Чоловік приховав мільйони у криптовалюті, а потім у рамках процедури банкрутства заявив про борги лише на суму 0,34 долара

Криптовалютний статок зник із документів про банкрутство

8 вересня федеральне журі в Олександрії визнало 52-річного Чіхуна Парка винним у шахрайстві щодо інвесторів та Суду США з питань банкрутства. У повідомленні Міністерства юстиції про винесення вироку зазначено, що Парк із Шантіллі переказав собі понад 2,5 млн доларів від численних жертв, а потім витратив ці кошти на будинок та криптовалюту.

Парк завоював довіру жертв завдяки особистим стосункам та своїй колишній приналежності до великої національної фінансової установи. Він обіцяв безпечні інвестиції та високі прибутки, перш ніж перенаправити їхні гроші на особисті потреби. Заступник генерального прокурора А. Тайсен Дува з Кримінального відділу Міністерства юстиції заявив:

«Натомість він вкрав мільйони доларів, які йому довірили, щоб збагатитися».

Федеральні прокурори розслідували й інші справи про шахрайство щодо інвесторів, які ґрунтувалися на обіцянках використання передових технологій або прибутків із низьким рівнем ризику. Серпневий вирок у справі, пов’язаній із криптовалютним фондом Block Bits, стосувався автоматизованої торговельної системи, яка, на думку прокурорів, ніколи не існувала.

Позов викрив перекази та приховані криптовалюти

За даними прокурорів, після того як одна з жертв подала на нього позов, Парк перевів активи на ім’я своєї дружини, а потім приховав криптовалюту на суму в мільйони доларів, перш ніж звернутися за захистом від банкрутства. У своїх документах про банкрутство він вказав лише 0,34 долара фінансових активів і заперечив, що володіє криптовалютою, що, на думку прокурорів, мало на меті уникнути виплати компенсацій жертвам.

У рішенні суду з питань банкрутства від серпня 2025 року наведено додаткові подробиці щодо однієї інвестиції та спірного майна. Суд визнав на той момент безспірним той факт, що в серпні 2024 року інвестор передав Парку чек на суму 300 000 доларів. Наступного місяця Парк придбав будинок у Шантіллі приблизно за 1,2 млн доларів, використавши перший внесок у розмірі 700 000 доларів, до якого входили кошти інвестора.

Згідно з рішенням, справа про банкрутство Парка за розділом 7 розпочалася 14 січня 2025 року в Східному окрузі штату Вірджинія. Пізніше довірений керуючий намагався стягнути перший внесок або скасувати передачу нерухомості, тоді як інвестор домагався права власності на будинок. Головний суддя США з питань банкрутства Брайан Ф. Кенні відхилив цю претензію на право власності, постановивши, що повноваження довіреної особи щодо скасування угод мають пріоритет. Суд також зафіксував, що Парк відмовився від звільнення від боргів у рамках процедури банкрутства, яке зазвичай звільняє боржника від особистої відповідальності за відповідні борги.

Криптовалютні активи фігурували й в інших справах про неплатоспроможність, де кредитори досі чекають на повернення коштів. Нещодавно голландські прокурори зібрали 2,55 млн доларів шляхом ліквідації криптовалюти, пов’язаної з збанкрутілою торговою платформою Knaken, внаслідок чого тисячі клієнтів змушені домагатися повернення коштів через масу банкрутства.

У грудні Парку мають винести вирок

Після федерального судового розгляду присяжні визнали Парка винним за трьома пунктами звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та двома пунктами звинувачення у шахрайстві у сфері банкрутства. Кожен пункт звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку карається максимальним покаранням у вигляді 20 років ув’язнення, тоді як кожен пункт звинувачення у шахрайстві у сфері банкрутства — максимум п’ять років. Ці цифри є встановленими законом максимальними строками, і суддя визначить міру покарання відповідно до федеральних рекомендацій та інших правових факторів.

У ще одній федеральній справі, про яку було оголошено в липні, інвестора у криптовалюту звинуватили у заподіянні збитків на суму приблизно 20 мільйонів доларів після того, як він нібито переконав жертв довірити йому гроші та цифрові активи. Прокурори стверджували, що кошти інвесторів перераховувалися через фінансові установи та криптовалютні біржі з метою приховування їхнього власника та руху.

Обіцянки надзвичайно високої прибутковості при мінімальному ризику є одними з найпоширеніших ознак шахрайства у сфері криптовалют. Винесення вироку Парку заплановано на 10 грудня.