Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила Александра Конанихіна в шахрайстві з цінними паперами після того, як він нібито ошукав понад 5,000 нічого не підозрюючих інвесторів, завищивши вартість токенів своєї компанії Unicoin.
Unicoin Виконавчий, який оголосив винагороду за голову Володимира Путіна, звинувачується в шахрайстві на $110M
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
SEC Звинувачує Керівництво Unicoin у Шахрайстві на $110 Мільйонів
“У розшуку живим або мертвим, Володимир Путін, за масове вбивство,” – йдеться у повідомленні на Facebook від лютого 2022 року. Це слова засновника Unicoin Александр Конанихіна, який може знову опинитися у юридичній небезпеці, якщо суди визнають його винним у шахрайстві з цінними паперами, як стверджує SEC у вівторок.
58-річний росіянин не вперше стикається з проблемами із законом. Проблеми з імміграцією призвели до попадання його за ґрати щонайменше двічі, а тепер, сумнівна криптооперація під назвою Unicoin може знову привести його перед суддею.
Конанихін створив Unicoin приблизно в той час, коли він оголосив винагороду в $1 мільйон за президента Росії Володимира Путіна. “Я обіцяю виплатити $1,000,000 офіцеру(ам), які, дотримуючись свого конституційного обов’язку, заарештують Путіна як військового злочинця за російськими та міжнародними законами,” написав Конанихін приблизно 27 лютого 2022 року, лише через три дні після вторгнення Росії в Україну. Винагорода все ще не отримана, але Конанихін може тепер мати більші проблеми, після того як SEC подала скаргу у Федеральний суд Південного округу Нью-Йорка (SDNY), звинувативши російського бізнесмена у шахрайстві з цінними паперами та інших порушеннях, пов’язаних з продажем токенів Unicoin.
“Ми стверджуємо, що Unicoin та її керівники експлуатували тисячі інвесторів за допомогою вигаданих обіцянок, що їхні токени, коли будуть випущені, будуть забезпечені реальними активами, включаючи міжнародний портфель цінних активів,” сказав Марк Каве, асоційований директор SEC у прес-релізі. “Але, як ми стверджуємо, вартість цих активів була мізерною часткою від компанійних заяв.”
Втеча з Росії
Як колишній олігарх часів КДБ, Конанихін знає дещо про гроші та шахрайство. Він став відомим як фінансовий вундеркінд у всього 25 років, заробивши статок у $300 мільйонів і зайнявши цінне місце у внутрішньому колі колишнього президента Росії Бориса Єльцина.
Але в результаті низки подій, Конанихін стверджує, що його несподівано викрали КДБ під час бізнес-поїздки в Угорщину. Йому вдалося втекти до Сполучених Штатів, де він в 1992 році подав заявку на притулок разом зі своєю дружиною Оленою Грачевою.
“Мене викрали в Угорщині, в Будапешті під час моєї бізнес-поїздки КДБ,” розповів Конанихін CNN в інтерв’ю інтерв’ю 2006 року. “І одночасно з викраденням в Угорщині, вони силою взяли під контроль мої банки, брокерську мережу і всі мої організації в Москві.”
Unicorn Hunters та Unicoin
Після дворазового ув’язнення за порушення імміграційних законів США, Конанихін, нарешті, виграв важку юридичну битву, щоб залишитися в країні. Йому довелося почати все з нуля, але він все ж зумів успішно запустити кілька стартапів, у тому числі Transparent Business, холдингову компанію, яка створила популярне реаліті-шоу в стилі Shark Tank під назвою Unicorn Hunters.
Шоу залучило таких відомих людей, як співзасновник Apple Стів Возняк і навіть колишніх представників федерального уряду, таких як колишній казначей США Роса Ріос і колишній старший радник з політики Джо Байдена Мо Вела. Ці знаменитості сформували “Коло грошей,” яке б випробувало представлені стартапи і потім інвестувало в найперспективніші з них. Аудиторія також мала можливість інвестувати разом із групою знаменитостей.
Саме на цьому тлі був створений Unicoin. Конанихін розробив криптовалюту у 2022 році, яка володіла б частками в тих самих компаніях, що фігурували в Unicorn Hunters. Unicoin також володів би нерухомістю та був розроблений для виплати дивідендів власникам токенів.
“Компанія, забезпечена реальними активами,” йдеться на веб-сайті Unicoin. “Це ваш шанс увійти на ранньому етапі, перш ніж оцінка зросте і ринок набереться обертів. Вступайте, перш ніж ринок.”
SEC Втручається
Незабаром Unicoin агресивно почав рекламувати свої токени через телевізійні реклами, соціальні мережі, таксі і навіть аеропорти. Компанія стверджувала, що зареєстрована в SEC, але регулятор це заперечує. Після тривалого розслідування, SEC нарешті втрутилася і подала юридичну скаргу проти Конанихіна та його виконавчої команди: Сільвіни Москіні, колишньої президентки та голови Unicoin, та Алекса Домінгеза, колишнього головного інвестиційного директора.
SEC стверджує, що Unicoin продавала токени на мільйони доларів як “сертифікати на права” понад 5,000 інвесторам, переконуючи їх, що токени були забезпечені “мільйардами доларів в нерухомості та частками в компаніях до IPO,” тоді як насправді, вартість активів була мізерною, за словами Каве. Unicoin казала інвесторам, що зібрала $3 мільярди від продажу токенів, але насправді, сума була ближчою до $110 мільйонів, як заявляє регулятор.
“Звинувачення SEC явно хибні. Ми маємо намір довести в суді, що це ще один випадок грубого зловживання владою,” сказав Конанихін в повідомленні у X у середу. “Ми будемо боротися за наше бачення, за наше співтовариство і за спадщину прозорості, яку ми будуємо… Ми не відступимо назад.”
