حكمت محكمة كورية جنوبية على جونغ سانغ-هو، الرئيس التنفيذي لشركة «ديليو»، بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة إساءة استخدام ما يقارب 49.2 مليون دولار من أصول العملات المشفرة الخاصة بالعملاء، واستخدام مستندات مزورة للحصول على ترخيص تنظيمي.
حملة كوريا الجنوبية الصارمة على العملات المشفرة تؤدي إلى الحكم على الرئيس التنفيذي لشركة «ديليو» بالسجن لمدة 15 عامًا
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- حكمت محكمة منطقة سيول الجنوبية على جونغ سانغ-هو، الرئيس التنفيذي لشركة «ديليو»، بالسجن لمدة 15 عامًا في 13 أغسطس.
- تتعلق قضية «ديليو» بأصول عملاء من العملات المشفرة تبلغ قيمتها حوالي 70 مليار وون، أو 49.2 مليون دولار.
- سيتابع دائنو شركة «ديليو» عملية التصفية وأي استئناف بعد صدور حكم الإعسار في نوفمبر 2024.
المحكمة تثبت إساءة استخدام أصول العملاء
وفقًا لتقارير إقليمية، أصدرت محكمة منطقة سيول الجنوبية الحكم في 13 أغسطس وأمرت بالقبض على جونغ على الفور، مشيرة إلى خطر هروبه. وكان المدعون العامون قد طالبوا بسجنه لمدة 20 عامًا.
وأدانت المحكمة جيونغ باختلاس حوالي 70 مليار وون، أو 49.2 مليون دولار، من أصول العملاء. كما أدانته بتقديم مستندات مزورة عند تسجيل شركة «ديليو» كمزود لخدمات الأصول الافتراضية، وهي فئة معترف بها من قبل الحكومة لشركات العملات المشفرة.
ووفقًا للمحكمة، فإن تقريرًا صادرًا عن شركة محاسبة تم تقديمه لأغراض التسجيل قد بالغ في تقدير حيازات «ديليو» من العملات المشفرة بنحو 47.6 مليار وون، أو 34 مليون دولار. وقال القضاة إن «جيونغ» حصل على ترخيص الشركة بطريقة غير نزيهة، وقام بالترويج لخدمات لم تكن «ديليو» تمتلك القدرة على تقديمها.
تجميد عمليات السحب حرم المستخدمين من الوصول إلى أموالهم
كانت «ديليو» تعمل كشركة إيداع وإقراض للعملات المشفرة، وتسوق لنفسها على أنها بنك للأصول الرقمية. كان العملاء يودعون عملات البيتكوين والإيثريوم وغيرها من الأصول المشفرة مقابل الحصول على مدفوعات فوائد.
أصبحت مشاكل الشركة معروفة للجمهور في يونيو 2023، عندما جمدت بشكل مفاجئ عمليات سحب العملاء. لم يعد بإمكان آلاف المستخدمين الوصول إلى الأصول التي عهدوا بها إلى المنصة.
جاء هذا التعليق في خضم أزمة أوسع نطاقًا واجهت شركات إقراض العملات المشفرة. وكانت «ديليو» قد أودعت أصول العملاء لدى أطراف خارجية تكبدت خسائر مرتبطة بانهيار منصة تداول العملات المشفرة «إف تي إكس» (FTX) في عام 2022. كما أوقفت «هارو إنفست» (Haru Invest)، وهي منصة عائدات كورية جنوبية أخرى، عمليات الإيداع والسحب في ذلك الوقت تقريبًا.
حكم بشأن تفتيش غير قانوني أضعف قضية أكبر
وأشار تقرير لوكالة «نيوزيس» إلى تبرئة «جيونغ» من تهمة أكبر تتعلق بمبلغ يبلغ حوالي 250 مليار وون، أو 175.6 مليون دولار، من حوالي 2800 عميل. وقضى القضاة بأن البيانات الرئيسية من مشغل الخادم قد تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
وقالت المحكمة إن المحققين لم يحموا حق «ديليو» في المشاركة في عملية التفتيش أو تقديم قائمة بالأصناف المصادرة. وهذا يعني أنه لا يمكن استخدام قاعدة البيانات والأدلة المستمدة منها، مما أضعف قضية الادعاء الرئيسية.
ومع ذلك، كان لدى النيابة العامة تهم احتياطية منفصلة تتعلق بحوالي 1,100 ضحية و70 مليار وون. وشكلت تلك التهم الأساس لإصدار الحكم بالإدانة. كما تمت تبرئة جيونغ من التهم المتعلقة بـ41 ضحية إضافية بسبب عدم تقديم أدلة داعمة.
الرقابة المشددة على العملات المشفرة تواجه اختباراً جديداً
يكتسب هذا الحكم أهمية تتجاوز قضية «ديليو» لأن كوريا الجنوبية شددت الرقابة على العملات المشفرة في أعقاب حالات الفشل، بما في ذلك «تيرا-لونا» و«إف تي إكس». وقد عزز «قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية»، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2024، القواعد المتعلقة بالحفظ والشفافية وحماية العملاء.
تم إعلان إفلاس «ديليو» في نوفمبر 2024، وبدأت إجراءات التصفية لبيع الأصول وتوزيع الأموال على الدائنين. ولا يزال استرداد المودعين لأموالهم غير مؤكد، كما هو الحال غالبًا بعد إفلاس منصات الإقراض بالعملات المشفرة.
قد يستأنف «جيونغ» هذا الحكم. وسيتابع المودعون والمستثمرون والجهات التنظيمية عملية التصفية وأي استئناف، وما إذا كانت القضية ستؤدي إلى فحص أكثر دقة لشركات العملات المشفرة التي تحتفظ بأصول العملاء.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
