وسعت تايلاند نطاق التحقيق في شبكة إجرامية صينية عابرة للحدود كانت تستخدم التعدين غير القانوني للعملات المشفرة لغسل أكثر من 300 مليون دولار سنويًا من عائدات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والمقامرة.
تايلاند توسع نطاق التحقيق في عمليات تعدين العملات المشفرة بقيمة 307 ملايين دولار في ظل توقع اعتقال ممولين صينيين
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- صادرت إدارة التحقيقات الخاصة (DSI) في تايلاند 6,390 جهاز تعدين بعد سرقة كهرباء بقيمة 29 مليون دولار من هيئة الكهرباء التايلاندية (PEA).
- كشفت عمليات التتبع التي قامت بها الخدمة السرية الأمريكية أن مجموعة «وانغ ييتشنغ» قامت بغسل 300 مليون دولار سنويًا من عمليات الاحتيال الإلكتروني.
- يقوم المدعون العامون في إدارة التحقيقات الخاصة (DSI) بإعداد ملف المحاكمة ضد 8 مشتبه بهم و7 مسؤولين من هيئة الكهرباء (PEA) لتقديمه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد (NACC).
أجهزة التعدين المضبوطة والكهرباء المسروقة
وسعت السلطات التايلاندية نطاق التحقيق في شبكات التعدين غير القانونية للعملات المشفرة التي يُزعم أن ممولين صينيين يديرونها، والتي قامت بغسل أكثر من 300 مليون دولار (10 مليارات بات) سنويًا من خلال عمليات نقدية غير مشروعة. أعلنت إدارة التحقيقات الخاصة (DSI) أن الشبكة العابرة للحدود استخدمت شبكة مالية معقدة لتحويل الأموال المتأتية من المقامرة عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال عبر مراكز الاتصال والغش الإلكتروني.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من المداهمات التي نفذها مكتب التكنولوجيا والجرائم الإلكترونية التابع لإدارة التحقيقات الخاصة (DSI) في عام 2025، والتي أسفرت عن تفكيك ثلاث عصابات كبرى. وفي ذلك الوقت، صادر المحققون أكثر من 6,390 جهازًا لتعدين العملات المشفرة. ووفقًا لتقرير محلي، سرق هؤلاء ما يقارب 29 مليون دولار من الكهرباء من هيئة الكهرباء الإقليمية (PEA)، مما يجعلها واحدة من أكبر حالات سرقة المرافق الحكومية في تاريخ تايلاند الحديث.
كما شمل التحقيق مسؤولين محليين. فقد أحالت إدارة التحقيقات الخاصة (DSI) قضيتين إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تستهدفان سبعة موظفين في هيئة الكهرباء، وضابطاً واحداً في أجهزة إنفاذ القانون، و13 مستثمراً وشريكاً مشتبهاً بهم متهمين بتسهيل العملية.
ووفقًا للمحققين، تم غسل أرباح هذه الجرائم التكنولوجية من خلال كيانات تجارية وحسابات مصرفية شهدت أحجامًا غير عادية من التدفقات النقدية. ولنقل الأصول، يُزعم أن الشبكة استأجرت مواطنين من ميانمار لإجراء سحوبات نقدية يومية من البنوك التايلاندية تتراوح بين 910,000 دولار و1.5 مليون دولار يوميًا، ليصل المجموع إلى ما لا يقل عن 307 مليون دولار سنويًا.
وأضافت إدارة التحقيقات الخاصة (DSI) أن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية قدمت معلومات استخباراتية تربط شخصية رئيسية في العملية، وهي وانغ ييتشنغ، بمخطط احتيال كبير يتعلق بالأصول الرقمية. وكانت الخدمة السرية الأمريكية قد صادرت سابقًا أكثر من 17.8 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بـ «وانغ»، كجزء من مخطط احتيال أوسع نطاقًا تسبب في خسائر إجمالية بلغت قرابة 61 مليون دولار.
وأصدرت السلطات التايلاندية أوامر توقيف بحق ثمانية مشتبه بهم، من بينهم أربعة ممولين صينيين وأربعة أعضاء من الفريق الميانماري. وتسعى السلطات إلى إصدار سبع أوامر توقيف إضافية، كما استدعت خمسة أشخاص آخرين لمواجهة تهم رسمية.
وصرح مسؤولو إدارة التحقيقات الخاصة (DSI) بأن الاستخدام غير القانوني للكهرباء في تعدين العملات المشفرة قد تجاوز مرحلة السرقة البسيطة للمرافق العامة، ليصبح آلية حيوية تستخدمها العصابات الإجرامية الدولية لتمويل الجرائم الإلكترونية وزعزعة الأمن الاقتصادي والمالي للبلاد.
ويعمل المدعون العامون حاليًا على إعداد ملف القضية للمحاكمة.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
