Hiệp ước mới này hiện đại hóa Công ước Warsaw, bổ sung tài sản tiền điện tử vào phạm vi điều chỉnh và mở rộng thẩm quyền của các đơn vị tình báo tài chính đối với các tài sản này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và rút ngắn thời gian phản hồi đối với các yêu cầu cung cấp thông tin giữa các quốc gia.
Liên minh châu Âu (EU) cùng 8 quốc gia khác ký kết Nghị định thư Warsaw về tội phạm tiền điện tử
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Liên minh châu Âu (EU) và 8 quốc gia đã ký một Nghị định thư của Công ước Warsaw nhằm chống lại tội phạm và khủng bố được tài trợ bằng tiền điện tử.
- Thỏa thuận này cho phép đóng băng tài sản ngay lập tức và mở rộng quyền hạn của các đơn vị tình báo tài chính trong việc ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ.
- Số tiền thu hồi trên 10.000 euro sẽ được chia cho các quốc gia liên quan, với các điều khoản về việc tái sử dụng vì lợi ích công cộng.
EU ký Nghị định thư bổ sung về hiện đại hóa tiền điện tử của Công ước Warsaw
Liên minh châu Âu và một nhóm các quốc gia khác đang tăng cường khung pháp lý để đối phó với việc ngày càng nhiều người sử dụng tài sản tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp và tài trợ cho các hoạt động khủng bố.
Vào thứ Tư, EU và 8 quốc gia đồng minh, bao gồm Georgia, Hy Lạp, Hungary, Luxembourg, Monaco, Montenegro, San Marino và Vương quốc Anh, đã trở thành những quốc gia đầu tiên ký kết Nghị định thư bổ sung cho Công ước của Hội đồng Châu Âu về rửa tiền, khám xét, thu giữ và tịch thu tài sản từ tội phạm cũng như tài trợ cho khủng bố, thường được gọi là “Công ước Warsaw”.
"Tiền bất chính nuôi dưỡng tội phạm có tổ chức. Nó còn mua những thứ lẽ ra không bao giờ được bán: nền dân chủ của chúng ta. Tịch thu số tiền đó chính là bảo đảm an ninh dân chủ. Không có quốc gia nào có thể tự mình thu hồi tài sản phạm tội qua biên giới. Với Nghị định thư này, không quốc gia nào phải làm điều đó," Tổng Thư ký Hội đồng Châu Âu, Alain Berset, nhấn mạnh sự hợp tác tăng cường sẽ phát sinh từ Nghị định thư mới này.
Nghị định thư này quy định các biện pháp mới để xử lý việc thu hồi và quản lý các tài sản tiền điện tử liên quan đến các hành vi tội phạm hoặc bất hợp pháp, đồng thời xác định phạm vi áp dụng đối với tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs).
Ví dụ, Nghị định thư cho phép tịch thu khẩn cấp tài sản ảo mà không cần thông báo trước khi có rủi ro giao dịch, mở rộng khả năng tịch thu trước đó. Nghị định thư cũng thúc đẩy các bên ký kết xây dựng cơ sở hạ tầng cụ thể để tịch thu (Văn phòng Thu hồi Tài sản) và giữ (Văn phòng Quản lý Tài sản) các tài sản kỹ thuật số liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Vai trò của các Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) quốc gia cũng được mở rộng, trao cho họ quyền đình chỉ các giao dịch tiền điện tử nếu nghi ngờ chúng có liên quan đến mục đích rửa tiền.
Các bên bị ảnh hưởng sẽ được ưu tiên trong việc đòi lại tài sản bị tịch thu theo Nghị định thư, và các khoản tiền trên 10.000 euro sẽ được phân phối đồng đều giữa các quốc gia tham gia vào các hoạt động thu hồi. Nghị định thư này cũng kêu gọi các quốc gia ký kết thực hiện các biện pháp lập pháp để cho phép sử dụng các tài sản tiền điện tử bị tịch thu cho “mục đích tái sử dụng xã hội, vì lợi ích công cộng hoặc cho các mục tiêu cụ thể khác”.
Các quốc gia thành viên Hội đồng Châu Âu đã thông qua các quy định mới này vào tháng 5 năm 2026, trong bối cảnh khối này đang nỗ lực tăng cường bộ công cụ tài chính và hình sự của EU nhằm đưa các tài sản tiền điện tử vào phạm vi giám sát hiệu quả.
Hội đồng Nhà nước Pháp đã bác bỏ đơn khẩn cấp yêu cầu đình chỉ các quy định về thuế tiền điện tử DAC8, mặc dù vẫn còn khả năng khởi kiện chính thức.
Đọc ngay: Tòa án Pháp bác đơn khẩn cấp yêu cầu đình chỉ các quy định của EU về dữ liệu tiền điện tử
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
