أخفى رجل من ولاية فرجينيا، أدين بسرقة أكثر من 2.5 مليون دولار من المستثمرين، ملايين من العملات المشفرة قبل أن يصرح بأن أصوله المالية لا تتجاوز 34 سنتًا. وقال المدعون الفيدراليون إنه أنكر أيضًا امتلاكه أي عملات مشفرة أثناء إجراءات الإفلاس.
رجل أخفى ملايين في العملات المشفرة، ثم طالب بمبلغ 0.34 دولار فقط في إجراءات الإفلاس
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- أُدين بارك بثلاث تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وتهمتين تتعلق بالاحتيال في إجراءات الإفلاس.
- وقال المدعون العامون إنه أخفى ملايين في العملات المشفرة قبل أن يصرح بامتلاك 0.34 دولار فقط.
- ومن المقرر النطق بالحكم في 10 ديسمبر، مع احتمال أن يقضي عقوبة بالسجن لعدة عقود.
ثروة العملات المشفرة تختفي من ملفات الإفلاس
أدانت هيئة محلفين فيدرالية في الإسكندرية جي هون بارك، 52 عاماً، في 8 سبتمبر بتهمة الاحتيال على المستثمرين ومحكمة الإفلاس الأمريكية. وأفاد إعلان وزارة العدل عن الإدانة أن بارك، المقيم في شانتيلي، حوّل أكثر من 2.5 مليون دولار من ضحايا متعددين إلى حسابه الخاص، ثم أنفق العائدات على شراء منزل وعملات مشفرة.
اكتسب بارك ثقة الضحايا من خلال علاقاته الشخصية وانتمائه السابق إلى مؤسسة مالية وطنية كبيرة. ووعدهم باستثمارات آمنة وعوائد عالية قبل أن يحوّل أموالهم لاستخدامه الشخصي. صرح مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا من القسم الجنائي بوزارة العدل قائلاً:
"بدلاً من ذلك، سرق الملايين من الدولارات التي عُهد بها إليه لإثراء نفسه."
وقد تابع المدعون الفيدراليون قضايا أخرى تتعلق بالاحتيال على المستثمرين، والتي استندت إلى ادعاءات باستخدام تكنولوجيا متطورة أو عوائد منخفضة المخاطر. وتناول حكم صدر في أغسطس بشأن صندوق العملة المشفرة «بلوك بيتس» نظام تداول آليًّا أكد المدعون أنه لم يكن موجودًا أبدًا.
دعوى قضائية كشفت عن تحويلات وعملات مشفرة مخفية
نقل بارك أصوله إلى زوجته بعد أن رفعت إحدى الضحايا دعوى قضائية ضده، ثم أخفى عملات مشفرة بقيمة ملايين الدولارات قبل التقدم بطلب للحماية من الإفلاس، وفقًا للمدعين العامين. ولم تدرج إقرارات الإفلاس الخاصة به سوى 0.34 دولار من الأصول المالية، ونفى امتلاكه أي عملات مشفرة، وهو ما قال المدعون العامون إنه كان يهدف إلى تجنب سداد أموال ضحاياه.
يقدم رأي صادر عن محكمة الإفلاس في أغسطس 2025 مزيدًا من التفاصيل حول أحد الاستثمارات والممتلكات المتنازع عليها. أوردت المحكمة، باعتبارها أمرًا غير متنازع عليه في تلك المرحلة، أن أحد المستثمرين أعطى بارك شيكًا بقيمة 300,000 دولار في أغسطس 2024. اشترى بارك منزلاً في شانتيلي مقابل حوالي 1.2 مليون دولار في الشهر التالي، مستخدماً دفعة أولى قدرها 700,000 دولار شملت أموال المستثمر.
ووفقاً للحكم، بدأت قضية إفلاس بارك بموجب الفصل 7 في 14 يناير 2025، في الدائرة الشرقية لولاية فيرجينيا. وسعى أمين الحراسة لاحقاً إلى استرداد الدفعة المقدمة أو إلغاء نقل ملكية العقار، في حين سعى المستثمر إلى الحصول على حصة في المنزل. ورفض بريان ف. كيني، رئيس قضاة الإفلاس في الولايات المتحدة، هذا الادعاء بحق الملكية، مؤكداً أن صلاحيات الوصي في إبطال الصفقات تأتي في المقام الأول. كما سجلت المحكمة أن بارك تنازل عن إعفاء الإفلاس، الذي عادةً ما يعفي المدين من المسؤولية الشخصية عن الديون المؤهلة.
وقد ظهرت حيازات العملات المشفرة في قضايا إفلاس أخرى حيث لا يزال الدائنون ينتظرون سداد ديونهم. وقد جمع المدعون العامون الهولنديون مؤخرًا 2.55 مليون دولار من خلال تصفية العملات المشفرة المرتبطة بمنصة التداول المفلسة «كناكن»، تاركين آلاف العملاء يسعون إلى استرداد أموالهم من خلال حوزة الإفلاس.
بارك يواجه النطق بالحكم في ديسمبر
أدان المحلفون بارك بثلاث تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وتهمتين تتعلق بالاحتيال في الإفلاس عقب المحاكمة الفيدرالية. تصل العقوبة القصوى لكل تهمة احتيال إلكتروني إلى 20 عامًا في السجن، بينما تصل العقوبة القصوى لكل تهمة احتيال في الإفلاس إلى خمس سنوات. هذه الأرقام هي الحدود القصوى التي ينص عليها القانون، وسيحدد القاضي الحكم وفقًا للمبادئ التوجيهية الفيدرالية وعوامل قانونية أخرى.
وفي قضية فيدرالية أخرى أُعلن عنها في يوليو، وُجهت تهمة إلى مستثمر في العملات المشفرة بالتسبب في خسائر تبلغ حوالي 20 مليون دولار بعد أن أقنع الضحايا، حسب الزعم، بتوكيله بإدارة أموالهم وأصولهم الرقمية. وادعى المدعون العامون أن أموال المستثمرين تم تحويلها عبر مؤسسات مالية وبورصات عملات مشفرة لإخفاء ملكيتها وحركة تداولها.
وتعد الوعود بتحقيق عوائد مرتفعة بشكل غير عادي مع مخاطر ظاهرية ضئيلة من بين العلامات التحذيرية الشائعة للاحتيال في مجال العملات المشفرة. ومن المقرر أن يصدر الحكم على بارك في 10 ديسمبر.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
