У ході розслідування, яке триває з 2024 року, було виявлено угруповання з 18 осіб, яке займалося відмиванням грошей, використовуючи для цього низку банківських рахунків, фіктивні компанії та перекази в криптовалюті з метою відмивання коштів, отриманих від незаконної діяльності венесуельського угруповання «Трен де Арагуа».
Чилі викрило злочинне угруповання, яке відмивало криптовалюту на суму 88 мільйонів доларів і пов’язане з картелем «Трен-де-Арагуа», що перебуває під санкціями
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Чилі заарештувало 18 осіб у зв'язку з мережею відмивання криптовалюти на суму 88 млн доларів, яка безпосередньо пов'язана з бандою «Трен де Арагуа».
- Підриваючи банківську безпеку, Хуан Карлос Перес Асенсіо з 2019 року відкрив кілька рахунків у Banco Santander.
- Гектор Баррос заморозив 140 рахунків і конфіскував 300 тис. доларів, притягнувши до відповідальності 18 підозрюваних, щоб позбавити угруповання активів.
Чилі ліквідувала групу з відмивання криптовалюти на суму 88 млн доларів, пов'язану з «Tren de Aragua»
Дворічне розслідування призвело до арешту 18 осіб, які керували схемою, що включала криптовалютні активи для відмивання доходів від незаконної діяльності венесуельського угруповання «Трен де Арагуа» в Чилі.
Операція, проведена у вівторок чилійською поліцією та Південною прокуратурою, була здійснена у трьох регіонах країни та викрила складну мережу банківських рахунків, фіктивних компаній та переказів у криптовалюті.
Хуан Карлос Перес Асенсіо, громадянин Венесуели, який з 2019 року обіймав посаду керівника відділу стягнення боргів у Banco Santander, відіграв важливу роль у наданні групі інструментів для ефективного здійснення її діяльності.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що Перес Асенсіо відкрив для угруповання кілька банківських рахунків, що дозволило йому здійснювати великі транзакції, кошти для яких надходили від торгівлі наркотиками, вимагання, проституції та викрадень людей.
Гектор Баррос, прокурор, який веде цю справу, заявив, що група відмила понад 88 мільйонів доларів, зазначивши, що це «одна з найбільших справ про відмивання грошей, які ми бачили в нашій країні, пов’язана з «Трен де Арагуа». «Я б сказав, що це перший раз, коли ми вдарили по них там, де їм болить найбільше: по їхніх активах», — додав він.
Баррос уточнив, що ці кошти «покинули нашу країну через криптовалютні компанії, прямуючи до інших країн». Під час операції було заморожено понад 140 банківських рахунків та вилучено у угруповання 300 тисяч доларів.
Ця операція є продовженням іншої гучної операції, проведеної в липні, коли чилійські власті також розгромили угруповання під назвою «Tren del Mar». Тоді було заарештовано 52 особи за використання банківських рахунків та криптовалюти для відмивання приблизно 13,5 млн доларів та переказу цих коштів до Венесуели, Колумбії, США, Парагваю, Мексики, Іспанії та Аргентини.
«Tren de Aragua», міжнародна злочинна група венесуельського походження, була піддана санкціям з боку Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) у 2024 році. Управління заявило, що група «проникла в місцеві кримінальні кола Південної Америки, налагодила транснаціональні фінансові операції, відмивала кошти за допомогою криптовалюти та налагодила зв’язки з організацією «Primeiro Comando da Capital» (PCC), на яку накладено санкції США».
