EU lập đặc nhiệm tiền điện tử để chặn Nga lách trừng phạt

EU thành lập lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử để kiềm chế các mạng lưới tài sản kỹ thuật số của Nga

Khi các quốc gia như Nga ngày càng sử dụng tài sản kỹ thuật số để lách các lệnh trừng phạt truyền thống, các cơ quan thực thi pháp luật cũng đang nhắm vào các mạng lưới này.

Tại cuộc họp cấp cao lần thứ mười của EU về các biện pháp hạn chế của liên minh, Ủy ban đã triệu tập để thành lập một văn phòng trừng phạt chuyên trách nhằm phân tích cách EU áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga và cách nước này đang thích ứng để lách các biện pháp đó.

Maria Luís Albuquerque, Ủy viên phụ trách Dịch vụ Tài chính và Liên minh Tiết kiệm và Đầu tư, báo cáo rằng cuộc họp tập trung vào việc “biến các biện pháp trừng phạt thành kết quả cụ thể: bịt kín các lỗ hổng, giải quyết vấn đề lách luật và đảm bảo việc thực thi nhất quán trên toàn EU.”

Văn phòng trừng phạt sẽ tăng cường phối hợp giữa các quốc gia thành viên để áp dụng các biện pháp hạn chế này một cách hiệu quả hơn, kết hợp nhiều khía cạnh trong chu trình trừng phạt, bao gồm thiết kế chính sách, thực thi, hỗ trợ thi hành và chống lách luật.

Cụ thể, văn phòng này tìm cách bịt kín các lỗ hổng cho phép Nga tiếp tục hoạt động, nhằm tối đa hóa tác động của các biện pháp hạn chế này lên nền kinh tế Nga.

Nằm trong văn phòng này, một lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử mới đã được thành lập để đối phó với việc sử dụng tài sản kỹ thuật số nhằm lách các biện pháp trừng phạt, một lĩnh vực mà EU đã đặc biệt tích cực kể từ tháng 7, khi khối này nhắm vào toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử của Nga trong gói trừng phạt thứ 20.

“Chúng tôi biết rằng tiền điện tử là một công cụ đã được sử dụng để lách các biện pháp trừng phạt của chúng tôi,” phát ngôn viên EU Siobhan McGarry cho biết. A7A5, một đồng stablecoin dựa trên đồng rúp kỹ thuật số, đã ghi nhận khối lượng giao dịch vượt quá 100 tỷ USD trước khi phải đối mặt với một đợt trừng phạt nhằm vào mạng lưới sàn giao dịch dựa trên đồng USD, khiến đồng tiền này mất khả năng sử dụng và khối lượng giao dịch sụt giảm nghiêm trọng.

Theo Kyiv Independent, lực lượng đặc nhiệm này dự kiến sẽ hoạt động trong 12 tháng và sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia như Ukraine và Anh, những nước đã từng nhắm mục tiêu vào các mạng lưới tiền điện tử của Nga trước đây.

Nhận thức được sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái này, trong gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, EU đã đưa ra khả năng cấm toàn bộ các khu vực pháp lý tiền điện tử, yêu cầu các sàn giao dịch châu Âu ngừng giao dịch với các dịch vụ tiền điện tử được thành lập tại các quốc gia cụ thể được nêu tên.

Mỹ cũng đang siết chặt giám sát tiền điện tử. Gần đây, Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa sàn giao dịch tiền điện tử MEXC vào danh sách đen vì đã xử lý ít nhất 16 tỷ USD giao dịch đáng ngờ từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, có liên quan đến các thực thể bị trừng phạt ở Iran, Triều Tiên và Nga.