وجهت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC) إلى أوسي أوتوكبا أوسانغ ثماني تهم بالاحتيال، وذلك لدوره المزعوم في عملية احتيال تتعلق بالعملات المشفرة تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
اللجنة النيجيرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) ترفع دعوى بقيمة 9.2 مليون دولار في قضية احتيال بالعملات المشفرة ضد محتال مزعوم عقب تحويل عملة البيتكوين
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- وجهت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) تهمًا إلى أوسي أوسانغ في قضية احتيال تتعلق بالعملات المشفرة، حيث تم الاحتيال على رئيس تنفيذي أسترالي بمبلغ يزيد عن 9 ملايين دولار.
- تشير VASPA إلى أن هذه القضية تدحض الادعاءات التي تزعم أن نيجيريا تمثل ملاذاً آمناً للمجرمين الإلكترونيين العالميين.
- أمر القاضي إغواتو بحبس المتهم احتياطيًا في سجن كوجي في انتظار جلسة النظر في طلب الإفراج بكفالة المقرر عقدها في 14 يوليو 2026.
EFCC توجه تهمًا إلى مشتبه به في قضية احتيال بالعملات المشفرة
أعلنت السلطات أن وكالة مكافحة الفساد النيجيرية وجهت اتهامات إلى رجل يُزعم أنه دبر عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة بقيمة عدة ملايين من الدولارات، والتي خسر فيها مستثمر أسترالي أمواله.
وقد أحالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) أوسي أوتوكبا أوسانغ للمثول أمام القاضي أوبيورا إغواتو في المحكمة العليا الاتحادية في أبوجا. ويواجه أوسانغ ثماني تهم تتعلق بمخطط احتيالي شمل مبلغ 8.43 مليون دولار أسترالي (5.6 مليون دولار أمريكي) ومبلغ إضافي قدره 3.64 مليون دولار أمريكي.
ويزعم المدعون العامون أن عملية الاحتيال وقعت في الفترة ما بين مايو 2021 ومايو 2022. واستخدم أوسانغ والعديد من شركائه — الذين ما زالوا هاربين — الأسماء المستعارة «أوسكار تايلر» و«فورد طومسون» لخداع براين جاك كريغ، وهو مواطن أسترالي والرئيس التنفيذي لشركة «باناسيا كابيتال».
ووفقًا للمحققين، أقنعت المجموعة كريغ بالاستثمار في «Liquid Assets Group»، وهي منصة تداول عملات مشفرة وهمية عبر الإنترنت توعد بعوائد ضخمة. وكجزء من هذه الخطة، يُزعم أن أوسانغ تلقى 19.806 بيتكوين (بقيمة تقارب 1.08 مليون دولار في ذلك الوقت) عبر محفظة «باينانس». وأعلن أوسانغ براءته من جميع التهم الموجهة إليه.
وعقب هذا الإقرار، طلب المدعي العام كريستوفر ميشيليا تحديد موعد للمحاكمة وطلب إبقاء المتهم رهن الاحتجاز، بينما تقدم محامي الدفاع ك. إي. شعيبو بطلب للإفراج بكفالة. وأمر القاضي إغواتو بحبس أوسانغ احتياطيًا في مركز كوجي الإصلاحي وحدد موعدًا لجلسة النظر في طلب الكفالة في 14 يوليو 2026.
وفي حين يُنظر إلى جلسة التوجيه هذه، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، على أنها خطوة نحو تغيير التصور السائد بأن نيجيريا غير مبالية بضحايا الجرائم الإلكترونية الدولية، فقد دحضت رومي أوفي، رئيسة البرامج والاتصالات في VASPA، السمعة التي تلاحق البلاد باعتبارها مركزًا للجرائم الإلكترونية.
وقالت أوفي لموقع Bitcoin.com News: «هذه الرواية هي في الغالب تصور مبالغ فيه لا يعكس حقيقة الجهود التي تبذلها البلاد لمكافحة الجرائم المالية».
وأشار أوفي إلى أن الرعايا الأجانب غالبًا ما يكونون العقول المدبرة الحقيقية وراء هذه العمليات، حيث يقومون بتجنيد السكان المحليين لتنفيذها. وفي حين أقر أوفي بأنه يمكن بذل المزيد من الجهود، فقد شدد على أن السلطات النيجيرية تستحق التقدير لجهودها في إنفاذ القانون، وحث الجمهور على الإبلاغ الفوري عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
