Ця група, пов’язана з постачанням до Європи понад 6,5 тонн кокаїну через порт Ріо-де-Жанейро, використовувала мішки з кавою та цементом для маскування наркотиків. Гроші, отримані від цих продажів, відмивалися за допомогою фіктивних компаній, зокрема автосалонів, що продають розкішні автомобілі, та криптовалюти.
Операція «Commodity»: бразильська поліція розгромила злочинне угруповання, яке займалося відмиванням кокаїну та криптовалюти на суму 196 мільйонів доларів
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Бразилія ліквідувала злочинне угруповання, яке з 2021 року відправило до Європи понад 6,5 тонн кокаїну.
- В результаті операції «Commodity» було заарештовано 13 осіб та заморожено майже 196 мільйонів доларів незаконних активів.
- Злочинці використовували автосалон елітних автомобілів та фіктивні компанії для відмивання грошей, отриманих від продажу наркотиків, за допомогою криптовалюти.
Операція «Commodity» ліквідувала у Бразилії угруповання, яке відмивало кошти від продажу 6,5 тонн кокаїну за допомогою криптовалюти
Федеральна поліція Бразилії вжила заходів проти гучної злочинної групи, яка використовувала криптовалюту для відмивання коштів, отриманих від експорту наркотиків до Європи.
У четвер бразильська федеральна поліція оголосила про результати операції «Commodity», яка припинила діяльність угруповання, яке використовувало порт Ріо-де-Жанейро для контрабанди кокаїну, прихованого у вантажах кави, цементу та будівельного розчину, що в основному відправлялися до Європи, використовуючи логістичну мережу, яка охоплювала Південну Америку, Європу та Азію.
Результати розслідування свідчать про те, що з 2021 року угруповання переправило понад 6,5 тонн кокаїну до різних європейських країн, зокрема до Франції, Бельгії, Німеччини, Словенії та Іспанії.
Під час операції, яка охоплювала заходи в Сан-Паулу, Мінас-Жерайс, Санта-Катаріні та Еспіріту-Санту, було здійснено 13 превентивних затримань та 44 обшуки з вилученням майна, а суди винесли рішення про конфіскацію активів та заморожування майна на суму до 1 мільярда реалів (майже 196 мільйонів доларів). В одному з цих місць спалахнула перестрілка, в результаті якої підозрюваний, який чинив опір, загинув від вогнепальних поранень.
Ця група мала зв’язки з «Primeiro Comando da Capital» (PCC) та «Comando Vermelho» (CV) — двома злочинними угрупованнями, які адміністрація Трампа внесла до списку «Особливо визначених глобальних терористів» (SDGT) і які раніше стали об’єктом операції «Exchange», в результаті якої на початку цього місяця було ліквідовано мережу з відмивання криптовалюти на суму 2 млрд доларів.
Поліція зазначила, що автосалон класу «люкс», розташований у агломерації Сан-Паулу, який пропонував автомобілі марок Ferrari, Porsche, Corvette та Land Rover, був частиною операції, в рамках якої за допомогою підставних компаній здійснювалося відмивання доходів від наркоторгівлі з використанням криптовалюти.
За допомогою цих фіктивних компаній організатори виставляли рахунки-фактури без підтверджуючих документів, вводячи ці кошти у фінансову систему Бразилії та використовуючи криптовалюту для приховування та заплутування своїх транзакцій.
«Підозрювані будуть притягнуті до відповідальності, у межах їхньої провини, за злочини, пов’язані з діяльністю транснаціональної злочинної організації, міжнародним наркотрафіком та відмиванням грошей, без упередження щодо будь-яких інших правопорушень, які можуть бути виявлені в ході розслідування», — підсумувала Федеральна поліція.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
