Прокуратура США висунула звинувачення двом чоловікам у справі про відмивання криптовалюти на суму 389 мільйонів доларів, пов’язаній із сервісом біткойнів у даркнеті. За даними влади, через гаманці цього сервісу пройшло 10 333 біткойни, а заходи з арешту підозрюваних, вилучення доменів, заморожування активів та екстрадиції наразі охоплюють кілька країн.
Глобальна операція знешкодила сервіс біткойнів у даркнеті після того, як на гаманці надійшло 10 333 біткойнів
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Прокурори стверджують, що AudiA6 переказав понад 389 мільйонів доларів через криптовалютні гаманці.
- Влада заарештувала двох підозрюваних високопоставлених операторів у штаті Джорджія після проведення міжнародної операції з боротьби з кіберзлочинністю.
- Заходи з екстрадиції можуть привести підсудних до Пенсильванії, де кожному з них загрожує до 20 років ув'язнення в разі визнання винними.
Глобальна операція спрямована проти сервісу відмивання біткойнів, доменів та криптоактивів
11 червня прокуратура Східного округу Пенсильванії оголосила про висунення звинувачень проти Руслана Ігоревича Ткачука та Олександра Володимировича Леденєва у справі про відмивання криптовалюти. Звинувачення пов'язані з імовірним управлінням підсудними сервісом AudiA6, призначеним для відмивання криптовалюти, який, на думку слідчих, з моменту запуску у 2021 році обробив транзакцій з криптовалютою на суму понад 389 мільйонів доларів.
У середу в Грузії правоохоронні органи заарештували 37-річного Ткачука та 25-річного Леденєва. У кримінальній скарзі обом чоловікам висунуто звинувачення у змові з метою відмивання грошових коштів та умисному відмиванні грошей. Прокурори визначили Ткачука як громадянина України, а Леденєва — як громадянина Росії; обидва проживають у Батумі, Республіка Грузія.
Правоохоронні органи заявили:
«Завдяки аналізу блокчейну правоохоронні органи встановили, що з моменту запуску сервісу в 2021 році на криптовалютні гаманці AudiA6 було внесено приблизно 10 333 біткойни («BTC»), вартість яких на момент транзакцій становила приблизно* 389 747 417 доларів США».
Прокурори описали обох підсудних як високопоставлених членів організації AudiA6. У скарзі стверджувалося, що вони керували сервісом відмивання криптовалюти та Dark2Web — форумом кіберзлочинців, де AudiA6 рекламувала свої послуги. В одній рекламі нібито пропонували приховати джерело криптовалюти, пов’язаної зі злочином, за комісію до 5%.
Слідчі перевірили дані блокчейну та фінансові записи, пов’язані з гаманцями AudiA6. У скарзі стверджувалося, що кошти надходили до сервісу з ринків даркнету, груп-вимагачів, сервісів кіберзлочинності та інших незаконних джерел. Влада також описала непрямі депозити з незаконних джерел на гаманці, пов’язані з операцією відмивання коштів.
Банер про конфіскацію замінює сайти у відкритому та даркнеті
Паралельно з арештами була проведена скоординована операція, спрямована на інфраструктуру AudiA6. У зачистці брали участь Секретна служба, Кримінальне розслідування IRS, Європол, Євроюст та партнери з правоохоронних органів з Австралії, Канади, Франції, Грузії, Німеччини, Ісландії, Японії, Польщі, Швейцарії та Великої Британії.
Влада провела обшуки у трьох приміщеннях та націлилася на сервери та домени у США, Ісландії, Німеччині та Франції. Акаунти Telegram, пов’язані з мережею, було заблоковано, криптовалютні активи заморожено, а цифрові пристрої вилучено. Банер про вилучення замінив сайти у відкритому та дарк-вебі для AudiA6 та Dark2Web.
Правоохоронні органи заявили:
«З приблизно 10 333 біткойнів, що були внесені на рахунок, приблизно 393,39 BTC (вартістю близько 19 234 331 доларів на момент транзакцій) були отримані безпосередньо від відомих ринків даркнету, організацій, що займаються виманюванням викупу, сервісів кіберзлочинності та інших незаконних джерел, тоді як додаткові кошти були внесені опосередковано з незаконних джерел на гаманці AudiA6».
Згідно з повідомленням, Ткачук і Леденев залишаються під вартою в Грузії. Прокуратура США планує домогтися їх екстрадиції до Східного округу Пенсильванії. У разі визнання винними кожному з обвинувачених загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
