارجية "عرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل العمليات المالية لمراكز احتيال تاي تشانغ في بورما"، بينما حددت وزارة العدل الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها "قوة الضربة" ضد مراكز الاحتيال في المنطقة. وتعزز هذه الإجراءات مجتمعة تركيز واشنطن على تعطيل العمليات المالية، وتتبع العملات المشفرة، وإنفاذ القانون ضد شبكات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف ضحايا أمريكيين.

وقالت وزارة الخارجية إن المكافأة تهدف إلى الحصول على معلومات تتعلق بغسل الأموال المرتبط بـ "تاي تشانغ". وجاء في بيانها:

"تاي تشانغ عبارة عن سلسلة من المجمعات التي تنفذ مخططات الاحتيال عبر الإنترنت، ولا سيما الاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة."

تركز هذه الصيغة على كل من المجمعات المادية والقنوات المالية المرتبطة بالمخططات المزعومة. كما يشير عرض المكافأة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون عن معلومات يمكن أن تساعد في مصادرة أو استرداد الأموال المرتبطة بأنشطة غسل الأموال.

حملة تتبع العملات المشفرة ترفع الرهان في حملة مكافحة مراكز الاحتيال

أوجزت وزارة العدل حملة إنفاذ موسعة من خلال "قوة الضربة" التابعة لمركز مكافحة الاحتيال، مع التركيز على التتبع المالي المستمر واسترداد الأصول. وقالت: "واصلت قوة الضربة تحديد الأموال المتورطة في غسل الأموال من مراكز الاحتيال، سعيًا إلى مصادرة هذه الأموال وحرمان أصحابها منها"، مضيفةً:

"بشكل جماعي، قامت النيابة العامة الأمريكية والشعبة الجنائية بالوزارة وشركاؤهم بتجميد أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة التي يُزعم أنها مرتبطة بغسل الأموال من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة."

ويؤكد هذا المبلغ حجم العملية ويسلط الضوء على الدور المركزي للعملات المشفرة في استراتيجية الإنفاذ الحكومية.

تعكس هذه الإعلانات استراتيجية ذات مسارين تستهدف موارد مراكز الاحتيال المالية. تقدم وزارة الخارجية حوافز للكشف عن تدفقات الأموال المرتبطة بـ "تاي تشانغ"، بينما تسلط وزارة العدل الضوء على عمليات المصادرة والمصادرة الجارية. ويركز هذا النهج المشترك على قطع عائدات الاحتيال بدلاً من مجرد ملاحقة المشغلين. بالنسبة لأسواق العملات المشفرة والمحققين، تعزز هذه الإجراءات أهمية تتبع الأصول الرقمية المرتبطة بغسل الأموال المزعوم لمراكز الاحتيال. تعتمد التوقعات الآن على ما إذا كانت المعلومات الاستخباراتية الجديدة ستؤدي إلى مصادرات إضافية، حيث تهدف كلتا الوكالتين إلى إضعاف شبكات الاحتيال من خلال تعطيل التمويل الذي يقف وراءها.