Apple, Meta, SpaceX та Coinbase долучилися до операції Міністерства юстиції США, в результаті якої було заблоковано 1,4 мільйона шахрайських акаунтів

Міністерство юстиції США націлилося на шахрайські мережі Південно-Східної Азії, заморозивши 3,8 млн доларів у вигляді вкраденої криптовалюти

Міністерство юстиції США заявило, що провело першу в своєму роді операцію разом з провідними технологічними та криптокомпаніями, щоб розігнати кібершахрайські мережі, що спеціалізуються на інвестиційному шахрайстві та націлені на американців.

Кампанія під назвою «Disruption Week» об’єднала федеральних слідчих, іноземні правоохоронні органи та приватні компанії у Вашингтоні з 18 по 21 травня. Цю ініціативу очолювала оперативна група Scam Center Strike Force Міністерства юстиції за участю ФБР, Секретної служби США та Служби розслідувань у сфері внутрішньої безпеки.

Міністерство юстиції повідомило, що приватні компанії добровільно заблокували понад 1,4 мільйона акаунтів у соціальних мережах та електронної пошти, які використовували транснаціональні злочинні угруповання. Уряд також надав інформацію, яка допомогла компаніям приватного сектору заморозити понад 3,8 мільйона доларів у криптовалюті, пов’язаних з відмиванням викрадених коштів.

Серед компаній-учасниць були Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs та Zenlayer. До операції також долучилися іноземні відомства з Австралії, Канади, Нової Зеландії, Таїланду та Великої Британії. За даними Міністерства юстиції, компанія Meta відіграла центральну роль у координації участі приватного сектору.

Влада заявила, що операція була спрямована проти шахрайських мереж у Південно-Східній Азії, які здійснюють схеми шахрайства з криптовалютними інвестиціями, часто відомі як «забій свиней». У цих шахрайських схемах злочинці з часом завойовують довіру жертв, а потім переконують їх вносити гроші на фальшиві інвестиційні платформи, які нібито приносять прибуток. Потім ці кошти викрадаються.

Прокурор округу Колумбія Жанін Ферріс Пірро заявила, що ці схеми руйнують життя пересічних американців і позбавляють їх заощаджень. Вона зазначила:

«Тиждень боротьби з шахрайством» демонструє, чого можна досягти, коли уряди та приватний сектор об’єднують свої зусилля: мільйони шахрайських акаунтів блокуються, а злочинні мережі витісняються з американських інтернет-платформ, на які вони покладаються.

Заступник генерального прокурора А. Тайсен Дува заявив, що США стикаються з «безпрецедентною загрозою з боку іноземних організацій промислового масштабу, які прагнуть нажитися на громадянах», що вимагає нових форм координації.

Зусилля виходили за межі онлайн-рахунків. Міністерство юстиції заявило, що учасники операції перервали зловмисний IP-трафік, відключили мережеві з’єднання, якими користувалися шахраї, та вивели з експлуатації сервери, хостингову інфраструктуру та середовища колокації, пов’язані з шахрайськими операціями.

В ході операції також було виявлено декількох шахраїв та шахрайські платформи для можливого притягнення до відповідальності у США. Тайські власті заарештували сімох підозрюваних у шахрайстві та порушили нові справи через Центр боротьби з кібершахрайством Королівської поліції Таїланду.

Coinbase повідомила, що заморозила криптоактиви на суму понад 3 мільйони доларів, безпосередньо пов'язані з кримінальними мережами. Біржа зазначила, що записи в блокчейні допомогли слідчим відстежити незаконні кошти, оскільки транзакції є прозорими та незмінними.

Coinbase також повідомила, що в результаті цих масштабних заходів було заарештовано 63 особи, припинено дію тисяч комплектів Starlink та заморожено мільйони доларів злочинних активів.

Масштаби проблеми зростають. За даними Центру скарг на інтернет-злочини ФБР, заявлені збитки від інвестиційних шахрайств зросли з 3,96 млрд доларів у 2023 році до 5,8 млрд доларів у 2024 році. У 2025 році заявлені збитки знову зросли, досягнувши понад 7,2 млрд доларів. Шахрайство, пов'язане з криптовалютами, склало 83% заявлених збитків від інвестиційних шахрайств у 2023 році.

Чиновники вважають, що фактичні збитки набагато вищі, оскільки багато жертв ніколи не повідомляють про злочин.

Багато з цих шахрайських операцій проводяться з великих комплексів у Камбоджі, Лаосі та М'янмі поблизу кордону з Таїландом. Працівників часто заманюють підробленими пропозиціями роботи, позбавляють документів, що посвідчують особу, та змушують обманювати жертв під загрозою насильства.

Для Міністерства юстиції США «Тиждень боротьби з шахрайством» знаменує нову модель: одночасний удар по мережах шахраїв через різні платформи, платіжні системи та інтернет-інфраструктуру.