أدت قضية احتيال فيدرالية إلى مصادرة كميات كبيرة من العملات المشفرة بعد أن أفاد المدعون العامون بأن ما يقارب 100 مليون دولار تم تحويلها عبر حسابات مصرفية ومنصات تداول. وصادرت السلطات حوالي 7.1 مليون دولار من المحافظ الرقمية المرتبطة بهذه العملية الاحتيالية، في حين يطالب المدعون العامون بشكل منفصل باسترداد مبلغ 24,707,031 دولارًا.
استرداد ملايين الدولارات من العملات المشفرة مع انهيار مخطط احتيال بقيمة 100 مليون دولار
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- صادرت السلطات 7.1 مليون دولار من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بمخطط الاحتيال.
- تم تحويل ما يقرب من 100 مليون دولار عبر 19 حسابًا في ثماني بورصات للعملات المشفرة و81 حسابًا مصرفيًا.
- تم شراء الأصول الرقمية من خلال Gemini و Bitstamp و Coinbase قبل وصول التحويلات إلى Binance.
مصادرات العملات المشفرة تظهر كيفية تحرك عائدات الاحتيال عبر الأسواق الرقمية
تمت مصادرة ملايين الدولارات من العملات المشفرة المرتبطة بمخطط احتيال استثماري بقيمة 100 مليون دولار، حيث حصل المدعون الفيدراليون على حكم بالسجن لمدة خمس سنوات لجيوفري ك. أويونغ، وفقًا لمكتب المدعي العام للمنطقة الغربية من واشنطن في 9 يونيو 2026.
تتبع المحققون المخطط إلى استثمارات مزعومة في تخزين النفط والغاز في روتردام بهولندا وهيوستن. وأفادت وزارة العدل (DOJ) أن الضحايا أرسلوا أموالهم إلى حسابات اعتقدوا أنها بمثابة حسابات ضمان.
وبمجرد استلامها، "تم تحويل الأموال بسرعة إلى حسابات أخرى، أو نقلها إلى الخارج، أو استخدامها لشراء عملات مشفرة، بما في ذلك البيتكوين، والتيثر، والعملة الأمريكية، والإيثيريوم، عبر منصات تداول العملات المشفرة مثل جيميني، وبيتستامب، وكوينبيز"، كما أشارت وزارة العدل. "تم تحويل جزء كبير من العملات المشفرة إلى حسابات في بورصة العملات المشفرة Binance."
وصرح المدعون العامون:
"مرت عائدات احتيالية تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار عبر حسابات مصرفية أنشأها وربطها ببورصات العملات المشفرة"
تشير سجلات المحكمة إلى أن أويونغ فتح ما لا يقل عن 81 حسابًا مصرفيًا في 24 مؤسسة مالية. كما فتح 19 حسابًا في ثماني بورصات للعملات المشفرة. بين يونيو 2022 ويوليو 2024، تلقت تلك الحسابات 97.1 مليون دولار من التحويلات البنكية وإيداعات أطراف ثالثة.
وصفت السلطات العملات المشفرة بأنها قناة رئيسية لغسل الأموال وليس وسيلة البيع الأصلية. تركزت عملية الاحتيال المزعومة على فرص تخزين زائفة في صهاريج النفط. دخلت العملات المشفرة في القضية بعد أن وصلت أموال الضحايا إلى الحسابات التي يسيطر عليها أويونغ وانتقلت عبر منصات التبادل والحسابات الخارجية والعناوين المرتبطة بالمتآمرين في الخارج.
الأصول المشفرة المصادرة تسلط الضوء على مسار جهود استرداد أموال الضحايا
يواجه الضحايا عملية تعويض لا تزال قيد النظر في المحكمة، حيث يطالب المدعون العامون بمبلغ 24,707,031 دولارًا. سافر أحد الضحايا من المملكة المتحدة لحضور جلسة النطق بالحكم ومواجهة أويونغ. استشهدت المحكمة بحجم السلوك عند فرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
لا يقتصر التعرض المالي لأويونغ على السجن. فقد صودرت منه أموال ونقد بقيمة 2.3 مليون دولار من حساباته المصرفية ومنزله، بالإضافة إلى سيارة أودي SQ8. كما وافق على التنازل عن حوالي 300,000 دولار من أمواله المصرفية لتعويض الضحايا.
وصرحت وزارة العدل الأمريكية:
"كما وافق على عدم الطعن في المصادرة المدنية لحوالي 7.1 مليون دولار تمت مصادرتها من محافظ عملات مشفرة مختلفة."
كما زعم المدعون أن أويونغ واصل التواصل مع المتآمرين معه بعد توجيه الاتهام إليه واعتقاله. ووفقًا للحكومة، فقد قبل، في الفترة من أغسطس 2024 إلى ديسمبر 2025، 400 ألف دولار أخرى كعمولات تم تحويلها عبر حسابات باسم زوجته.
