Найбільший емітент стейблкоїнів, ймовірно, використовував цю компанію як посередника, щоб мати можливість відкривати банківські рахунки в США та здійснювати розрахунки з «сотнями фізичних та юридичних осіб». Міністерство юстиції США вилучило 84 мільйони доларів з рахунків Capstone у банках Wells Fargo та Morgan Chase.
Міністерство юстиції США конфіскувало 84 млн доларів у платіжної компанії Capstone, пов’язаної з Tether
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Міністерство юстиції США конфіскувало 84 млн доларів у платіжної компанії Capstone за незаконні перекази, що підштовхнуло EQIBank до ліквідації.
- Capstone переказав 700 млн доларів через американські банки для Tether, що підкреслює постійні проблеми з доступом криптовалютних компаній до банківських послуг.
- Capstone також конвертувала вкрадені кошти, отримані в результаті шахрайства щодо людей похилого віку, у стейблкоіни, що змусило Tether заперечувати будь-які правопорушення.
Tether опосередковано постраждав від конфіскації 84 мільйонів доларів у Capstone
Tether, емітент USDT — найбільшої стабількоїни на ринку, — опинився в центрі цивільної справи про конфіскацію активів на суму 84 млн доларів у Каліфорнії.
За даними FT, Tether і Bitfinex покладалися на Capstone — платіжного провайдера з Монтани — для відкриття банківських рахунків та здійснення платежів на користь «сотень фізичних та юридичних осіб» без відповідної ліцензії, приховуючи характер своєї діяльності та заявляючи, що є компанією, яка надає ІТ-послуги.
Capstone був пов’язаний з Tether та Bitfinex через EQIBank — банк, зареєстрований у Домініці, який спеціалізувався на онлайн-платежах і доручив Capstone надавати ці послуги Tether та Bitfinex. Згідно з документами, проаналізованими FT, Tether інвестувала в цей банк і запропонувала збільшити свою фінансову підтримку, якщо банк зможе забезпечити «успішне відкриття принаймні одного банківського рахунку» для Tether у сінгапурському банку DBS.
У рамках цивільного рішення про конфіскацію, винесеного проти Capstone, Міністерство юстиції США вилучило 84 мільйони доларів з рахунків компанії у банках Wells Fargo та JPMorgan Chase.
Capstone також звинувачують у сприянні обміну викрадених коштів, отриманих в результаті шахрайських схем з підробкою особи, спрямованих проти літніх громадян, на стейблкоіни.
Tether і Bitfinex визнали, що є клієнтами EQIBank, але заперечили, що знали про будь-які правопорушення, скоєні Capstone, як це стверджує Міністерство юстиції США. Хоча заморожені кошти становлять менше ніж 0,034 % від загальних активів, що перебувають у володінні компанії, яка випускає стейблкоіни, для EQIBank вони становлять 80 % її активів, тому банк попередив, що йому може загрожувати процедура інституційної ліквідації.
Capstone переказала понад 700 мільйонів доларів через свій банківський рахунок у Wells Fargo, при цьому прокурори наголошують, що «майже дві третини цих коштів, судячи з усього, надійшли сотням фізичних та юридичних осіб від імені Tether та Bitfinex». Більшість цих платежів було перераховано за межі США.
Участь Tether у цій справі підкреслює труднощі, з якими криптокомпанії досі стикаються при відкритті рахунків у банківських установах, навіть після завершення операції «Chokepoint 2.0», а також те, як їм доводиться докладати чималих зусиль, щоб отримати доступ до цих послуг через третіх осіб та платіжних операторів.
EQIBank, який також є банком, прихильним до криптовалют, закликав закрити справу, пояснивши, що він скористався послугами Capstone через труднощі, з якими стикалися установи з невеликих юрисдикцій при відкритті банківських рахунків у США.
У травні компанія Tether подала позов проти Titan Holding у Бразилії після того, як ця компанія не виконала зобов’язання за кредитом на суму 300 мільйонів доларів, наданим венчурним підрозділом Tether — Tether Investments.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
