هيئتا الأوراق المالية والبورصات (SEC) وتجارة السلع الآجلة (CFTC) تستهدفان شركة «جولياث فينتشرز» في قضية احتيال بونزي في مجال العملات المشفرة بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار

العملاء يضخون ما لا يقل عن 397 مليون دولار في مخطط عملات مشفرة مزعوم

ساهم حوالي 1,600 عميل بمبلغ لا يقل عن 397 مليون دولار من خلال شركة Goliath Ventures Inc.، وفقًا لما أعلنته لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في 11 أغسطس في قضية مدنية فيدرالية. ووجهت الهيئة التنظيمية تهمة إلى شركة «Goliath Ventures» ورئيسها التنفيذي كريستوفر ديلغادو بتشغيل مخطط بونزي مرتبط بتداول مزعوم للأصول المشفرة، بما في ذلك البيتكوين والإيثر.

وصرحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بما يلي:

"انخرط المتهمون في مخطط بونزي من خلال التماس وقبول أموال من الجمهور بطريقة احتيالية لتداول الأصول المشفرة، بما في ذلك البيتكوين والإيثر."

ووفقًا للشكوى، يُزعم أن شركة «Goliath Ventures» وديلغادو اختلسا جميع أموال العملاء بدلاً من توظيفها في تداول الأصول المشفرة كما تم الإدعاء. وتزعم الجهات التنظيمية أن الأموال الواردة استُخدمت لدفع أرباح وهمية للعملاء الحاليين وتمويل نمط حياة ديلغادو، في حين تلقى العملاء كشوف حسابات مزيفة تُظهر مكاسب غير موجودة وضمانات تغطي رأس المال أو الأرباح.

اعترف ديلغادو بخسائر للمستثمرين تبلغ 250 مليون دولار على الأقل

تقدم القضية الجنائية المرفوعة ضد ديلغادو مزيدًا من التفاصيل حول الكيفية التي يُزعم أن أموال المستثمرين قد أُنفقت بها قبل الإجراءات التنظيمية الأخيرة. وقد أقرّ بالذنب في تهم التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال في 30 يونيو، واعترف بتسبب خسائر للمستثمرين لا تقل عن 250 مليون دولار. ومن المقرر النطق بالحكم عليه في 21 أكتوبر.

قال المدعون الفيدراليون إن ديلغادو استخدم أموال المستثمرين لشراء ما لا يقل عن ستة عقارات سكنية تتراوح قيمة كل منها بين 1.15 مليون دولار و8.5 مليون دولار. كما وافق على التنازل عن ثمانية عقارات، و11 سيارة، و30 ساعة، وأكثر من 50 حقيبة ومحفظة فاخرة، وما لا يقل عن 29 قطعة مجوهرات، وبعض الحسابات المصرفية وحسابات العملات المشفرة.

العوائد المضمونة تظل علامة تحذير متكررة للاحتيال في مجال العملات المشفرة

تعد الوعود بأن رأس المال الاستثماري سيبقى آمنًا مع تحقيق عوائد قوية بشكل غير عادي سمة متكررة في قضايا الاحتيال في مجال العملات المشفرة، خاصةً عندما يكون من الصعب التحقق من نشاط التداول المعلن عنه. في إحدى الحالات، جمع مشغل من ولاية أوهايو أكثر من 10 ملايين دولار بعد ادعائه الخبرة في مشتقات البيتكوين مع ضمان رأس المال، حيث استُخدمت ودائع المستثمرين الجدد لسداد مستحقات المشاركين السابقين في نمط سداد على غرار مخطط بونزي. وفي قضية منفصلة أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، يُزعم أن أحد المروجين جمع 12.3 مليون دولار من حوالي 150 مستثمراً باستخدام روبوتات تداول مزعومة تعمل بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنه يُزعم أنه لم يُستخدم سوى حوالي 380 ألف دولار لشراء العملات المشفرة، وأن الروبوتات المُعلن عنها لم تقم بعمليات التداول المزعومة.

يمكن للمستهلكين الذين يقيّمون استثمارات العملات المشفرة اعتبار العوائد المضمونة أو المرتفعة بشكل غير عادي علامة تحذير مهمة قبل تحويل الأموال. غالبًا ما تعتمد مخططات بونزي على أموال المشاركين الجدد للحفاظ على المدفوعات للمستثمرين السابقين، في حين أن الأداء الاستثماري الزائف والوعود التي تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها قد تشير إلى وجود احتيال.

وصرحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بما يلي:

"إجمالاً، ساهم ما يقرب من 1,600 عميل بما لا يقل عن 397 مليون دولار في عملية الاحتيال التي ارتكبها المتهمون."

وهناك خطر منفصل ينبع من محاولات التصيد الاحتيالي التي تنتحل صفة المحافظ أو منصات التبادل الشرعية وتوجه المستخدمين إلى مواقع ويب مزيفة مصممة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول أو المفاتيح الخاصة. يمكن للمستخدمين تقليل التعرض لهذا الخطر من خلال التحقق جيدًا من عناوين URL لمواقع الويب، وإضافة المواقع الرسمية إلى قائمة المواقع المفضلة، وعدم مشاركة المفاتيح الخاصة أبدًا، والتعامل بحذر مع الرسائل غير المرغوب فيها قبل إدخال بيانات الاعتماد أو تحويل الأموال.

لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تطالب بالتعويضات والعقوبات وحظر التداول

تطلب لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) من المحكمة الفيدرالية التعويض، واسترداد الأرباح غير المشروعة، وفرض غرامات مالية مدنية، وحظر التداول والتسجيل، وإصدار أمر قضائي دائم لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات. وقد ظهرت إجراءات تصحيحية مماثلة في قضايا إنفاذ أخرى تتعلق بالأصول الرقمية، بما في ذلك حظر التداول والتسجيل الدائم المفروض على مؤسس شركة Celsius ألكسندر ماشينسكي بعد أن أصدرت محكمة فيدرالية أمرًا بالتراضي في يونيو.

وتختلف هذه الإجراءات التعويضية عن الإجراءات التي طلبتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، والتي تشمل أوامر قضائية ومصادرة الأرباح غير المشروعة ضد شركة Goliath، في حين وافق ديلغادو على حكم قضائي رهناً بموافقة المحكمة. وستحدد المحكمة لاحقاً مبلغ المصادرة والفوائد قبل صدور الحكم والغرامة المدنية.

هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تتهم بعمليات احتيال بقيمة 425 مليون دولار في إطار التنسيق بين الوكالات

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى مدنية موازية في 11 أغسطس، زاعمةً أن «جوليات» و«ديلغادو» جمعا ما لا يقل عن 425 مليون دولار من أكثر من 1,300 مستثمر بين يناير 2023 ويناير 2026. ويُزعم أنه عُرض على المستثمرين أوراق مالية غير مسجلة مرتبطة بما يُزعم أنه مجمعات سيولة للأصول المشفرة، ووُعدوا بتوزيعات أرباح شهرية تتراوح بين 3% و10%، إلى جانب ضمان استرداد رأس المال.

وتزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنه لم تدخل أي أموال للمستثمرين أو أصول رقمية إلى مجمعات السيولة المزعومة، في حين اختلس ديلغادو ما لا يقل عن 51 مليون دولار للاستخدام الشخصي، بما في ذلك المنازل والسيارات الفاخرة واليخت والسفر. ويُزعم أن شركة «جولياث» زورت أرصدة الحسابات ومقاييس الأداء قبل أن توقف التوزيعات الشهرية في نوفمبر 2025، عندما لم تعد أموال المستثمرين الجدد كافية لتغطية السداد.

وتأتي هذه القضايا المتوازية في الوقت الذي تعمل فيه الهيئتان التنظيميتان على توسيع نطاق التنسيق في المجالات التي تتقاطع فيها الرقابة على العملات المشفرة والأوراق المالية والمشتقات. وقد وصف رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مايكل س. سيليج الإجراءات المتوازية وتبادل المعلومات بأنهما أدوات للحد من نتائج الإنفاذ المكررة أو غير المتسقة، مع الحفاظ على الاختصاص القضائي المتميز لكل وكالة.

وقد أضفت الهيئات التنظيمية الفيدرالية الطابع الرسمي على هذا التعاون في 11 مارس، عندما وقعت الوكالتان مذكرة تفاهم تشمل صنع السياسات، والتفتيش، والمراقبة، ورصد المخاطر، والإنفاذ. كما أنشأت الاتفاقية «مبادرة التنسيق المشتركة» التي تضم الأصول المشفرة ضمن مجالات الاهتمام التنظيمي المشترك.