الولايات المتحدة تتخذ إجراءات لمصادرة 61 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمبيعات النفط الإيرانية

الولايات المتحدة تستهدف 61 مليون دولار من عملة «تيثر» (USDT) من شبكة نفطية إيرانية مزعومة

قد يتم مصادرة أكثر من 61 مليون دولار من العملة المشفرة لصالح الحكومة الأمريكية بعد أن تتبع المدعون الفيدراليون هذه الأصول إلى مبيعات مزعومة في السوق السوداء للنفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية. تم تقديم شكوى المصادرة المدنية في 14 سبتمبر من قبل مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك.

تستهدف القضية عملة USDT المودعة في 10 عناوين للعملات المشفرة، وتزعم أن هذه الأموال تمثل عائدات مخصصة لتمويل الحكومة الإيرانية والمنظمات العسكرية، بما في ذلك «الحرس الثوري الإسلامي» (IRGC)، وهو منظمة إرهابية أجنبية مصنفة من قبل الولايات المتحدة. وتنص دعوى المصادرة المؤكدة على أن شركة تيثر ستقوم بإتلاف التوكنات الموجودة في العناوين المستهدفة وإصدار توكنات بديلة ذات قيمة معادلة لتحويلها إلى حوزة الحكومة الأمريكية.

وربط نائب المدعي العام الأمريكي شون س. باكلي الأصول المستهدفة بعملية غسل أموال مزعومة أكبر بكثير:

"كما ورد في الشكوى المرفوعة اليوم، استخدمت الحكومة الإيرانية شبكة من الجهات الفاعلة في مجال العملات المشفرة في الصين وأماكن أخرى لغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من أموال النفط غير المشروعة التي كان من المقرر أن تعود بالفائدة على الجيش الإيراني والحرس الثوري الإسلامي المصنف كمنظمة إرهابية."

وأكد المدعون العامون أن شكوى المصادرة تتضمن ادعاءات وليس استنتاجات مثبتة. ويجب على الحكومة الحصول على حكم يقضي بمنح الأصول للولايات المتحدة قبل أن يتم مصادرة الممتلكات قانونياً.

المدعون العامون يقولون إن شركات صينية ساعدت في تحويل عائدات النفط

يُزعم أن شركتين صينيتين، هما «بليسد تراست» و«هيكسا ويل»، لعبتا دوراً محورياً في تحويل عائدات النفط ونقلها. ويدعي المدعون العامون أن الشركتين استخدمتا حسابات تداول في منصة «باينانس» لتداول العملات المشفرة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لتحويل الأموال إلى الحكومة الإيرانية أو وكلائها أو ممثليها. كما يُزعم أن شركة «بليسد ترست» قدمت خدمات تحويل العملات التقليدية إلى عملات مشفرة.

وكانت منصة «بينانس» قد نفى سابقًا الادعاءات المتعلقة بعلاقتها بهاتين الشركتين. وفي رد على رسالة من السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال بشأن «Blessed Trust» و«Hexa Whale»، ذكرت البورصة أنها أجرت تحقيقًا وأزالت «Hexa Whale» في أغسطس 2025 وعطلت حساب «Blessed Trust» في يناير. كما أكدت «Binance» أنه، حسب علمها، لم يقم أي حساب تابع لها بإجراء معاملات مباشرة مع أي كيان مقره في إيران.

ويضيف الملف القضائي الأخير ادعاءً حكوميًّا بأن «بليسد ترست» و«هيكسا ويل» كانتا متورطتين في معاملات تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال وملكيتها وطبيعتها. كما يزعم المدعون العامون أن الشركتين استخدمتا النظام المالي الأمريكي لإرسال أو استلام عشرات الملايين من الدولارات، مع تيسير عمل الشبكة الأوسع نطاقًا.

وتأتي هذه الادعاءات في أعقاب نزاع سابق شمل «باينانس» وتقارير عن أنشطة مرتبطة بإيران. فقد ظهرت في مارس تحقيقات أمريكية بشأن معاملات مزعومة ذات صلة بإيران تورطت فيها «باينانس»، في حين طعنت «باينانس» في التقارير المتعلقة بإجراءات الرقابة على العقوبات التي تتبعها، وأصرت على أن أنظمة الامتثال لديها قد خفضت بشكل حاد التعرض لتبادل العملات المشفرة الإيرانية.

يُزعم أن أكثر من 1.5 مليار دولار تدفقت عبر عناوين ذات صلة

تتركز الشبكة المزعومة الأكبر حول مجموعة من عناوين العملات المشفرة غير المستضافة التي يطلق عليها المدعون العامون اسم «الكيان أ». وقد استلمت تلك العناوين ووزعت ما يزيد عن 1.5 مليار دولار تقريبًا من عائدات مبيعات النفط الإيرانية غير المشروعة، وفقًا لوزارة العدل. يزعم المدعون العامون أن الأموال تدفقت إلى شركات خدمات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وعناوين عملات مشفرة ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني، ومنصة تداول عملات مشفرة إيرانية.

يمكن أن تجعل سجلات البلوكشين العامة سجلات المعاملات مرئية حتى عندما تكون الهويات وراء العناوين غير معروفة في البداية. يمكن لمستكشف البلوكشين عرض العناوين والأرصدة والتحويلات وسجلات المعاملات، مما يسمح للمحققين بتحديد الروابط بعد ربط محافظ معينة بكيانات خاضعة للعقوبات أو جهات فاعلة أخرى تم تحديدها.

تُظهر القضية أيضًا كيف يمكن أن تصبح العملات المستقرة المرتبطة بالدولار خاضعة لإجراءات الإنفاذ بمجرد أن يتمكن المُصدر من تجميد الرموز أو إتلافها أو إعادة إصدارها. تحدد الشكوى الأصول المستهدفة على أنها USDT على بلوكشين TRON، حيث تُسجل تفاصيل المعاملات في دفتر أستاذ عام ويمكن مراجعتها من خلال أدوات استكشاف البلوكشين.

توسع نطاق الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالعملات المشفرة المرتبطة بإيران في عام 2026

يأتي إجراء المصادرة في أعقاب سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي تستهدف العملات المشفرة المرتبطة بتجارة النفط الإيرانية والمنظمات الخاضعة للعقوبات. في أغسطس، وسعت وزارة الخزانة نطاق العقوبات ليشمل قطاع الأصول الرقمية الإيراني، مستهدفةً في الوقت نفسه وسيطًا متهمًا بمعالجة أكثر من 100 مليون دولار من مدفوعات العملات المشفرة المرتبطة بمبيعات النفط الإيراني.

كما صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مايو بأن الولايات المتحدة قد صادرت ما يقارب مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران من خلال حملة إنفاذ أوسع نطاقًا. وشمل هذا المجموع إجراءات متعددة استهدفت المحافظ والشبكات المالية المرتبطة بإيران والحرس الثوري الإيراني.

وتسعى الشكوى المرفوعة في 14 سبتمبر الآن إلى المصادرة الدائمة لحوالي 61 مليون دولار المستهدفة في القضية الأخيرة. وتظل الأصول خاضعة لإجراءات قضائية، حيث يتعين على المدعين العامين إثبات مطالباتهم بالمصادرة قبل أن تمنح المحكمة هذه الممتلكات للولايات المتحدة.