Громадянину В’єтнаму висунули звинувачення у відмиванні грошей, отриманих у результаті масштабної афери з криптовалютою під назвою «pig butchering», яка, за даними федеральних прокурорів США, призвела до виманювання у однієї з жертв приблизно 16 мільйонів доларів, а також до переказу ще десятків мільйонів через його цифрові гаманці протягом кількох років.
Федеральні органи висунули звинувачення проти громадянина В’єтнаму у криптовалютній афері на суму 16 млн доларів, пов’язаній із «забієм свиней»
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- 37-річному Трунгу Нгуєн Ван висунуто звинувачення у відмиванні грошей, пов’язаному з криптовалютною аферою типу «забій свиней».
- Одна з жертв, як стверджується, втратила 16 мільйонів доларів; понад 569 000 доларів було відстежено безпосередньо до гаманця Вана.
- За оцінками, у 2018–2024 роках на гаманці Вана надійшло 53,3 мільйона доларів від шахрайських схем.
Імовірне криптовалютне шахрайство за схемою «забій свиней»
37-річному Трунгу Нгуєн Ван у Західному окрузі штату Міссурі висунуто кримінальну скаргу за двома пунктами звинувачення у відмиванні грошей. За інформацією прокуратури США в Канзас-Сіті, скаргу було оприлюднено цього тижня після того, як Ван вперше з’явився в суді в Лос-Анджелесі.
Схеми «Pig Butchering» — названі так через практику «відгодовування» жертви перед тим, як завдати їй фінансового краху — зазвичай починаються з того, що шахраї завязують із потенційними жертвами, здавалося б, романтичні стосунки в Інтернеті, часто через додатки для знайомств, небажані SMS-повідомлення або повідомлення в соціальних мережах. Після того як довіра встановлена, жертв направляють на фальшиві платформи для інвестицій у криптовалюту та заохочують вкладати дедалі більші суми, показуючи їм сфабриковані дані про прибутки.
Згідно з судовими документами, жертва у цій справі переказала приблизно 16 мільйонів доларів у криптовалюті в період з червня по серпень 2024 року, вважаючи, що інвестує в платформу під назвою «Triangle». Слідчі відстежили один переказ на суму понад 569 000 доларів безпосередньо на гаманець, контрольований Ваном. Через кілька днів на цей гаманець надійшло ще шість переказів на загальну суму приблизно такої ж величини, після чого Ван, як стверджується, перевів майже всю цю суму — близько 568 000 доларів — у гаманець, що перебуває під його власним контролем.
Влада стверджує, що така схема охоплювала набагато більше, ніж одну жертву. З лютого 2018 року по грудень 2024 року на гаманці Вана надійшло, за оцінками, 53,3 мільйона доларів у криптовалюті, пов’язаної зі схемами банківського шахрайства, спрямованими проти американців, і майже вся ця сума згодом була виведена з простежуваного блокчейну.
«Схеми типу „Pig butchering“ — це дедалі поширеніша та витонченіша форма шахрайства, яка завдала збитків на мільярди доларів жертвам по всьому світу», — зазначив у своїй заяві Р. Метью Прайс, федеральний прокурор Західного округу штату Міссурі. «Шахраї повинні знати, що ми використаємо всі наявні ресурси, щоб притягнути до відповідальності тих, хто націлений на невинних жертв».
Спеціальний агент ФБР Кріс Ормерод зазначив, що місцеве відділення ФБР у Канзас-Сіті співпрацювало з партнерами з приватного сектору, щоб розкрити цю схему та запобігти появі нових жертв.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
