Американський суд засудив громадянина Франції до 8 років ув’язнення у справі про відмивання криптовалюти на суму 470 млн доларів

Основні висновки:

• Влада засудила громадянина Франції до восьми років ув'язнення за організацію операції з відмивання криптовалюти.
• Слідчі заявили, що мережа перевела понад 470 мільйонів доларів через банки та фіктивні компанії.
• У рамках продовження правоохоронних заходів винесено постанови про конфіскацію комісійних та рахунків на суму в мільйони доларів.

Вирок у США висвітлює схему відмивання криптовалюти на суму 470 млн доларів

28 квітня 2026 року американський суд засудив громадянина Франції Максиміліена де Хупа Картьє до восьми років ув'язнення за організацію мережі відмивання криптовалюти. Справа стосувалася неліцензованої біржі, яка переказувала незаконні кошти через американські банки, фіктивні компанії та криптовалютні рахунки. Влада заявила, що Картьє допоміг відмити понад 470 мільйонів доларів, пов'язаних із злочинними доходами.

У жовтні 2025 року Картьє визнав себе винним у веденні неліцензованого бізнесу з переказу коштів та змові з метою банківського шахрайства. Прокурори заявили, що він керував позабіржовою криптовалютною біржею, яка перетворювала цифрові активи на традиційну валюту для клієнтів-злочинців. «Максиміліан де Хоп Картьє використовував свої знання про фінансові системи США та міжнародні фінансові системи для відмивання грошей, отриманих від продажу наркотиків та інших злочинних доходів», — заявив федеральний прокурор Джей Клейтон, додавши:

«Де Хоп Картьє створив мережу фіктивних компаній та криптовалютних рахунків для відмивання та приховування доходів від злочинної діяльності. Він використовував цю мережу для переказу сотень мільйонів доларів зі Сполучених Штатів до закордонних злочинних організацій, сприяючи продовженню їхньої незаконної діяльності».

«Припинення відмивання грошей зупиняє злочинність у ширшому сенсі. Цей вирок до ув’язнення у федеральній в’язниці є чітким сигналом, що ті, хто відмиває доходи від злочинної діяльності, зіткнуться з серйозними наслідками», — зазначив Клейтон.

58-річний Картьє є резидентом Франції та громадянином Аргентини. Прокурори заявили, що мережа переказувала кошти через США до Колумбії та інших країн.

Фіктивні компанії викривають банківські ризики при виведенні криптовалюти

Система відмивання грошей спиралася на корпоративні рахунки, які приховували справжню мету біржі. «Позабіржова криптовалютна біржа Картьє складалася з великої мережі фіктивних компаній, зареєстрованих у США, якими Картьє керував і контролював з єдиною метою — конвертації криптовалюти у тверду валюту», — йдеться у прес-релізі Міністерства юстиції. Влада заявила, що Картьє відкрив більше десятка банківських рахунків у США і описав ці юридичні особи як компанії, що займаються розробкою програмного забезпечення. Він також використовував підроблені контракти, рахунки-фактури та інші документи, щоб кошти виглядали законними. Прокурори заявили, що гроші від наркобізнесу надходили у вигляді криптовалюти, конвертувалися у готівку, а потім переказувалися через рахунки фіктивних компаній. Пізніше кошти надсилалися через інші частини мережі, перш ніж їх знімали за кордоном у місцевій валюті.

Вирок також передбачав конфіскацію 2 362 160,62 доларів, які, за словами прокурорів, становили комісійні Картьє від конвертації криптовалюти у тверду валюту. Суд також постановив конфіскацію певних банківських рахунків, пов’язаних з його фіктивними компаніями. Під час попереднього арешту влада заблокувала три рахунки після того, як на них надійшло близько 937 000 доларів доходів від наркоторгівлі з рахунку правоохоронців, що працювали під прикриттям. Пізніше Картьє зізнався, що описував свій бізнес банкам як послуги з технологічного програмного забезпечення, а не як криптобіржу. Ця справа демонструє, як неліцензовані криптосервіси можуть використовуватися для переміщення доходів від злочинної діяльності через звичайні банківські канали, приховуючи їх джерело.