США заморожують криптовалюту на $1 млрд через шахрайські мережі по світу

Сума заморожених криптовалютних коштів перевищила 1 мільярд доларів у міру розширення боротьби з шахрайством

27 жовтня прокурор округу Колумбія Жанін Ферріс Пірро заявила, що було заморожено понад 1 мільярд доларів у криптовалюті, пов’язаних із шахрайством та аферами. Спеціальна група Міністерства юстиції США «Scam Center Strike Force» розширила свою глобальну діяльність у зв’язку з поширенням пов’язаних із Китаєм злочинних мереж на Африку та Європу.

Пірро заявила:

«Протягом останнього року оперативна група вела запеклу боротьбу проти комплексів у Південно-Східній Азії, які сприяли діяльності цих шахраїв, і в результаті було заморожено криптовалюти на суму 1 мільярд доларів».

Вона додала: «Моя оперативна група розширюватиметься й зростатиме, переслідуючи шахраїв в Африці, Індії, Європі та будь-де, де вони намагатимуться розгорнути свою діяльність».

Створена в листопаді 2025 року, оперативна група за перші три місяці роботи повідомила про замороження, вилучення та конфіскацію криптовалюти на суму понад 580 мільйонів доларів. Серед інших заходів — закриття 700 шахрайських інвестиційних веб-сайтів та Telegram-каналів, що підтримували ці схеми.

Вереснева операція проти Xinbi Guarantee — торговельної платформи, яка, як стверджується, обслуговувала шахраїв, — збільшила сукупну суму заморожених криптовалютних активів до приблизно 938 мільйонів доларів. Заморожування обмежує використання або переказ активів до завершення судових розглядів та можливої компенсації потерпілим.

У рамках більш широких заходів з боротьби з шахрайством зусилля приватного сектору включали повідомлення про видалення компанією Meta 17,3 мільйона шахрайських акаунтів, зобов’язання OpenAI щодо співпраці та дослідження для запланованої кампанії з підвищення обізнаності споживачів.

Імовірна афера з онлайн-знайомствами, жертвами якої стали близько 800 американців

Шість обвинувачених були притягнуті до відповідальності за ймовірну аферу на Мадагаскарі, пов’язану з фальшивими інвестиціями у нефунгібельні токени. Учасники нібито видавали себе за жінок, які шукають стосунків, і використовували шахрайські інвестиційні веб-сайти, щоб переконати американців зв’язатися з ними та поповнити їхні криптовалютні гаманці, після чого таємно викачували з них кошти.

Слідчі Федерального бюро розслідувань (ФБР) виявили приблизно 74 гаманці, пов’язані з близько 800 жертвами зі США. Вкрадені кошти, як стверджується, надходили на криптовалютні рахунки, пов’язані з особами, що перебувають у Китаї. Група мала зв’язки з Малайзією та Китаєм і, як стверджується, відкрила свої об’єкти на Мадагаскарі на початку 2025 року.

Чуй Кок Ва, якого прокурори визначили як ймовірного лідера схеми, було пред’явлено звинувачення у змові з метою вчинення електронного шахрайства. На його телефонах було виявлено трудові договори з графіками нічних змін, приурочених до робочого часу в США, а також премії, пов’язані з викраденими коштами.

США переслідують підозрюваних, оскільки шахрайські мережі діють транскордонно

3 вересня США та Велика Британія підписали угоду, що передбачає паралельні розслідування та обмін інформацією щодо шахрайських мереж. Серед партнерів — Королівська прокуратура, яка веде кримінальні справи в Англії та Уельсі, та Національне агентство з боротьби зі злочинністю — провідна британська установа у боротьбі з тяжкими та організованими злочинами.

Окремо, 23 жовтня Чжен Чжао, екстрадований з Нідерландів, постав перед судом у Каліфорнії. Ця справа стосувалася 174 ідентифікованих американських жертв ймовірної камбоджійської інвестиційної афери та підпадає під дію Ініціативи Міністерства юстиції щодо шахрайства з використанням кібертехнологій.

На Мадагаскарі в серпні ФБР надало підтримку місцевій поліції під час рейду на 13 об’єктів, де було вилучено понад 3 200 електронних пристроїв. Американські посадовці розповіли про перешкоди, що заважали проведенню допитів та репатріації підозрюваних до Китаю до завершення розслідування. Пірро закликала до екстрадиції шести обвинувачених.

Міністерство юстиції описало сферу діяльності оперативної групи:

«Оперативна група бореться з шахрайством у сфері інвестицій у криптовалюту, кібершахрайством, торгівлею людьми та операціями з відмивання грошей, які завдали американським жертвам збитків на мільярди доларів».

Влада також отримала ордер на допит важливих свідків, щоб опитати 15 співробітників, які звинуватили Ва у торгівлі людьми та зловживанні щодо них. Такі ордери дозволяють заарештувати особу для забезпечення важливих свідчень, коли домогтися присутності свідка за допомогою повістки може бути неможливо. Міністерство юстиції повідомило, що, як вважається, ці співробітники досі перебувають під вартою на Мадагаскарі.