Mỹ và Anh thành lập liên minh đầu tiên trên thế giới nhằm chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử

Các cơ quan Hoa Kỳ và Vương quốc Anh phối hợp điều tra các vụ việc liên quan đến trung tâm lừa đảo

Các công tố viên liên bang và cơ quan chức năng Anh đã thiết lập một khuôn khổ hợp tác chung vào ngày 3 tháng 9 để truy quét các mạng lưới xuyên quốc gia hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử và lừa đảo đầu tư trên mạng. Thỏa thuận hợp tác đầu tiên của loại hình này kết nối Văn phòng Công tố Liên bang Hoa Kỳ tại Quận Columbia với Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh và xứ Wales cùng Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh. Công tố viên Liên bang Jeanine Ferris Pirro, Công tố viên Hoàng gia Anh và xứ Wales Stephen Parkinson, cùng Tổng Giám đốc Cơ quan Tội phạm Quốc gia Graeme Biggar đã ký thỏa thuận này thay mặt cho các cơ quan tương ứng của họ.

Các cơ quan tham gia sẽ tiến hành các cuộc điều tra song song đối với các mục tiêu chung, trao đổi thông tin về các băng nhóm tội phạm có tổ chức, và xác định nơi sẽ đưa các vụ án có lợi ích chung ra xét xử. Vào ngày 27 tháng 8, Anh đã riêng biệt nhận được sự hỗ trợ từ Liên minh Five Eyes — bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Úc và New Zealand — nhằm chia sẻ thông tin tình báo nhanh chóng hơn và phối hợp nỗ lực vô hiệu hóa các tài khoản, kênh liên lạc và dịch vụ tài chính được các mạng lưới lừa đảo quốc tế sử dụng.

Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo của Mỹ bắt đầu hoạt động vào tháng 11 năm 2025 nhằm chống lại các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Trung Quốc đang điều hành các cơ sở chủ yếu ở Đông Nam Á. Nhiệm vụ ban đầu do Bộ Tư pháp giao phó là kết hợp các công tố viên, FBI, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và các cơ quan khác để truy quét các hành vi lừa đảo, rửa tiền, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động tại Campuchia, Lào và Myanmar.

Thiệt hại do lừa đảo cho thấy quy mô của các mạng lưới ở nước ngoài

Theo báo cáo thường niên về tội phạm mạng của FBI, tổng thiệt hại do tội phạm mạng gây ra đã đạt 20,88 tỷ USD vào năm 2025, trong đó có 11,37 tỷ USD liên quan đến tiền điện tử. Lừa đảo đầu tư gây ra $8,65 tỷ thiệt hại được báo cáo, trong khi riêng lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã chiếm khoảng $7,2 tỷ, trở thành nguồn gây thiệt hại tài chính lớn nhất đối với người dân Mỹ.

Các trung tâm lừa đảo thường sử dụng các chiêu thức thường được gọi là “pig butchering”, dựa vào các tin nhắn không mong muốn, mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò và các nền tảng đầu tư giả mạo để tạo dựng lòng tin trước khi hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền điện tử. Các cơ quan chức năng cho biết nhiều tổ chức này dựa vào lao động bị buôn bán, những người bị giam giữ trong điều kiện cưỡng bức và bị ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo. Các dấu hiệu cảnh báo phổ biến về lừa đảo tiền điện tử bao gồm cam kết lợi nhuận đảm bảo, các đề nghị đầu tư không mong muốn, các trang web giả mạo và yêu cầu cung cấp mật khẩu hoặc cụm từ khôi phục.

Ngày 6 tháng 3, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo các cơ quan liên bang xây dựng các biện pháp ứng phó mạnh mẽ hơn về mặt hoạt động, ngoại giao, kỹ thuật và quản lý đối với các trung tâm lừa đảo nước ngoài. Sắc lệnh hành pháp số 14390 yêu cầu một kế hoạch hành động nhằm xác định các tổ chức tội phạm chịu trách nhiệm và đề xuất các biện pháp để ngăn chặn, phá vỡ, điều tra và triệt phá chúng.

Các hành động trước đó tập trung vào việc tịch thu tiền điện tử

Việc gây rối loạn tài chính đã trở thành yếu tố trung tâm trong chiến dịch chống lại các khu lừa đảo và các kênh rửa tiền quốc tế của chúng. Đến tháng 4, các cơ quan liên bang đã phong tỏa hơn 700 triệu USD tiền điện tử được cho là có liên quan đến hoạt động rửa tiền của các trung tâm lừa đảo, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng lên đến 10 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc gây rối loạn tài chính đối với các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Myanmar.

Một vụ việc thi hành pháp luật riêng biệt đã yêu cầu tịch thu khoảng 127.271 BTC, trị giá khoảng $15 tỷ tại thời điểm các công tố viên nộp đơn kiện chống lại doanh nhân Campuchia Chen Zhi. Vụ tịch thu bitcoin kỷ lục này diễn ra trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng đối với các hoạt động lừa đảo bị cáo buộc liên quan đến gian lận tiền điện tử, tội phạm có tổ chức, rửa tiền và buôn người trên khắp Đông Nam Á và các khu vực khác.

Các chiến dịch phối hợp giữa khu vực công và tư nhân cũng đã nhắm vào cơ sở hạ tầng viễn thông và tài chính cho phép các mạng lưới nước ngoài tiếp cận các nạn nhân người Mỹ. Trong một chiến dịch ngăn chặn diễn ra vào tháng 5, các công ty tham gia đã vô hiệu hóa hơn 1,4 triệu tài khoản liên quan đến lừa đảo và giúp đóng băng hơn 3,8 triệu USD tiền điện tử. Các cơ quan chức năng của Mỹ và Anh sẽ hợp tác với các đối tác trong khu vực tư nhân tham gia một sự kiện ngăn chặn do Cơ quan Chống Tội phạm Quốc gia (NCA) tổ chức tại London vào đầu tháng 10.