У ході операції проти платформи «Xinbi Guarantee» федеральні органи влади за один день вилучили криптовалюту на суму близько 52 мільйонів доларів, пов’язану з шахрайством, завдяки чому загальна сума коштів, вилучених оперативною групою Міністерства юстиції, зросла приблизно до 938 мільйонів доларів. За даними Міністерства фінансів, обсяг операцій на цій платформі перевищив 24 мільярди доларів, і, як повідомляється, нею користувалися північнокорейські хакери.
Федеральні органи влади заморозили 938 млн доларів у криптовалюті, отриманій в результаті шахрайства, після краху ринку Telegram
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Операція на суму 52 мільйони доларів збільшила загальну суму, вилучену оперативною групою, до 938 мільйонів доларів.
- Міністерство фінансів США звернуло увагу на повідомлення про використання «Xinbi Guarantee» північнокорейськими хакерами.
- Американські слідчі допомогли владі виявити 13 шахрайських центрів на Мадагаскарі.
Сума конфіскованих коштів у рамках боротьби з криптовалютними шахрайствами наближається до 1 млрд доларів
Спеціальна оперативна група Міністерства юстиції США, що бореться з шахрайством, заблокувала криптовалюту на суму близько 938 мільйонів доларів, пов’язану з шахрайством, у результаті операції, спрямованої проти торговельного майданчика, що працював у Telegram. 9 вересня міністерство оголосило:
«За один день було заблоковано приблизно 52 мільйони доларів у криптовалюті, пов’язаної з відмиванням коштів від шахрайства, що збільшило загальну суму, заблоковану оперативною групою «Scam Center Strike Force», до приблизно 938 мільйонів доларів».
Ця сукупна цифра є продовженням попереднього рекорду — понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті, заморожених, вилучених або конфіскованих оперативною групою. Ці загальні показники охоплюють кілька розслідувань, тоді як остання операція була зосереджена на «Xinbi» та продавцях, які, як стверджується, підтримували організоване шахрайство.
За даними ордера, торговельна платформа нібито утримувала платежі покупців доти, доки продавці не виконували свої зобов’язання, забезпечуючи ескроу-механізм для транзакцій між операторами та постачальниками. Згідно з ордером, слідчі простежили шлях коштів американських жертв до продавців, які рекламували послуги з відмивання коштів через Telegram.
За даними відомства, 7 вересня федеральний суд санкціонував вилучення Telegram-каналів торговельного майданчика. Влада також вилучила два платіжні гаманці, на яких зберігалося приблизно 12 мільйонів доларів. Відомство додало:
«Правоохоронні органи також домоглися накладення арешту на 47 додаткових криптовалютних гаманців, які, як вважається, пов’язані з відмиванням грошей у мережі Xinbi та з продавцями, що працювали на шахраїв».
Міністерство фінансів повідомляє про використання північнокорейських коштів
Фінансовий вплив «Xinbi» виходив за межі окремих шахрайських угруповань: за оцінками Міністерства фінансів, з моменту заснування платформи близько 2022 року обсяг транзакцій перевищив 24 мільярди доларів. Ця цифра охоплює цифрові активи та валюти, випущені урядами, що оброблялися через її торговельну площадку та платформи, які переважно обслуговували транзакції в Південно-Східній Азії. Міністерство фінансів заявило, що, за повідомленнями, платформою користувалися північнокорейські хакери та суб’єкти, що перебувають під санкціями.
Серед цих користувачів були група «Jin Bei» та організації, що входять до підпадаючої під санкції групи «Prince Group». У жовтні 2025 року американські та британські органи влади вжили заходів проти цієї групи, що базується в Камбоджі, звинувативши її в причетності до масштабного шахрайства та торгівлі людьми. Міністерство фінансів описало останні санкції щодо «Xinbi» як продовження попередніх заходів проти цієї мережі.
«Xinbi» діяла в рамках ширшого ринку послуг з відмивання грошей китайською мовою. За оцінками Chainalysis, у 2025 році ці мережі обробили 16,1 млрд доларів у вигляді незаконних криптовалют, причому ця сума не включала гарантійні платформи, такі як Xinbi та Huione. Постачальники використовують гарантійні платформи Telegram для реклами своїх послуг та зв’язку з клієнтами, а транзакції між учасниками забезпечуються за допомогою ескроу-угод.
США націлюються на компанії, що підтримують «Xinbi», та закордонні шахрайські центри
9 вересня Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до списку санкцій компанію «Xinbi Guarantee» та дві компанії, що її підтримують. Цими компаніями стали «Safew Technology» зі Сінгапуру та «Anwen Technology» з Камбоджі, які, за даними Міністерства фінансів, надавали месенджери та платіжні додатки, що підтримували діяльність «Xinbi».
Як пояснило Міністерство фінансів, посилення контролю з боку правоохоронних органів вже змусило «Xinbi» приблизно в червні 2025 року почати переносити мережі торговців та відмивання коштів на зашифрований месенджер. Платформа також запустила додаток для оплати криптовалютою та цифровий гаманець, розроблені компанією «Anwen».
Серед послуг, які, як стверджується, продавалися через Xinbi, були веб-сайти, створені на замовлення для інвестиційних шахрайств, що пов’язували мережу постачальників компанії з фальшивими криптовалютними платформами, які використовувалися для залучення депозитів. Шахрайські біржі та підроблені веб-сайти можуть видавати себе за легітимні ресурси для роботи з криптовалютою, водночас перенаправляючи кошти користувачів шахраям.
Окремо оперативна група направила слідчих на Мадагаскар для підтримки місцевих органів влади у боротьбі з 13 шахрайськими комплексами, керованими китайцями. За даними Міністерства юстиції, протягом двотижневого перебування команда допомогла опрацювати понад 3 200 електронних пристроїв та розпочала розслідування на основі допитів майже 400 затриманих.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
