اعترف زعيم عصابة إجرامية إلكترونية سنغافورية بتوجيه شبكة قامت بسرقة وغسل أكثر من 245 مليون دولار من العملات المشفرة. وقد جمعت هذه العصابة بين انتحال الهوية عبر الإنترنت وعمليات اقتحام المنازل، ثم أنفقت الأموال المسروقة على شراء سيارات فاخرة واستئجار طائرات خاصة والأنشطة الليلية.
عصابة متخصصة في العملات المشفرة سرقت 245 مليون دولار عن طريق الخداع وعمليات اقتحام منازل جريئة
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- اعترف مالون لام بارتكابه جريمة التآمر بموجب قانون RICO.
- استخدمت الشبكة أساليب الخداع والاقتحام لتفريغ محافظ العملات المشفرة.
- أنفق أعضاء الشبكة العائدات على سيارات تصل قيمتها إلى 3.8 مليون دولار وليالي في النوادي الليلية تكلفتها 500 ألف دولار.
مالون لام يعترف بقيادة عصابة سرقة العملات المشفرة
اعترف مالون لام، وهو مواطن سنغافوري يبلغ من العمر 22 عامًا ومقيم حديثًا في ميامي، يوم 8 سبتمبر أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن بالذنب في تهمة المشاركة في مؤامرة بموجب قانون مكافحة المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (RICO). وقد حددت وزارة العدل لام باعتباره زعيم عصابة دولية قامت بسرقة وغسل عملات رقمية تقدر قيمتها بأكثر من 245 مليون دولار.
ووصف المدعون الفيدراليون لام بأنه المنظم الذي اختار الأهداف ووزع الأدوار في هذه العملية المترامية الأطراف. وباستخدام الأسماء المستعارة «آن هاثاواي» و«$$$» و«كينج غريفي»، قام بتنسيق عمل المشاركين المتمركزين في كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا ودول أخرى.
وقالت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو: «إذا قمت ببناء إمبراطورية للجرائم الإلكترونية، فسوف نعثر عليك ونفكك عمليتك ونحاسبك»، مضيفةً:
«قاد هذا المتهم شبكة دولية استغلت الضحايا عن طريق الخداع، وانتهكت خصوصيتهم، وسرقت مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة».
وتابعت بيرو قائلةً: «بالتعاون مع شركائنا في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب (IRS-CI)، سنواصل مطاردة المجرمين الذين يستخدمون التكنولوجيا كسلاح لسرقة أموال الأبرياء».
ظهرت القضية الفيدرالية للعلن لأول مرة في سبتمبر 2024، عندما اتهم المدعون العامون لام وجيانديل سيرانو بالتآمر لسرقة وغسل أكثر من 230 مليون دولار من ضحية واحدة في واشنطن. تركزت التهم الأصلية على أكثر من 4,100 بيتكوين، والتي يُزعم أن المتآمرين حصلوا عليها خلال هجوم هندسي اجتماعي وقع في 18 أغسطس 2024.
تصاعد انتحال الهوية عبر الإنترنت إلى السطو على المنازل
لم يعتمد المتآمرون فقط على الأكواد أو الحسابات المخترقة للوصول إلى أصول أهدافهم. خلال عملية السرقة التي وقعت في واشنطن، يُزعم أن المشاركين انتحلوا صفة موظفي جوجل وجيميني، وأقنعوا الضحية بالكشف عن المعلومات المخزنة في جوجل درايف، وتلاعبوا بالشخص لحمله على فتح ملفات تحتوي على مفاتيح خاصة. وأوضحت مستندات المحكمة بالتفصيل كيف قسم المهاجمون عملات البيتكوين المسروقة بعد حصولهم على الوصول إليها.
أصبح السطو المادي الخطة البديلة للمجموعة عندما فشل الخداع واقتحام الحسابات في الوصول إلى العملات المشفرة الخاصة بالضحايا. وحُكم على مارلون فيرو، وهو عضو آخر في الشبكة، بالسجن لمدة 78 شهراً بعد اعترافه بدوره. وشملت جرائمه سرقة محفظة أجهزة تحتوي على حوالي 100 بيتكوين من منزل في تكساس، وكسر نافذة منزل في نيو مكسيكو بقطعة طوب خلال عملية تفتيش أخرى.
تستهدف الهندسة الاجتماعية السلوك البشري بدلاً من نقاط الضعف التقنية، وغالبًا ما يتم ذلك عن طريق انتحال صفة ممثل موثوق به للشركة. تشمل الدفاعات الشائعة ضد الاحتيال في مجال العملات المشفرة الاحتفاظ بالمفاتيح الخاصة وعبارات الاستعادة في وضع غير متصل بالإنترنت، ورفض الطلبات غير المرغوب فيها للحصول على معلومات المحفظة، والحد من الكشف العلني عن حيازات كبيرة من العملات المشفرة التي قد تجذب هجمات رقمية أو مادية.
العملات المشفرة المسروقة مولت موجة إنفاق باهظة
عملت منظمة «لام» في الفترة من أكتوبر 2023 على أقصى تقدير وحتى مايو 2025 على الأقل، بعد أن تطورت من خلال العلاقات التي تم تكوينها على منصات الألعاب عبر الإنترنت. وقد قسمت مهامها بين قراصنة، ولصوص، ومتخصصين في غسل الأموال. ويشبه هذا الهيكل الاتجاه الأوسع نطاقًا نحو الاحتراف في مجال الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة، حيث زادت عمليات الاحتيال عن طريق انتحال الهوية بأكثر من 1,400% في عام 2025، وذلك بفضل البنية التحتية المتخصصة وشبكات غسل الأموال التي مكنت من تنفيذ عمليات منظمة بشكل متزايد.
سجلت الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة أعلى الخسائر المبلغ عنها في أحدث تقرير سنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول جرائم الإنترنت. قدم الأمريكيون 181,565 شكوى تتعلق بخسائر في العملات المشفرة تجاوزت 11 مليار دولار خلال عام 2025، في حين شكل الاحتيال الاستثماري ما يقرب من نصف إجمالي الخسائر المبلغ عنها الناجمة عن عمليات الاحتيال التي تتم عبر الإنترنت.
حوّل المتورطون العملات المشفرة المسروقة إلى نمط حياة فخم ومبهر مليء بالسلع الفاخرة ووسائل الترفيه الباهظة الثمن. وأورد المدعون العامون خدمات في النوادي الليلية تصل تكلفتها إلى 500,000 دولار في الليلة الواحدة، وساعات تصل قيمتها إلى أكثر من 500,000 دولار، وطائرات خاصة، ومنازل مستأجرة، وحراس أمن، وسيارات فاخرة تصل قيمتها إلى 3.8 مليون دولار. وقد تم القبض على لام في منزله المستأجر في ميامي في 18 سبتمبر 2024، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية بشأن وضعه في 8 ديسمبر.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
