Федеральні прокурори вимагають повернення криптовалюти на суму приблизно 47 000 доларів, яку, як стверджується, було викрадено у п’яти потерпілих у результаті шахрайської схеми, пов’язаної з наданням технічної підтримки та видавання себе за представників державних органів. Ця справа свідчить про активізацію зусиль з повернення цифрових активів після того, як шахраї обмінюють готівку потерпілих через криптовалютні банкомати.
Міністерство юстиції США подало позов про стягнення 47 тис. доларів у криптовалюті, отриманих у результаті шахрайської схеми з банкоматами
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Прокурори вимагають повернення 47 461,73111 USDT на суму приблизно 47 000 доларів.
- Платежі п’яти потерпілих надійшли на один і той самий криптовалютний гаманець.
- Ця справа продовжує серію випадків повернення криптовалюти в штаті Массачусетс.
Попередження на екрані комп’ютера привело жертву до криптовалютного банкомату
31 липня було оголошено про цивільний позов про конфіскацію, поданий прокуратурою США, щодо стягнення 47 461,73111 USDT. Прокурори стверджують, що шахраї отримали криптовалюту, схиливши жертв зняти кошти з банківських рахунків та внести готівку через криптовалютні банкомати.
Мешканка міста Вейр, штат Массачусетс, стала жертвою шахрайства після того, як її комп’ютер перестав реагувати на команди та відобразив спливаюче вікно зі вказівкою зателефонувати до служби підтримки. Особа, яка відповіла на дзвінок, заявила, що її банківський рахунок було зламано, та наказала переказати гроші уряду для зберігання.
Міністерство юстиції США (DOJ) заявило:
«За вказівкою шахраїв жертва зняла кошти зі свого банківського рахунку та внесла їх у криптовалютний банкомат марки Bitcoin Depot на заправній станції в місті Лудлоу, штат Массачусетс».
Гроші, внесені через банкомат у Лудлоу, потрапили до зловмисників, а слідчі згодом відстежили частину цих коштів до криптовалютного гаманця. У березні влада вилучила ці кошти та встановила зв’язок між чотирма іншими жертвами подібних схем та тією самою адресою гаманця.
Шахрайство з криптовалютними банкоматами привертає увагу Конгресу
Шахрайство з криптовалютними банкоматами також привернуло увагу на Капітолійському пагорбі, де 11 червня у Палаті представників США було подано двопартійний законопроект «Stop Crypto ATM Scams Act» (Закон про припинення шахрайства з криптовалютними банкоматами). Запропонований федеральний законопроект ще не набув чинності.
У разі прийняття законопроекту будуть запроваджені загальнонаціональні заходи захисту споживачів, зокрема обмеження щоденних транзакцій на суму 2 000 доларів та загальне обмеження на суму вкладу для нових клієнтів у розмірі 10 000 доларів протягом перших 14 днів. Він також вимагатиме розміщення чітких попереджень про шахрайство, передбачатиме повернення коштів за певних обставин та посилить зобов’язання операторів криптовалютних банкоматів щодо протидії відмиванню грошей та ведення обліку. Ця пропозиція з’явилася після оприлюднення даних ФБР, які свідчать, що у 2025 році американці втратили понад 333 мільйони доларів через шахрайство з криптовалютними банкоматами.
Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США та інші федеральні регулятори також посилили контроль за криптовалютними кіосками, закликавши операторів посилити заходи боротьби з відмиванням грошей, відстежувати підозрілі транзакції та виявляти схеми шахрайства, що зачіпають літніх та вразливих споживачів. В рамках окремих заходів з забезпечення дотримання законодавства на операторів, які не дотрималися необхідних програм дотримання вимог, були накладені фінансові санкції, що свідчить про більш широкі зусилля, спрямовані на зменшення кількості шахрайств, що здійснюються за допомогою криптовалютних банкоматів.
Шахрайські схеми, пов’язані з видаванням себе за представників влади, часто базуються на маніпулюванні ідентифікацією дзвінка, вигаданими юридичними погрозами та вимогами про терміновий платіж, що спрямовують жертв до криптовалютних кіосків. ФБР попередило, що злочинці використовують ці тактики, щоб переконати жертв у необхідності негайного переказу коштів поза межі досяжності банків або правоохоронних органів.
Штат Массачусетс розширює конфіскацію криптовалюти, пов’язаної з шахрайством
Ця остання заява подана після цивільного позову про конфіскацію від 10 березня, в якому вимагається конфіскація криптовалюти на суму приблизно 3,4 млн доларів, яка, як стверджується, пов’язана зі схемою онлайн-шахрайства з інвестиціями та відмиванням грошей. Прокурори стверджують, що жертв переконали придбати ефір для інвестиції, яку помилково представляли як забезпечену фізичним золотом, перш ніж слідчі відстежили та вилучили частину отриманих коштів.
У ще одній цивільній позові про конфіскацію, поданій 2 березня, вимагалося вилучити криптовалюту на суму приблизно 327 829 доларів, яка, як стверджується, пов’язана з відмиванням коштів, отриманих у результаті онлайн-шахрайства на тлі романтичних стосунків. Згідно з судовими документами, слідчі відстежили кошти через проміжні гаманці, де вони були конвертовані в USDT, перш ніж потрапити до гаманців, вилучених федеральними органами у серпні 2025 року.
Прокуратура США додала:
«Це одна з кількох цивільних справ про конфіскацію, порушених Прокуратурою США з метою конфіскації криптовалюти, пов’язаної зі схемами шахрайства, спрямованими проти жертв у штаті Массачусетс».
Процедура цивільної конфіскації дозволяє третім особам заявити свої права власності до того, як суд вирішить, чи можуть ці активи бути конфісковані на користь Сполучених Штатів. Якщо уряд виграє справу і обґрунтовані претензії будуть задоволені, відновлена криптовалюта може бути повернута жертвам ймовірного шахрайства.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
