Бразильська поліція заарештувала співаків, причетних до схеми відмивання криптовалюти на суму 320 мільйонів доларів

Основні висновки:

• Федеральна поліція заарештувала MC Ryan SP у рамках операції проти угруповання з відмивання криптовалюти на суму 320 млн доларів; підозрюваним незабаром будуть висунуті звинувачення.
• В результаті операції «Narco Fluxo» було викрито криптовалютну мережу на суму 320 млн доларів у 8 штатах, а вилучені активи, ймовірно, будуть використані для компенсації жертвам.
• У листопаді Фернандо Хаддад зазначив, що Бразилія надалі посилюватиме боротьбу з незаконними потоками криптовалюти.

Операція «Narco Fluxo» розігнала мережу з відмивання криптовалюти на суму 320 мільйонів доларів

Бразилія продовжує боротися з криптовалютною злочинністю і провела чергову масштабну операцію з метою припинення незаконного використання цифрових активів.

За даними місцевих ЗМІ, Федеральна поліція заарештувала MC Ryan SP та MC Poze do Rodo, двох популярних виконавців фанку, в рамках операції «Narco Fluxo» — гучної операції, яка викрила мережу з відмивання криптовалюти, що обробляла великі суми грошей.

Рафаель Соуза Олівейра, ще один інфлюенсер з понад 27 мільйонами підписників в Instagram, також був заарештований під час рейдів, але його роль у групі з відмивання грошей не розкрита.

Операція передбачала виконання 45 ордерів на обшук та вилучення майна і призвела до 39 тимчасових арештів у 8 штатах (Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Пернамбуку, Еспіріту-Санту, Мараньян, Санта-Катаріна, Парана, Гояс та Федеральний округ). У «Narco Fluxo» взяли участь понад 200 офіцерів, що свідчить про масштаб та значущість цієї операції.

Бразильська федеральна поліція заявила:

«Розслідування показують, що фігуранти використовували систему для приховування та маскування активів, включаючи фінансові операції на великі суми, перевезення готівки та операції з криптовалютою. Обсяг коштів, переміщених групою, перевищує 1,6 млрд реалів ($320 млн)».

Операція «Narco Fluxo» також передбачала вилучення активів, пов’язаних з відмиванням грошей, з метою припинення незаконної діяльності та підготовки до надання компенсації сторонам, які постраждали від цієї ініціативи.

Нарешті, поліція повідомила, що всім причетним особам можуть бути висунуті звинувачення у створенні злочинного угруповання, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.

У листопаді колишній міністр фінансів Фернандо Хаддад підкреслив, що влада зосередиться на боротьбі з незаконним використанням криптовалютних активів злочинними організаціями, залучивши до цього Федеральну податкову службу Бразилії.