Сотні мільйонів у біткойнах — у центрі збройного викрадення

Крадіжка біткойнів стала предметом насильницької федеральної справи

Міністерство юстиції США (DOJ) повідомило цього тижня, що 25-річний Адам Іза з Каліфорнії визнав свою провину у федеральній справі, пов'язаній зі спробою пограбування біткойнів та викраденням людини в Данбері, штат Коннектикут, що розташований приблизно за 50 миль на північний схід від Нью-Йорка.

Федеральні органи влади описали план отримання біткойнів, пов'язаних із крадіжкою на сотні мільйонів доларів, шляхом викрадення автомобіля Lamborghini та викрадення людини.

Судові документи вказують, що Іза допомагав фінансувати та координувати схему, підтримуючи контакт із певними викрадачами через мобільні телефони та зашифровані месенджери, одночасно керуючи логістичними заходами.

Влада стверджує, що схема була спрямована проти батьків особи, причетної до масштабної крадіжки біткойнів, з метою отримання доступу до частини викраденої криптовалюти. Ці дії завершилися викраденням жертв після насильницького викрадення автомобіля Lamborghini.

Міністерство юстиції заявило:

«Розслідування показало, що жертвами викрадення є батьки особи, яка брала участь у крадіжці біткойнів на суму в сотні мільйонів доларів».

Цей інцидент є черговим у серії випадків, в яких злочинці, як стверджується, націлювалися на осіб, пов'язаних із значними запасами криптовалюти. Федеральні органи влади в Міннесоті висунули звинувачення двом братам у крадіжці криптовалюти на суму 8 мільйонів доларів після того, як вони утримували сім'ю під прицілом зброї протягом дев'яти годин.

У Північній Кароліні Ремі Сент-Фелікс був засуджений за схему вторгнення в житло, спрямовану на примушення жертв віддати цифрові активи. Федеральні прокурори в Каліфорнії висунули звинувачення трьом чоловікам з Теннессі у ймовірному пограбуванні та викраденні на суму 6 мільйонів доларів, спрямованому проти власників криптовалюти. Подібні проблеми виникли й за кордоном, де французькі органи влади розслідували викрадення співзасновника Ledger Девіда Балланда та його партнера.

Звинувачення за Законом Гоббса показує, як криптовалютні злочини можуть потрапити до федерального суду

У позові описується скоординована діяльність, що включала гроші, подорожі, проживання та комунікації перед викраденням. Один із ймовірних співучасників мав суперечку з сином жертв у нічному клубі в Маямі перед скоєнням злочину.

Пізніше ця особа залишалася на зв'язку з членами групи викрадачів, допомагала фінансувати операцію та надавала допомогу з транспортом і проживанням. Ця історія показує, як суперечка щодо криптовалюти може перерости з приватного конфлікту у прямий фізичний тиск.

Іза визнав себе винним у змові з метою перешкоджання торгівлі шляхом пограбування, відомому як пограбування за Законом Гоббса. Федеральний закон охоплює грабежі, вимагання та пов'язані з ними змови, що впливають на міжштатну або зовнішню торгівлю.

Ця норма надає федеральним органам юрисдикцію, коли злочинна діяльність впливає на міжштатну або зовнішню торгівлю. BTC може переміщатися через цифрові гаманці, але ризики можуть виникати далеко за межами торгових платформ.

Міністерство юстиції заявило:

«Іза визнав себе винним у змові з метою перешкоджання торгівлі шляхом пограбування («пограбування за Законом Гоббса»), що є злочином, за який передбачено максимальний термін ув’язнення 20 років».

Окрема справа Ізи в Каліфорнії додає ще один шар до федерального досьє, пов’язаного з ним. Міністерство юстиції повідомило, що він визнав себе винним у змові проти прав, електронному шахрайстві та ухиленні від сплати податків.

Федеральні органи звинуватили його в управлінні криптовалютною торговою компанією Zort та використанні позаслужбових заступників шерифа округу Лос-Анджелес для залякування конкурентів і зловживання правоохоронними інструментами. Пов’язані справи стосувалися звинувачень у вимаганні, незаконних обшуках, фіктивних арештах та перешкоджанні правосуддю за участю заступників, пов’язаних із розслідуванням.