Після визнання вини ще більше інвесторів у криптовалюту зазнали збитків: за словами прокурорів, додаткові кошти залучалися в той час, коли у справі про шахрайство ще не було винесено вирок. У результаті цієї афери було зібрано понад 10 мільйонів доларів, а винному призначено дев’ять років ув’язнення.
Міністерство юстиції США заявляє, що криптовалютна афера на суму 10 млн доларів тривала й після визнання вини, що призвело до появи нових жертв
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Прокурори заявили, що додаткові інвестори в криптовалюту втратили гроші після того, як Гірі визнав свою провину.
- Влада пов'язала цю шахрайську схему з понад 10 мільйонами доларів коштів інвесторів.
- Слідчі заявили, що нові депозити використовувалися для виплат попереднім учасникам операції.
Схема криптовалютного шахрайства в Огайо призвела до 9-річного тюремного ув'язнення
Схема шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, яка дозволила зібрати понад 10 мільйонів доларів від інвесторів, призвела до винесення вироку до дев'яти років ув'язнення для 31-річного Ратнакішора Гірі з Нью-Олбані, штат Огайо. Міністерство юстиції (DOJ) оголосило про вирок 18 травня 2026 року. Багато інвесторів, які постраждали від цієї схеми, проживали в Коламбусі, штат Огайо, або його околицях. Вирок також передбачає три роки умовно-дострокового звільнення.
Інвесторам сказали, що Гірі є експертом з торгівлі криптовалютою, який спеціалізується на біткойн-деривативах. Він обіцяв прибуткові доходи, гарантуючи, що їхній основний капітал не зазнає жодного ризику. Судові документи показали іншу схему. Кошти від нових інвесторів часто йшли на виплати попереднім інвесторам, що є характерною ознакою схеми Понці. Він також мав історію невдалих інвестицій, включаючи втрати основного капіталу інвесторів. Міністерство юстиції детально повідомило:
«Сьогодні чоловік з Огайо був засуджений до дев'яти років тюремного ув'язнення та трьох років умовно-дострокового звільнення за організацію шахрайської схеми з інвестиціями в криптовалюту, в рамках якої було зібрано понад 10 мільйонів доларів від інвесторів, багато з яких проживали в Коламбусі, штат Огайо, або його околицях».
Визнання провини відбулося в жовтні 2024 року, коли Гірі визнав один епізод електронного шахрайства. Пізніше він визнав інші правопорушення в рамках зміненої угоди про визнання провини з міністерством. Додаткові правопорушення відбулися, коли він перебував під заставою до винесення вироку.
Розслідування ФБР детально описує схему повернення коштів інвесторам
Слідчі встановили, що Гірі вводив інвесторів в оману, коли ті намагалися зняти кошти або повернути гарантовану основну суму. Він надавав неправдиві пояснення щодо затримок та приховував стан їхніх інвестицій. Справа стосувалася обіцянок щодо збереження основної суми, експертних знань у сфері торгівлі криптовалютою та прибутків, які, за словами прокурорів, забезпечувалися коштами інвесторів, а не розкритою інформацією про успіхи в торгівлі.
Міністерство юстиції заявило:
«Після визнання своєї провини, перебуваючи на досудовому звільненні в очікуванні винесення вироку, Гірі продовжував залучати кошти від інвесторів у криптовалюту, завдаючи додаткової шкоди новим жертвам».
Вирок є важливим етапом у справі, що стосується понад 10 мільйонів доларів коштів інвесторів. Після відбуття терміну ув’язнення Гірі залишатиметься під наглядом протягом трьох років.
