США екстрадували громадянина Китаю у криптоафері на $36,9 млн

Екстрадиція привела Чжао до суду в Каліфорнії

44-річний громадянин Китаю Чжен Чжао 23 жовтня постав перед судом Центрального округу Каліфорнії після екстрадиції з Нідерландів. Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило про екстрадицію Чжао у зв’язку з імовірним інвестиційним шахрайством, яке здійснювалося з камбоджійських шахрайських центрів.

Звинувачення у змові з метою відмивання грошей, висунуте проти Чжао, стосується періоду з серпня 2025 року і передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення. Управління міжнародних справ Міністерства юстиції співпрацювало з нідерландськими властями, щоб забезпечити його арешт та екстрадицію.

Заступник генерального прокурора А. Тайсен Дува з Кримінального відділу Міністерства юстиції заявив:

«Ця екстрадиція має стати уроком для всіх, хто намагається зловживати вразливими американцями з-за кордону».

Вісім співучасників визнали свою провину, зокрема Шеншен Хе та Цзинлян Су, які зізналися у змові з метою ведення неліцензованої діяльності з переказу коштів. Їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 51 місяць та 46 місяців відповідно. Справа Чжао є частиною Ініціативи щодо кібершахрайства Кримінального відділу.

Кошти жертв, як стверджується, були конвертовані в USDT

За кордоном учасники нібито зв’язувалися з потенційними жертвами через небажані контакти в соціальних мережах, телефонні дзвінки, текстові повідомлення та онлайн-сервіси знайомств. Завоювавши їхню довіру, вони рекламували шахрайські інвестиції в цифрові активи через фальшиві платформи торгівлі криптовалютою, створені так, щоб нагадувати легальні біржі.

Потерпілим повідомляли, що вартість їхніх інвестицій зростає, тоді як учасники нібито перенаправляли їхні кошти через транскордонну фінансову мережу. Прокурори описують перекази, до яких залучені фіктивні американські компанії, міжнародні банківські рахунки та гаманці для цифрових активів. Понад 36,9 млн доларів було перераховано з рахунків, контрольованих співучасниками, на один рахунок у банку Deltec Bank на Багамах.

За даними Міністерства юстиції США, Чжао та інші учасники нібито домовилися з банком про конвертацію цих коштів у стейблкоін Tether (USDT) та переказ токенів на гаманець для цифрових активів у Камбоджі. Згідно з інформацією Міністерства юстиції, співучасники звідти потім переказували USDT керівникам регіональних центрів шахрайства.

Як пояснює ФБР, публічно зареєстровані транзакції в блокчейні можуть допомогти слідчим відстежувати перекази криптовалюти. Переміщення коштів у іноземні юрисдикції може ускладнити спроби відстеження грошових потоків, особливо там, де органи влади стикаються зі слабкими правилами боротьби з відмиванням грошей.

Окремі справи спрямовані проти закордонних шахрайських мереж

У січні в рамках окремого розслідування камбоджійські органи влади екстрадували до Китаю керівника «Prince Group» Чень Чжі. «Prince Group» — це бізнес-група з Камбоджі, що діє в різних галузях. Чень Чжі звинувачували в організації шахрайства з криптовалютою, пов’язаного з примусовою працею.

Окремо японські органи влади заарештували в червні в Осаці підозрюваного спільника «Prince Group» Ху Ши за підозрою у фальсифікації офіційних документів. Поліція пов’язала його з цією групою, проти якої американські органи влади вели розслідування за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.

У вересні оперативна група «Scam Center Strike Force» Міністерства юстиції США у співпраці з Міністерством фінансів США провела операцію проти «Xinbi Guarantee» — китайськомовного онлайн-маркетплейсу, який, як стверджується, з’єднував операторів із постачальниками, що пропонували шахрайські веб-сайти та послуги з відмивання грошей. Федеральні органи влади за один день заблокували криптовалюту на суму приблизно 52 мільйони доларів, завдяки чому загальна сума заблокованих коштів «Спеціальною групою з боротьби з шахрайством» досягла приблизно 938 мільйонів доларів.