السجين المتهم بتحويل مبلغ 290,000 دولار من العملات المشفرة قد تمت مصادرة أمواله بالفعل لصالح الحكومة الأمريكية

لائحة اتهام فيدرالية تستهدف تحويلاً مزعومًا لعملة مشفرة مصادرة

وجهت النيابة الفيدرالية تهمة إلى رجل يقضي بالفعل عقوبة بالسجن مدتها 111 شهراً بالمساعدة في نقل ما يقارب 290,000 دولار من العملات المشفرة من حساب تمت مصادرته لصالح الحكومة الأمريكية. مثل روسين ج. يوسيفوف، 53 عامًا، يوم 8 يوليو أمام المحكمة في الدائرة الشرقية لولاية كنتاكي بتهم إزالة الممتلكات، والتواطؤ والمساعدة، والتآمر لغسل الأموال.

وتزعم السلطات أن هذه الأنشطة التي جرت بعد صدور الحكم استمرت من يناير حتى ديسمبر 2024، بعد أن أمرت محكمة فيدرالية بتسليم الأصول. وكانت العملة المشفرة محتجزة في حساب مسجل باسم يوسيفوف لدى منصة «كراكن» (Kraken)، وتم تجميدها خلال تحقيق في عملية احتيال عبر مزاد إلكتروني استهدفت ما لا يقل عن 900 أمريكي.

وصرح مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية بولاية كنتاكي بما يلي:

«تنبع التهم من الدور المزعوم الذي لعبه يوسيفوف في السحب والتحويل غير المصرح بهما لحوالي 290,000 دولار من العملة المشفرة التي كانت الولايات المتحدة قد صادرتها ومصادرتها».

وربطت سجلات المحكمة من الملاحقة القضائية السابقة بين يوسيفوف وشبكة مقرها رومانيا كانت تعلن عن سلع عالية القيمة غير موجودة، وعادةً ما تكون سيارات، على منصات تشمل كريغزلست وإيباي. وبعد أن قام الضحايا بتسديد المدفوعات، تلقى المشاركون المحليون الأموال، وحوّلوا العائدات إلى عملة مشفرة، وأرسلوا الأصول إلى قائمين على غسل الأموال في الخارج.

وأظهرت أدلة المحاكمة وإصدار الحكم أن يوسيفوف قام بغسل ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات المشفرة في أقل من ثلاث سنوات. وحصل المدعون العامون على أحكام إدانة بتهمة التآمر لارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (RICO) والتآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال.

المدعون العامون يزعمون أن منصات تداول العملات المشفرة وأدوات خلط العملات قد أخفت العائدات

تدعي لائحة الاتهام الأخيرة أن يوسيفوف نسق معاملات بين الولايات ودولية تهدف إلى منع السلطات الفيدرالية من الحجز على أصول كراكن والسيطرة عليها. واتهم المدعون العامون المشاركين بنقل الأصول المصادرة بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا ماليًا وأمرت على وجه التحديد بتسليم العملة المشفرة كجزء من عقوبته.

تتبع المحققون العائدات المزعومة عبر عدة منصات تداول للعملات المشفرة وخدمات خلط، والتي يمكنها دمج الأصول الرقمية أو إعادة توجيهها من خلال معاملات عديدة. وتدعي الحكومة أن عمليات التحويل هذه أضعفت سلطتها القانونية على الحساب قبل وصول الأموال إلى مؤسسة مالية أجنبية بالعملة التقليدية.

وجاء في لائحة الاتهام ما يلي:

«يُزعم أن يوسيفوف تآمر بعد ذلك مع آخرين لتحويل العائدات غير المشروعة عبر العديد من منصات تداول العملات المشفرة وخدمات الخلط غير المشروعة، ليتم تحويلها في النهاية إلى عملة ورقية في حساب مصرفي أجنبي.»

وصف المسؤولون الفيدراليون هذه الاتهامات الجديدة بأنها محاولة للتهرب من أمر مصادرة ملزم والتدخل في الأموال المخصصة لسيطرة الحكومة. وقال مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا إن وزارة العدل ستلاحق المتهمين المتهمين بتجاهل أوامر المحكمة والعقوبات المالية المفروضة في إجراءات جنائية سابقة.