Конфіскація біткойнів пов’язує рахунок громадянина Китаю на Binance зі справою Міністерства юстиції США

Вилучення біткойнів лежить в основі справи про конфіскацію наркотиків у Саванні

20 травня 2026 року Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що громадянин Китаю Вей Гонг, також відомий як Девід Гонг, був заарештований у Китаї після того, як слідчі пов'язали його зі справою про імпорт синтетичних наркотиків, що включала платежі в біткойнах, записи Binance та відстеження блокчейну. Прокурори оприлюднили звинувачення, в яких Гонга звинувачують в імпорті синтетичних катинонів до штату Джорджія та організації великих поставок через порт Саванни.

Міністерство юстиції заявило:

«Сполучені Штати домагаються конфіскації криптовалюти, вилученої під час розслідування, як у рамках кримінального обвинувачення, так і в рамках нещодавно оприлюдненої цивільної справи про конфіскацію».

Федеральні слідчі пов'язали 1,00001188 біткойна з цивільним позовом уряду про конфіскацію через скаргу, подану 15 квітня 2026 року. У скарзі зазначено, що BTC було вилучено з рахунку Binance № 53514319, який слідчі визначили як контрольований Гонгом. Федеральні агенти отримали ордер на вилучення 19 грудня 2023 року. Binance переказав біткойни до Управління з боротьби з наркотиками у березні та квітні 2024 року. У позові зазначено, що для рахунку використовувалися електронна адреса, номер телефону та китайські документи, що посвідчують особу, пов’язані з Гонгом.

Аналіз блокчейну допоміг слідчим встановити зв'язок між імовірними замовленнями наркотиків, біржовими рахунками та таємними покупками. Слідчі також перевірили записи Coinbase та відстежили прямі та непрямі потоки, що включали Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments та інші платформи. Записи пов'язували цифрові платежі з пакунками контрольованих речовин.

Записи блокчейну формують ланцюжок доказів уряду

Таємні агенти використовували біткойни для перевірки ймовірного ланцюга постачання. 28 березня 2023 року таємний агент DEA надіслав 0,18092382 BTC, вартість яких у позові оцінюється приблизно в 4 868,59 доларів, після того як Гонг назвав ціну 1 000 доларів за кілограм за п’ять кілограмів еутилону. Пізніше агенти отримали в відділенні Саванни пакунок, що містив близько 5,20 кілограмів речовини, яка, як підозрювалося, була еутилоном. Судовий хімік підтвердив наявність близько 4,9855 кілограмів N,N-диметилпентилону. Під час другої таємної покупки 20 червня 2023 року за один кілограм було сплачено 0,03589067 BTC.

Слід криптовалюти простягався далі, ніж таємні покупки. У скарзі зазначено, що на рахунку Гонга в Binance було зареєстровано 666 транзакцій з BTC у період з жовтня 2020 року по липень 2023 року. У ній також перелічено 19 покупок на суму близько 254 281,85 доларів та 204 продажі на суму близько 2,33 мільйона доларів. Окремі повідомлення у WhatsApp нібито показали, що Гонг використовував ту саму адресу BTC та приймав оплату в біткойнах. Міністерство громадської безпеки Китаю підтвердило, що китайські органи влади координували свої дії з американськими агентствами після того, як слідчі обмінялися оперативною інформацією через офіційні канали правоохоронних органів.

Федеральні прокурори додали:

«Записи про криптовалюту Гонга вказують на те, що він здійснював транзакції на мільйони доларів під час реалізації схеми. У цивільному позові, який має на меті конфіскацію вилученої криптовалюти, також стверджується, що Гонг порушив митні закони та закони про відмивання грошей».

Подання про конфіскацію ставить справу Саванни в контекст більш широкої кампанії з боротьби з цифровими активами. Прокурори стверджують, що вилучені BTC є доходами або майном, пов'язаним з наркоторгівлею, порушеннями митного законодавства та злочинами, пов'язаними з відмиванням грошей. Згідно з обвинувальним актом, якщо Гонг буде екстрадований і засуджений у США, йому загрожує покарання у вигляді до 20 років ув'язнення за кожним пунктом звинувачення. Недавні дії DEA також свідчать про посилення транскордонного контролю за мережами синтетичних наркотиків, що використовують міжнародні маршрути доставки та цифрові платежі.