Грецька поліція викрила ймовірну криптовалютну аферу з використанням штучного інтелекту на суму 9 млн доларів, в рамках якої обіцяли подвоїти кошти

Фасад законності

Грецька поліція ліквідувала масштабну піраміду з криптовалютами, яка, за даними влади, під виглядом асоціації штучного інтелекту (ШІ) обдурила понад 10 000 інвесторів на суму близько 9 мільйонів доларів.

Згідно з місцевими повідомленнями, 17 осіб, серед яких двоє підозрюваних ватажків та кілька військовослужбовців, було затримано під час ранкових рейдів 30 вересня, проведених під керівництвом Підуправління з розслідування та виявлення злочинів міста Катеріні. Імена ще дев’яти підозрюваних зазначені в офіційній справі.

Як повідомляється, угруповання діяло під прикриттям організації під назвою «Грецька асоціація команд штучного інтелекту» (Hellenic Artificial Intelligence Team Association) або «AT Team Greece». Щоб створити ілюзію легітимності, група відкрила фізичні відділення по всій Греції — зокрема в Ларисі, Катеріні, Перістері, Каналакі та Мітілені — та організовувала соціальні заходи, публічне спонсорство та благодійні пожертви.

Ця схема, яку рекламували як інвестиційну платформу з низьким рівнем ризику та високою прибутковістю, обіцяла жертвам, що автоматизований торговельний алгоритм на основі штучного інтелекту подвоїть їхні кошти у стабільних монетах USDT або USDC протягом 50 днів. Протягом цього періоду інвесторам було заборонено знімати кошти. 1 вересня всі функції виведення коштів були повністю заморожені під приводом зміни стратегії, внаслідок чого кошти інвесторів опинилися заблокованими.

Поліція охарактеризувала платформу як класичну піраміду, що діяла без дозволу фінансових регуляторів. Кошти, що надходили від нових учасників, використовувалися для виплати комісій попереднім учасникам, тоді як основні доходи відмивалися через офшорні цифрові банки та криптовалютні гаманці.

Обшуки та вилучені докази

Згідно з документами, організація була створена до квітня 2025 року, після чого почала розширюватися по всій країні. Під час попереднього допиту 18 потерпілих повідомили про сукупні особисті збитки на загальну суму 62 690 доларів.

Поліцейська операція охопила п’ять офісів, дев’ять житлових об’єктів та готель у великих містах, зокрема в Афінах, Піреї, Патрах та Іоанніні. Під час операції правоохоронці вилучили 330 521 доларів готівкою, а також значний масив цифрових доказів, зокрема 32 мобільні телефони, 15 планшетів, 21 ноутбук та сім настільних комп’ютерів.

Також було вилучено 38 USB-накопичувачів, 16 зовнішніх жорстких дисків, машину для підрахунку грошей, SIM-картки, фінансову документацію та банківські картки. У помешканні одного з підозрюваних було конфісковано сигнальний пістолет, петарди та металеві кульки.

17 затриманих були доставлені до прокурора в суді першої інстанції міста Катеріні та передані слідчому судді для порушення офіційної кримінальної справи.