Уряд США вніс до списку дванадцять осіб та дві компанії, причетні до операцій з відмивання грошей для картелю Сіналоа. Ці угруповання, як стверджується, переводили готівку, отриману від продажу наркотиків та фентанілу в США, у криптовалюту.
США ввели санкції проти мережі картелю «Сіналоа» за відмивання доходів від наркобізнесу за допомогою криптовалюти
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- OFAC наклало санкції на 6 осіб та 2 компанії, які використовували криптовалюту для відмивання грошей, отриманих картелем Сіналоа від продажу наркотиків.
- Викривши незаконне використання криптовалюти, Міністерство фінансів США заблокувало всі активи юридичних осіб, 50% акцій яких належать картелю.
- Секретар Скотт Бессент планує вжити заходів проти інших картелів після заморожування американських активів цих 12 пов'язаних осіб.
США ввели санкції проти мереж відмивання грошей картелю Сіналоа за допомогою криптовалюти
У середу Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) уряду США наклало санкції на шістьох осіб та дві компанії за їхню причетність до схеми відмивання грошей для картелю Сіналоа, однієї з найбільших організацій, що займаються наркоторгівлею та пов'язаних із потоками фентанілу, що надходять до країни.
Армандо де Хесус Охеда Авілес є головою цієї мережі, до якої також входять Хесус Алонсо Айспуро Фелікс, Родріго Аларкон Паломарес, Альфредо Орозко Ромеро, Амалія Маргарита Ромеро Морено та Ліліана Орозко Ромеро. Також до списку були включені охоронна компанія Grupo Especial Mamba Negra та Gorditas Chiwas, мексиканський ресторан, що базується в Чіуауа.
Вказані особи звинувачуються в організації схеми збору великих партій готівки, отриманої від продажу таких незаконних наркотиків, як фентаніл, метамфетамін та кокаїн, включаючи їх переробку та конвертацію у криптовалюту для відправки картелю Сіналоа в Мексиці.
Охеда Авілес є членом фракції «Чапітос» картелю Сіналоа, утвореної синами Хоакіна Гусмана Лоери, відомого також як «Ель Чапо». Міністерство фінансів США також заявляє, що він був відповідальним за нагляд за поставками наркотиків з Мексики до США.
Ще шість осіб також були включені до списку за участь у тих самих діяннях, зокрема за перевезення великих сум готівки зі США до Мексики та використання компаній для приховування джерела цих коштів.
Міністр фінансів Скотт Бессент наголосив, що адміністрація Трампа не дозволить терористам затопити кордони США отрутою.
«Міністерство фінансів продовжуватиме боротися з терористичними картелями та їхніми мережами з торгівлі фентанілом, щоб захистити наші громади та забезпечити безпеку Америки», — заявив він.
Після цих санкцій OFAC пояснило, що «усе майно та частки у майні зазначених або заблокованих осіб, описаних вище, які знаходяться у США або у володінні чи під контролем громадян США, заблоковано і про них необхідно повідомляти». Крім того, компанії, 50% або більше акцій яких належать цим особам, також заблоковано.
Інші злочинні угруповання, такі як Tren de Aragua, також були піддані санкціям з боку OFAC за використання криптовалюти для відмивання незаконних коштів.
