США вживають заходів щодо конфіскації криптовалюти на суму 61 млн доларів, пов’язаної з продажем іранської нафти

США націлилися на 61 млн доларів у Tether, пов’язаних із ймовірною іранською нафтовою мережею

Понад 61 млн доларів у криптовалюті можуть бути конфісковані урядом США після того, як федеральні прокурори простежили походження цих активів до ймовірних продажів іранської сирої нафти та нафтопродуктів на чорному ринку. Позов про цивільну конфіскацію був поданий 14 вересня Прокуратурою Південного округу Нью-Йорка.

Справа стосується USDT, що зберігаються на 10 криптовалютних адресах, і стверджує, що ці кошти є доходами, призначеними для фінансування іранського уряду та військових організацій, зокрема Корпусу вартових ісламської революції (IRGC), визнаного США іноземною терористичною організацією. У підтвердженій позовній заяві про конфіскацію зазначено, що Tether знищить токени на зазначених адресах і випустить замінні токени еквівалентної вартості для передачі під опіку уряду США.

Заступник прокурора США Шон С. Баклі пов’язав зазначені активи з набагато масштабнішою ймовірною операцією з відмивання грошей:

«Як стверджується у позові, поданому сьогодні, уряд Ірану використовував мережу учасників ринку криптовалют у Китаї та інших країнах для відмивання понад 1,5 млрд доларів незаконних доходів від нафти, призначених для фінансування іранських збройних сил та ІРГК, визнаної терористичною організацією».

Прокурори наголосили, що позов про конфіскацію містить звинувачення, а не доведені факти. Уряд повинен отримати судове рішення про передачу активів Сполученим Штатам, перш ніж майно буде законно конфісковано.

Прокурори стверджують, що китайські компанії допомагали переміщувати доходи від нафти

Дві китайські компанії, Blessed Trust та Hexa Whale, нібито відігравали ключову роль у конвертації та переміщенні доходів від нафти. Прокурори стверджують, що обидві компанії використовували торгові рахунки на криптовалютній біржі Binance, що базується в ОАЕ, для переказу коштів іранському уряду, його агентам або посередникам. Blessed Trust також нібито надавала послуги з конвертації фіатних валют у криптовалюту.

Binance раніше заперечувала звинувачення щодо своїх зв’язків із цими двома суб’єктами. У відповіді на звернення американського сенатора Річарда Блюменталя щодо Blessed Trust та Hexa Whale біржа заявила, що провела розслідування та видалила Hexa Whale у серпні 2025 року, а Blessed Trust — у січні. Binance також стверджувала, що, наскільки їй відомо, жоден рахунок Binance не здійснював прямих операцій з суб’єктом господарювання, що базується в Ірані.

У останньому позові додано звинувачення уряду в тому, що Blessed Trust та Hexa Whale брали участь у транзакціях, спрямованих на приховування джерела, власності та характеру коштів. Прокурори також стверджують, що компанії використовували фінансову систему США для надсилання або отримання десятків мільйонів доларів, сприяючи при цьому розширенню мережі.

Ці звинувачення з’явилися на тлі попереднього спору, пов’язаного з Binance, та повідомлень про діяльність, пов’язану з Іраном. У березні стало відомо про розслідування у США щодо ймовірних транзакцій, пов’язаних з Іраном, у яких фігурувала Binance, тоді як Binance оскаржувала повідомлення про свої заходи контролю за санкціями та стверджувала, що її системи дотримання вимог значно зменшили ризики, пов’язані з іранськими криптобіржами.

Через пов’язані адреси нібито пройшло понад 1,5 млрд доларів

Більша з передбачуваних мереж зосереджена навколо сукупності незареєстрованих криптовалютних адрес, які прокурори називають «Суб’єктом А». За даними Міністерства юстиції, ці адреси отримали та розподілили понад приблизно 1,5 млрд доларів доходів від незаконного продажу іранської нафти. Прокурори стверджують, що кошти надходили до фінансових установ, пов’язаних із Корпусом вартості Ісламської Революції (КВІР), на криптовалютні адреси, пов’язані з КВІР, та на іранську криптовалютну біржу.

Публічні записи блокчейну дозволяють бачити історію транзакцій навіть тоді, коли особи, що стоять за адресами, спочатку невідомі. Блокчейн-експлорер може відображати адреси, залишки на рахунках, перекази та історію транзакцій, що дає слідчим змогу простежувати зв’язки після того, як певні гаманці пов’язуються з суб’єктами, що перебувають під санкціями, або іншими ідентифікованими учасниками.

Ця справа також демонструє, як стабільні монети, прив’язані до долара, можуть стати об’єктом правозастосування, щойно емітент отримує можливість заморожувати, знищувати або перевипускати токени. У позові зазначено, що об’єктом санкцій є USDT на блокчейні TRON, де деталі транзакцій записуються у публічному реєстрі та можуть бути перевірені за допомогою блокчейн-експлорерів.

У 2026 році було розширено заходи щодо криптовалют, пов’язаних з Іраном

Ця конфіскація є продовженням низки заходів США, спрямованих проти криптовалют, пов’язаних з торгівлею іранською нафтою та організаціями, що перебувають під санкціями. У серпні Міністерство фінансів розширило дію санкцій на весь сектор цифрових активів Ірану, одночасно вживши заходів проти брокера, якого звинувачують в обробці криптовалютних платежів на суму понад 100 мільйонів доларів, пов’язаних із продажем іранської нафти.

Міністр фінансів Скотт Бессент також заявив у травні, що США конфіскували криптовалюту, пов’язану з Іраном, на суму приблизно 1 мільярд доларів у рамках більш широкої кампанії з боротьби з порушеннями. Ця загальна сума включала численні заходи, спрямовані проти гаманців та фінансових мереж, пов’язаних з Іраном та Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

У позові від 14 вересня тепер вимагається постійна конфіскація приблизно 61 мільйона доларів, що є предметом останньої справи. Активи залишаються предметом судового розгляду, і прокурори повинні обґрунтувати свої вимоги щодо конфіскації, перш ніж суд передасть це майно Сполученим Штатам.