اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية، بالتعاون مع شركة Chainalysis، إجراءات ضد «هويون»، أحد أكبر الميسرين لعمليات غسل الأموال المشفرة لصالح «مجموعة برينس»، وهي منظمة إجرامية عابرة للحدود استهدفت أمريكيين بعمليات احتيال عاطفية، تُعرف أيضًا باسم «عمليات ذبح الخنازير».
وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف مجموعة «هويون» في حملة واسعة النطاق لمكافحة الاحتيال الإلكتروني العالمي
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على 26 كيانًا مرتبطًا بمجموعة «برينس»، ثم منع شركة «Huione» من الوصول إلى الأسواق المالية الأمريكية.
- أفادت شركة Chainalysis أن شركة Huione Guarantee قامت بمعالجة 70 مليار دولار من العملات المشفرة، مما أدى إلى تشديد قواعد سوق P2P.
- بعد 5 سنوات من النشاط، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنظمة السحابة الخاصة بـ «Huione» لتفكيك أسواق الاحتيال العالمية التي تعتمد على العملات المشفرة.
وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف البنية التحتية السحابية لمجموعة «Huione» المستخدمة في غسل الأموال عبر العملات المشفرة
تكثف إدارة ترامب جهودها لمكافحة الجماعات التي تستهدف الأمريكيين وأولئك الذين يسهلون غسل عائدات هذه العمليات.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها اتخذت إجراءات ضد مجموعة Huione، وهي تكتل للخدمات المالية مقره في كمبوديا كان بمثابة عامل تمكين لمجموعة Prince، وهي منظمة إجرامية عابرة للحدود (TCO) تدير مجمعات في آسيا تستهدف الأمريكيين بعمليات احتيال رومانسية تُعرف باسم «عمليات ذبح الخنازير».
يوم الثلاثاء، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تسعة أفراد و26 كيانًا مرتبطين بمجموعة «برينس»، في حين قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بتعديل لائحة سابقة لتشمل خدمة H-Pay Service وأي كيانات تخلفها، والتي أمرت بـ«حظر المؤسسات المالية المشمولة من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لصالح مجموعة Huione أو نيابة عنها، وذلك للحماية من مخاطر غسل الأموال التي تشكلها مجموعة Huione على النظام المالي الأمريكي».
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تتحد إدارة ترامب في جهودها لتفكيك هذه المؤسسات الإجرامية في الخارج، وستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها لتعطيل الشبكات الكامنة وراء هذا الاحتيال الفظيع وحماية الأمريكيين».
بالإضافة إلى ذلك، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) البنية التحتية التي استخدمتها مجموعة «هويون» لخداع الأمريكيين. وقدرت شركة «تشيناليزيس» (Chainalysis)، وهي شركة متخصصة في تدقيق وأمن تقنية البلوك تشين والتي تعاونت في هذه العملية، أن «هويون غارانتي» (Huione Guarantee)، وهي سوق نظير إلى نظير تديرها مجموعة «هويون»، عالجت ما يزيد عن 70 مليار دولار من العملات المشفرة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث قدمت خدمات غير مشروعة للمستخدمين ووفرت واجهة لغسل الأموال لصالح مجموعة «برينس».
وأكدت «تشيناليزيس» أنه، بدلاً من استهداف القنوات المصرفية التقليدية، ذهبت عملية المصادرة هذه المرة إلى أبعد من ذلك، حيث سيطرت وزارة العدل على حسابات الحوسبة السحابية التي استضافت ودعمت أنظمة «هويون» الخلفية.
واختتمت الشركة قائلة: «يُظهر إغلاق Huione ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون أجهزة إنفاذ القانون ووحدات استخبارات البلوكشين. تفخر Chainalysis بالمساهمة في هذا التحقيق. الشبكات الإجرامية تتكيف، ونحن أيضًا».
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
