Перекази через криптовалютні гаманці стали основою справи про шахрайство на суму 13 мільйонів доларів

Схема підробки служб підтримки призвела до втрат у криптовалютних гаманцях

11 травня Міністерство юстиції (DOJ) оголосило, що обвинувальний акт стосується ймовірної схеми шахрайства з криптовалютою та відмивання грошей на суму понад 13 мільйонів доларів. Справа стосується несанкціонованого доступу до цифрових рахунків та криптовалютних гаманців. Прокурори висунули звинувачення проти 19-річного Трентона Річарда Девіда Джонстона з Канади та 28-річного Брендона Майкла Тардібона з Маямі.

У судових документах зазначено, що в рамках цієї операції зловмисники видавали себе за представників популярної пошукової системи та компаній, пов’язаних із криптовалютою. Після отримання доступу криптовалютні активи жертв нібито переказували на користь змовників. Слідчі заявили, що триває ідентифікація інших жертв, тому загальний обсяг збитків від викрадених гаманців поки що невідомий.

Прокурори заявили:

«Джонстон та інші співучасники нібито видавали себе за представників служби підтримки популярної пошукової системи та компаній, пов'язаних з криптовалютою, щоб отримати несанкціонований доступ до цифрових рахунків та криптовалютних гаманців жертв».

Звинувачення включають змову з метою вчинення електронного шахрайства та змову з метою відмивання грошей. Прокурори також висунули звинувачення у приховуванні, пов'язане з проживанням у розкішній резиденції в районі Маямі, коли Джонстон незаконно перебував у Сполучених Штатах.

Звинувачення у відмиванні грошей пов'язують криптовалютні доходи з розкішними витратами

Звинувачення у відмиванні грошей зосереджуються на транзакціях, які, за словами прокурорів, приховували характер та джерело доходів від шахрайства. У звинувачувальному акті зазначено, що понад 1 мільйон доларів було витрачено на оренду розкішних автомобілів, придбання дорогих ювелірних виробів, нічне життя та розваги. Міністерство юстиції США детально зазначило:

«Отримавши доступ, змовники нібито переказували криптовалютні активи жертв на власну користь. За оцінками слідчих, збитки жертв перевищують 13 мільйонів доларів, при цьому продовжують виявлятися нові жертви».

Окремі попередження ФБР та Федеральної комісії з торгівлі, опубліковані до винесення обвинувального акту в Маямі, описували подібні тактики шахрайства з використанням криптовалюти. У цих попередженнях йшлося про схеми, за якими шахраї видавали себе за співробітників бірж або технічної підтримки, стверджували, що акаунти були зламані, та вимагали логіни, коди двофакторної аутентифікації, фразу-насіння або віддалений доступ до пристроїв. Федеральні агентства також попередили, що номери шахрайської підтримки можуть з’являтися у спонсорованих рекламних оголошеннях та маніпульованих результатах пошуку.

Методи, описані в цих попередніх федеральних попередженнях, відображають основні звинувачення у справі в Маямі, включаючи видавання себе за співробітників служби підтримки, несанкціонований доступ до облікових записів, перекази з криптовалютних гаманців та відмивання коштів, пов’язане з витратами на предмети розкоші. Обвинувальний акт залишається звинуваченням, і підсудні вважаються неви