Федеральна поліція Бразилії ліквідувала злочинне угруповання, пов’язане з картелем PCC, яке займалося відмиванням криптовалюти на суму 2 мільярди доларів

Бразилія ліквідувала пов’язану з PCC мережу відмивання грошей за допомогою криптовалюти

У п’ятницю Федеральна поліція Бразилії розпочала операцію «Exchange», спрямовану проти гучної злочинної організації, пов’язаної з бразильською організацією «Primeiro Comando da Capital» (PCC), що входить до списку «Спеціально визначених глобальних терористичних організацій» (SDGT). Ця організація використовувала криптовалюту та готівку для відмивання незаконних коштів і переказу їх із Флориди до Бразилії.

В операції, до якої було залучено 50 поліцейських, було виконано 13 ордерів на обшук та вилучення майна та 11 ордерів на тимчасове затримання в різних місцях штату Сан-Паулу.

За даними місцевих ЗМІ, поліція повідомила, що організація використовувала «структуровану систему для переміщення коштів за допомогою незаконних криптовалютних переказів та перевезення готівки».

За оцінками влади, за допомогою цієї схеми злочинці відмили майже 2 млрд доларів, поєднуючи транзакції між користувачами, великі банківські операції та готівку. Проте жодна біржа не була визнана причетною до цієї схеми, оскільки розслідування ще триває.

1 липня Віктор Енріке де Олівейра Шімада та Стелла Стефані Нунес Енріке де Олівейра, двоє підозрюваних у причетності до цієї організації, були внесені до списку Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) разом із трьома бразильськими компаніями та однією португальською компанією через їхні зв’язки з PCC.

На той час Міністерство фінансів США заявило, що Шімада був «ключовою ланкою» цих операцій. Шімада допомагав відмивати «понад 30 мільйонів доларів незаконних доходів, отриманих у багатьох містах США та їхніх околицях, використовуючи криптовалюту для переказу коштів назад до Бразилії від імені PCC», — стверджує відомство.

Хоча Нунес Енріке де Олівейра був затриманий, Шімада наразі перебуває в розшуку. Голова Федеральної поліції Андрій Родрігес вказав на відсутність координації між рішенням OFAC та операцією «Exchange», зазначивши, що поліції довелося виконати ці ордери раніше, ніж було заплановано спочатку.

«Насправді, якби не було цього включення до списку, можливо, результат був би іншим, і ми змогли б розшукати цю особу. Це завдало шкоди нашому розслідуванню», — заявив він на прес-конференції.

Адміністрація Трампа внесла PCC та «Командо Вермельо» до списку SDGT у травні, коли держсекретар Марко Рубіо заявив, що ці дві угруповання «керують тисячами членів та організовували жорстокі напади на бразильських поліцейських, державних службовців та цивільних осіб».