كشف محقق البلوكشين أنه تسلل إلى مجموعة صينية متخصصة في غسل الأموال المشفرة في أعقاب سرقة أكثر من 1.5 مليار دولار على يد قراصنة كوريين شماليين في عام 2025. وشدد زاك إكس بي تي على أن هذا التسلل سمح له بجمع معلومات استخباراتية وساعد في تجميد الأصول المتأتية من هذه الأنشطة غير المشروعة.
"ZachXBT" يتسلل إلى عصابة عملات مشفرة مرتبطة بعمليات اختراق منصة "Bybit" بقيمة 1.5 مليار دولار
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- تسلل زاك إكس بي تي متخفيًّا إلى عصابة صينية قامت بغسل أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة لصالح مجموعة «لازاروس».
- وقد قدم مبلغ 350 ألف دولار من أمواله الخاصة لكسب الثقة، حيث قام بتتبع الأموال الناتجة عن عملية الاختراق التي تعرضت لها منصة «بيبيت» (Bybit) بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2025.
- ساعدت المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها في تجميد 75 مليون دولار من الأموال المسروقة، بما في ذلك 442,000 USDT جمدتها شركة Tether.
زاك إكس بي تي يكشف عن تسلله إلى عصابة صينية لغسل الأموال
كشف زاك إكس بي تي، أحد أشهر المحققين في مجال البلوكشين، أنه تسلل إلى مجموعة صينية لغسل الأموال المشفرة في عام 2025.
بدأ التسلل في فبراير، بعد فترة وجيزة من تعرض منصة Bybit للاختراق على يد مجموعة تُدعى TraderTraitor، التي استولت على أكثر من 1.5 مليار دولار من الأصول المشفرة من محافظ المنصة. حدد زاك إكس بي تي عدة مستخدمين في مجموعات «ديسكورد» و«تيليجرام» العامة يطلبون الدعم لطلبات مرتبطة مباشرة بالأموال المسروقة من «بايبيت»، بنفس الطريقة التي يقوم بها المهاجمون المرتبطون باختراق منصة «بيتجيت» الآن بإنشاء تذاكر دعم علنية للطلبات في المجموعات العامة.
متظاهراً بأنه عميل، قام ZachXBT بتمويل عنوان بقيمة تقارب 350 ألف دولار من USDC، بهدف إجراء معاملات وكسب ثقة جيمي جرين، وهو حساب مرتبط بأموال اختراق Bybit.
بعد عدة تبادلات، أقام ZachXBT علاقة وثيقة مع Green. وبدأ هذا الشخص في مشاركة المزيد من المعلومات الاستخباراتية، معلنًا أن المجموعة ستقوم بمعالجة الأموال الناتجة عن اختراق Bybit قبل وقوعه، كما شارك المزيد من التفاصيل حول عملياتهم.
والمثير للدهشة أن Green شدد على أن المجموعة التي يعمل لصالحها تضم «رجال أعمال شرفاء»، مشيرًا إلى أن النزاهة تأتي في المقام الأول.
وكشف زاك إكس بي تي أن فريق غرين قام بغسل معظم مبلغ 1.5 مليار من أموال اختراق منصة Bybit. وأشار غرين قائلاً: «عملة USDT التي أعطيك إياها نظيفة، ولن يتم تجميدها. نحن محترفون في إجراء عمليات التقسيم. هذه المرة، تم غسل ما يقارب 1.5 مليار ETH بالكامل من قبل فريقنا».
وقال زاك إكس بي تي: «في هذه المرحلة، أدركت أنني بحاجة إلى الاستمرار في خسارة 5% لكل أمر تداول والمراهنة على الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الاستخباراتية القابلة للتنفيذ في أسرع وقت ممكن». بعد ذلك، ربط أيضًا مجموعة غرين بمجموعة من أموال استغلال Bybit بقيمة 12 مليون دولار تم تبادلها بين عملات BTC وETH وSOL وTRX في الوقت الفعلي.
وفي تبادل آخر، تتبع زاك إكس بي تي بعض الأموال التي ذكر غرين أنها تم حظرها إلى مجموعة أخرى مرتبطة باستغلال ثغرة بولونيكس. وبالمثل، حدد زاك إكس بي تي أيضًا مبلغ 3 ملايين دولار قام غرين بغسله لصالح عميل آخر إلى «Huione Guarantee»، وهي سوق نظير إلى نظير تديرها مجموعة «Huione Group»، والتي قامت بغسل أكثر من 70 مليار دولار من العملات المشفرة على مدار السنوات الخمس الماضية.
قال زاك إكس بي تي: «آمل أن أستمر في تلقي المنح من المؤسسات والتبرعات من الأفراد»، مشددًا على أنه مول هذه العملية من ماله الخاص، وخسر 5% في كل عملية تبادل مكتملة، معرضًا نفسه لخطر الخسارة الكاملة في حالة اختفاء غرين، ولخطر أمنه الشخصي في حالة اكتشاف أمره.
واختتم المحقق المثير للجدل قائلاً: «إذا كانت هذه القضية تهمك وكنت في وضع يسمح لك بدعمها، فلا تتردد في التواصل معي»، معرباً عن أسفه لعدم تمكنه من مشاركة النتائج التي توصل إليها بسبب حساسية التحقيق.
يكشف «ZachXBT» أن كندا هي أسوأ ولاية قضائية بالنسبة لضحايا جرائم العملات المشفرة، متفوقةً بذلك على دول مثل المملكة المتحدة والهند.
اقرأ الآن: "ZachXBT" يكشف أن كندا هي أسوأ بؤرة عالمية للاحتيال في مجال العملات المشفرة
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
