يسعى المدعون الفيدراليون إلى استرداد ما يقارب 47,000 دولار من العملات المشفرة التي يُزعم أنها سُلبت من خمسة ضحايا عبر مخطط احتيالي يستند إلى تقديم الدعم التقني والانتحال باسم الجهات الحكومية. وتعكس هذه القضية الجهود المتزايدة لاسترداد الأصول الرقمية بعد قيام المحتالين بتحويل أموال الضحايا النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات المشفرة.
وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى لاسترداد 47 ألف دولار من العملات المشفرة في قضية احتيال عبر أجهزة الصراف الآلي
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- يطالب المدعون العامون بمبلغ 47,461.73111 USDT بقيمة تقارب 47,000 دولار أمريكي.
- وصلت مدفوعات الضحايا الخمسة إلى نفس محفظة العملة المشفرة.
- يأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من عمليات استرداد العملات المشفرة في ولاية ماساتشوستس.
تحذير على الكمبيوتر قاد الضحية إلى جهاز صراف آلي للعملات المشفرة
تم الإعلان في 31 يوليو عن دعوى المصادرة المدنية التي رفعتها النيابة العامة الأمريكية للمطالبة بمبلغ 47,461.73111 USDT. وتزعم النيابة العامة أن المحتالين حصلوا على العملة المشفرة عن طريق توجيه الضحايا لسحب أموالهم من البنوك وإيداعها نقدًا عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
أصبحت إحدى سكان مدينة وير بولاية ماساتشوستس هدفًا بعد أن توقف جهاز الكمبيوتر الخاص بها عن الاستجابة وعرض نافذة منبثقة توجهها للاتصال بدعم العملاء. ادعى الشخص الذي أجاب على المكالمة أن حسابها المصرفي قد تعرض للاختراق وأمرها بتحويل الأموال إلى الحكومة لحفظها في مكان آمن.
صرحت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بما يلي:
«بناءً على توجيهات المحتالين، سحبت الضحية أموالاً من حسابها المصرفي وأودعتها في جهاز صراف آلي للعملات المشفرة من ماركة «بيتكوين ديبوت» في محطة وقود بمدينة لودلو، ماساتشوستس.»
تم تحويل الأموال المودعة عبر جهاز لودلو إلى الجناة، بينما تمكن المحققون لاحقًا من تتبع جزء من العائدات إلى محفظة للعملات المشفرة. وصادرت السلطات تلك الأموال في مارس وربطت أربع ضحايا إضافيين لعمليات احتيال مماثلة بنفس عنوان المحفظة.
احتيال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة يلفت انتباه الكونغرس
كما لفتت عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الانتباه في الكابيتول هيل، حيث تم تقديم مشروع قانون «Stop Crypto ATM Scams Act» (قانون وقف عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة) الذي يحظى بتأييد الحزبين في مجلس النواب الأمريكي في 11 يونيو. ولم يصبح التشريع الفيدرالي المقترح قانونًا بعد.
وفي حال إقراره، سيضع مشروع القانون إجراءات لحماية المستهلكين على الصعيد الوطني، بما في ذلك حد أقصى للمعاملات اليومية يبلغ 2,000 دولار، وحد أقصى إجمالي للإيداع يبلغ 10,000 دولار للعملاء الجدد خلال أول 14 يومًا من استخدامهم للخدمة. كما سيتطلب وضع تحذيرات واضحة من الاحتيال، وينص على استرداد الأموال في ظروف معينة، ويعزز التزامات مكافحة غسل الأموال وحفظ السجلات على مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. جاء هذا الاقتراح في أعقاب بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التي أظهرت أن الأمريكيين خسروا أكثر من 333 مليون دولار جراء عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في عام 2025.
كما زادت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية والهيئات التنظيمية الفيدرالية الأخرى من رقابتها على أكشاك العملات المشفرة، وذلك من خلال حث المشغلين على تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات المشبوهة، وتحديد أنماط الاحتيال التي تؤثر على المستهلكين المسنين والضعفاء. وقد فرضت إجراءات إنفاذ منفصلة عقوبات مالية على المشغلين الذين فشلوا في الحفاظ على برامج الامتثال المطلوبة، مما يعكس جهودًا أوسع نطاقًا للحد من الاحتيال الذي يتم تسهيله من خلال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
غالبًا ما تعتمد عمليات الاحتيال التي تتظاهر بأنها من الجهات الحكومية على التلاعب بهوية المتصل، والتهديدات القانونية الملفقة، ومطالبات الدفع العاجلة التي توجه الضحايا إلى أكشاك العملات المشفرة. وقد حذرت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أن المجرمين يستخدمون هذه التكتيكات لإقناع الضحايا بضرورة تحويل الأموال على الفور إلى أماكن بعيدة عن متناول البنوك أو سلطات إنفاذ القانون.
ماساتشوستس توسع نطاق استرداد العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال
يأتي هذا الإيداع الأخير في أعقاب دعوى مصادرة مدنية رفعت في 10 مارس تطالب باسترداد ما يقارب 3.4 مليون دولار من العملات المشفرة التي يُزعم أنها مرتبطة بمخطط احتيال استثماري عبر الإنترنت وغسل أموال. وادعى المدعون العامون أن الضحايا تم إقناعهم بشراء عملة «إيثر» (Ether) من أجل استثمار قُدم زوراً على أنه مدعوم بالذهب المادي، قبل أن يتتبع المحققون جزءاً من العائدات ويصادرونه.
كما تم رفع دعوى مصادرة مدنية أخرى في 2 مارس تطالب بمبلغ يقارب 327,829 دولارًا من العملات المشفرة التي يُزعم أنها مرتبطة بغسل عائدات مخطط احتيال عاطفي عبر الإنترنت. ووفقًا لوثائق المحكمة، تعقب المحققون الأموال عبر محافظ وسيطة، حيث تم تحويلها إلى USDT قبل وصولها إلى المحافظ التي صادرتها السلطات الفيدرالية في أغسطس 2025.
وأضافت النيابة العامة الأمريكية:
«هذه واحدة من عدة دعاوى مصادرة مدنية رفعتها النيابة العامة الأمريكية بهدف مصادرة العملات المشفرة التي تم تتبعها إلى مخططات احتيال تستهدف ضحايا في ولاية ماساتشوستس.»
تسمح إجراءات المصادرة المدنية لأطراف ثالثة بالمطالبة بحقوق الملكية قبل أن تقرر المحكمة ما إذا كان يمكن مصادرة الأصول لصالح الولايات المتحدة. إذا انتصرت الحكومة وتم تسوية المطالبات الصحيحة، فقد يتم إعادة العملات المشفرة المستردة إلى ضحايا عملية الاحتيال المزعومة.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
