У понеділок гігант ринку стейблкоїнів Tether повідомив, що допоміг заморозити майже 550 мільйонів доларів у USDT, пов’язаних з Іраном. Однак того ж дня видання «Wall Street Journal» (WSJ) опублікувало ексклюзивний матеріал, у якому посилалося на нещодавно оприлюднений звіт сенатських демократів, що детально описує залежність Ірану від USDT.
«Tether» і сенатські демократи вступають у суперечку щодо тіньової криптовалютної мережі Ірану
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- У звіті Сенату було проаналізовано 846 криптоадрес, що перебувають під санкціями, і стверджується, що USDT від Tether відіграє центральну роль у тіньовій банківській мережі Ірану.
- Tether заперечив ці звинувачення, вказавши на замороження USDT, пов’язаних з Іраном, на суму майже 550 мільйонів доларів лише протягом 2026 року.
- У 24-сторінковому дослідженні Сенату було встановлено, що USDC практично не фігурує у порівнянні з USDT, що викликає нові питання щодо того, як емітенти стейблкоїнів контролюють незаконну діяльність.
У звіті Сенату проаналізовано 846 криптовалютних адрес, пов’язаних з Іраном
Після публікації статті у WSJ був оприлюднений відповідний документ, опублікований Постійним підкомітетом з розслідувань, який тепер є загальнодоступним. Звіт має назву «Прив’язані до терору: криптовалюта та тіньова банківська мережа Ірану», а ініціатором дослідження виступив сенатор Річард Блюменталь (демократ від штату Коннектикут). У ході аналізу було проаналізовано 846 окремих криптоадрес, щодо яких США або Ізраїль застосували санкції, зокрема гаманці, пов’язані з Іраном або групами, що підтримуються Іраном.
У звіті стверджується, що Tether (USDT) є основним криптовалютним платіжним каналом Ірану, а деякі з цих гаманців навіть мають зв’язки з Центральним банком Ірану (CBI). Автори стверджують, що USDT знаходиться в центрі декількох мереж, які, як повідомляється, пов’язують надходження від іранської нафти та розрахунки з «Хезболлою», хуситами та «Хамасом». Підкомітет вважає, що Tether занадто повільно заморожує кошти, і стверджує, що це створює «сприятливе середовище».
Tether спростовує звинувачення, заблокувавши 550 мільйонів доларів, пов’язаних з Іраном
Того ж дня Tether опублікував власний звіт. У дописі в блозі Tether йдеться про те, що міністр фінансів Скотт Бессент оприлюднив операцію «Economic Outcast», а емітент стейблкоіну наголосив, що компанія «повністю віддана підтримці глобальних зусиль у боротьбі з незаконними фінансовими операціями».
Потім Tether навела кілька прикладів заморожування коштів, коли компанія співпрацювала з правоохоронними органами для припинення незаконних грошових потоків. Крім того, Tether зазначила, що співпрацює з Національним бюро Ізраїлю з протидії фінансуванню тероризму (NBCTF).
«У сукупності ці заходи призвели до замороження USDT, пов’язаних з Іраном, на суму приблизно 550 мільйонів доларів лише у 2026 році», — стверджує компанія.
USDT домінує у висновках, тоді як генеральний директор Tether відкидає основну тезу звіту
В аналізі підкомітету також зазначається, що, окрім USDT, іранські угруповання використовують також біткойн (BTC), ефір (ETH), TRX та інші альткойни. Зі стабільним коїном USDC від Circle ситуація була іншою, як детально описано у звіті.
«Найбільший конкурент USDT, USDC — прив’язаний до долара стейблкоін, випущений другим за величиною емітентом стейблкоінів, компанією Circle, — був надзвичайно мало представлений в аналізі підкомітету», — зазначається у 24-сторінковому дослідженні.
Хоча у звіті й йдеться про біткойн, інші альткоїни та стейблкоіни, він здебільшого зосереджений на стейблкоїні USDT від Tether. У дописі в блозі компанії, опублікованому в понеділок вранці, генеральний директор Tether Паоло Ардоіно, здається, категорично не погодився з основними висновками звіту.
«Tether послідовно доводив, що USDT не є притулком для суб’єктів, що перебувають під санкціями, терористичних організацій або злочинних мереж», — наголосив Ардоїно у дописі в блозі Tether.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
