У рамках боротьби з шахрайством знову згадується рекордний вилучений Міністерством юстиції США обсяг у 127 271 BTC

Рекордна справа щодо біткойнів знову привертає увагу до глобальних шахрайських угруповань

Рекордна справа про конфіскацію біткойнів, порушена Міністерством юстиції США (DOJ), знову опинилася в центрі уваги після нових повідомлень про боротьбу з глобальними шахрайськими угрупованнями. Про цю справу Міністерство юстиції вперше оголосило 14 жовтня 2025 року, коли прокурори оприлюднили кримінальні звинувачення проти громадянина Камбоджі Чен Чжі та пов'язану з ними цивільну скаргу про конфіскацію.

Міністерство юстиції заявило, що Чен, також відомий як Вінсент, заснував і очолював Prince Holding Group, конгломерат із штаб-квартирою в Камбоджі. Прокурори висунули йому в Брукліні звинувачення у змові з метою електронного шахрайства та відмивання грошей. DOJ також подало цивільну скаргу про конфіскацію приблизно 127 271 BTC, вартість яких на той час становила близько 15 мільярдів доларів, що перебували під арештом у США.

DOJ зазначило:

«Ця скарга є найбільшою справою про конфіскацію в історії Міністерства юстиції».

Демократична благодійна армія каренів (DKBA) — це збройне угруповання в М'янмі, яке, як стверджується, має зв'язки з китайською організованою злочинністю. Американські власті наклали санкції на цю групу за попередні масштабні шахрайські операції та пов'язали її з транснаціональною злочинною діяльністю. ФБР заявило, що операція «Хаочен» була спрямована проти шахрайського комплексу «Тай Чанг» у контрольованому DKBA місті Кяукхат, М'янма. Розслідування зосередилося на ймовірних операторах шахрайських центрів та фінансових мережах, пов'язаних із комплексами, що націлювалися на жертв у США. Бюро заявило, що вилучило близько 30 мільйонів доларів, пов'язаних із «Тай Чанг» та пов'язаними з ним шахрайськими комплексами.

Заходи ФБР свідчать про новий тиск на глобальні шахрайські мережі

Операція «Blackout» стала загальною кампанією ФБР проти шахрайських комплексів в Азії, Африці та на Близькому Сході. За даними ФБР, ця ініціатива об’єднала розслідування, спрямовані проти шахрайства з криптовалютами, торгівлі людьми, відмивання грошей та мереж організованої злочинності, яких звинувачують у нанесенні шкоди американцям. Операція об'єднала кілька розслідувань, включаючи заходи проти угруповань у Камбоджі, М'янмі, Таїланді та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Ця справа підкреслює дедалі більш глобальний характер мереж шахрайства, що використовують криптовалюту.

Розслідування також продемонструвало посилення співпраці між правоохоронними органами та постачальниками технологій. ФБР співпрацювало з компанією Starlink, яка надала інформацію про геолокацію, що допомогла ідентифікувати термінали, які, як стверджується, підтримували шахрайські операції в М'янмі. Завдяки цим зусиллям Starlink заблокувала понад 7 000 терміналів. Бюро також згадало про операцію «Level Up» — ініціативу із захисту жертв, започатковану ФБР та Секретною службою США для виявлення та інформування жертв шахрайства з інвестиціями у криптовалюту. Програма поінформувала 8 935 потенційних жертв шахрайства та запобігла збиткам, що, за оцінками, становлять 562,7 млн доларів.

Директор ФБР Каш Патель сказав:

«Ми допомогли звільнити майже 2 000 працівників, які стали жертвами торгівлі людьми, припинили діяльність шахрайських центрів на суму понад 8 млрд доларів та заарештували майже 300 осіб».

Справа про конфіскацію також відображає ширші зусилля Міністерства юстиції США, спрямовані на розрив мереж шахрайських комплексів, що діють у Південно-Східній Азії. В рамках окремої операції, оголошеної у квітні, оперативна група Міністерства юстиції США з боротьби з шахрайськими центрами висунула звинувачення двом громадянам Китаю, вилучила канал Telegram, який використовувався для вербування працівників у шахрайські центри, та взяла під контроль 503 шахрайські інвестиційні веб-сайти. Ця ініціатива, яка координує розслідування, судові переслідування, арешт активів та заходи щодо захисту жертв, також забезпечила арешт криптовалюти на суму понад 700 млн доларів, яка, як стверджується, пов’язана з відмиванням грошей шахрайськими центрами.