У Франції висунуто звинувачення проти 5 осіб у зв’язку з імовірною криптовалютною допомогою «Хамасу» на суму 2 млн доларів

Арешти у Франції та санкції США

Спільне розслідування правоохоронних органів Франції та США викрило мережу некомерційних організацій, яких звинувачують у використанні гуманітарних закликів для перенаправлення пожертв у криптовалюті до військового крила «Хамас».

Французькі органи влади порушили офіційну справу проти п’яти осіб у Парижі за звинуваченням у організованому фінансуванні тероризму, відмиванні грошей та зловживанні довірою. Це рішення було ухвалено після скоординованих арештів, проведених у містах Сент-Етьєн та Сен-Андре-де-Кюбзак (Франція), а також відповідних правоохоронних заходів у Сполучених Штатах.

Згідно з повідомленням газети «Le Parisien», французька поліція заарештувала трьох осіб — Фаузі Баріку, Амель Уалід та Нордіна Баріку — в рамках операції, скоординованої з Міністерством юстиції США. У повідомленні також зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США наклало санкції на дві асоціації, що базуються у Франції, — «Association Baraka» та «Ensemble C Mieux», а також на командира «Хамасу» Саліма Абдаллаха Саліма аль-Зака, який перебуває в Газі.

Американські власті стверджують, що ця глобальна мережа зібрала понад 2 мільйони доларів у період з 2020 по 2026 рік, у тому числі 1,5 мільйона доларів, зібраних після 7 жовтня 2023 року, причому сотні тисяч були безпосередньо конвертовані у криптовалюту. За оцінками французьких судових органів, через ці місцеві канали було перераховано приблизно 1,1 мільйона доларів.

Згідно зі звітом, спочатку пожертви збиралися через споживчі рахунки PayPal і переказувалися через Western Union із використанням різних імен одержувачів, щоб обійти обмеження на суми переказів. Однак у грудні 2021 року аль-Зак зажадав переказів у біткойнах та інших цифрових активах, щоб приховати особистість відправників та місцезнаходження одержувачів.

Згідно зі звітом, після того як одна з перших криптовалютних бірж висловила занепокоєння щодо джерела походження коштів у контексті боротьби з відмиванням грошей, співучасники негайно перейшли на альтернативні торговельні платформи.

Ця справа, згідно зі звітом Fincrime Central, підкреслює зростаючу стурбованість Групи з фінансових заходів боротьби зі злочинністю щодо зловживання онлайн-платформами краудфандингу та віртуальними активами для фінансування тероризму. Світові регулятори наголошують, що, хоча контроль за дотриманням вимог щодо транскордонних пожертв та діяльності некомерційних організацій має бути посилений, заходи з протидії відмиванню грошей повинні залишатися цілеспрямованими, щоб не перешкоджати наданню законної гуманітарної допомоги Газі.

Судові розгляди тривають як у Парижі, так і у федеральних судах США.