Засновник ринку в «темному вебі» отримав 40 років і передасть 1 230 біткойнів

Штраф у розмірі 5 мільйонів доларів на додаток до втрати криптовалюти та майна

5 жовтня у Чикаго співзасновник Empire Market Рахейм Гамільтон отримав 40 років ув’язнення у федеральній в’язниці. 7 жовтня Прокуратура Північного округу штату Іллінойс оприлюднила вирок Гамільтону та угоду про конфіскацію. Окружний суддя США Стівен С. Сігер також призначив штраф у розмірі 5 мільйонів доларів.

30-річний Гамільтон із Саффолка, штат Вірджинія, у січні визнав себе винним у федеральному звинуваченні у змові з метою незаконного обігу наркотиків, пов’язаному з його діяльністю в Empire Market разом із співзасновником Томасом Пейві. Його угода охоплює приблизно 1 230 біткойнів, 24,4 ефіру та три об’єкти нерухомості у Вірджинії. Віддача цих незаконно отриманих доходів супроводжує його кримінальне покарання.

Платформа діяла з 2018 по 2020 рік, забезпечивши понад чотири мільйони транзакцій між покупцями та продавцями. У червні 2024 року федеральні органи влади оприлюднили детальну інформацію щодо звинувачень проти операторів. У справі «Empire Market» слідчі вилучили цифрові валюти, вартість яких на момент вилучення становила 75 мільйонів доларів, а також готівку та дорогоцінні метали.

Криптовалютні платежі та рейтинги за приховування наркотиків

Міністерство юстиції США (DOJ) зазначило, що платежі в криптовалюті були обов’язковими для покупців і продавців, які користувалися платформою. Служба розслідувань у сфері внутрішньої безпеки (HSI) — федеральне агентство, що розслідує транскордонні злочини, — очолила розслідування щодо Empire Market спільно з партнерами з правоохоронних органів. Міністерство юстиції заявило:

«Гамільтон і Пейві встановили, що всі транзакції на сайті повинні здійснюватися виключно за допомогою криптовалюти».

Ці двоє заохочували користувачів використовувати сервіси змішування, які приховують зв’язки між криптовалютними переказами, а також шифрування для захисту комунікацій. Покупці також могли оцінювати продавців за тим, наскільки ефективно ті приховували наркотики у відправлених пакунках. Такі засоби мали на меті перешкодити виявленню, хоча публічна історія транзакцій біткойна залишається видимою і може бути пов’язана з ідентифікуючими записами.

Чистий обсяг продажів наркотиків склав майже 375 мільйонів доларів, включаючи приблизно 13,3 кілограма фентанілу, 446,7 кілограма кокаїну, 72 кілограми метамфетаміну та 103,4 кілограма героїну. Серед інших товарів, що пропонувалися, були викрадені облікові дані, особиста ідентифікаційна інформація, фальшиві гроші та інструменти для хакерських атак. Станом на 23 серпня 2020 року сервіс не працював уже понад 36 годин.

Більше біткойнів, золотих злитків та майбутнє судове засідання

Заходи проти платіжних сервісів у даркнеті також призвели до значних конфіскацій, зокрема в окремій справі, пов’язаній із біткойн-міксером Helix. У листопаді 2024 року оператор Helix Ларрі Дін Гармон отримав три роки ув’язнення за управління сервісом змішування біткойнів. Суд також зобов’язав його здати вилучені токени, нерухомість та грошові активи на суму понад 400 мільйонів доларів.

41-річний Пейві з Ормонд-Біч, штат Флорида, минулого року визнав себе винним у федеральному звинуваченні у змові з метою незаконного обігу наркотиків та зізнався, що допомагав у створенні та управлінні Empire Market. Його угода охоплює приблизно 1 584 біткойни, дві коробки із золотими злитками вагою 25 унцій, три автомобілі та дві нерухомості у Флориді. Сігер має намір винести вирок Пейві пізніше цього місяця.