Відмивання стейблкоїнів: колумбійського криптоброкера ув’язнили

Колумбійський криптоброкер отримав 160 місяців ув’язнення після викриття наркомережі, що базувалася на USDT

Ця операція привела брокера за ґрати на понад 13 років. У середу, 21 жовтня 2026 року, федеральні прокурори оголосили, що 63-річний Леонардо де Хесус Зулуага Дуке отримав 160 місяців тюремного ув’язнення за свою роль у відмиванні приблизно 14,5 млн доларів та змові з метою ввезення кокаїну до Сполучених Штатів. Ця справа також викрила набагато масштабнішу фінансову операцію, в якій оберталися сотні мільйонів доларів.

Від колумбійських наркогрошей до американських банківських рахунків

У період з травня по листопад 2023 року Зулуага Дуке разом із кількома спільниками переводив приблизно 14,5 млн доларів доходів від наркоторгівлі через транскордонну мережу відмивання коштів за допомогою криптовалюти.

Операція мала просту фінансову схему. Кримінальні доходи конвертувалися в стабільну криптовалюту USDT у Колумбії, переказувалися американському посереднику та обмінювалися на долари США. Потім ці долари проходили через американські фіктивні компанії, перш ніж повернутися до колумбійських підприємств, де їх конвертували в песо та розподіляли. У центрі американської операції перебував Максиміліан де Хооп Картьє, громадянин Аргентини, який стверджував, що має зв’язки зі знаменитою ювелірною династією Картьє.

Картьє керував неліцензованим бізнесом з переказу коштів у криптовалюті через компанії, які представлялися банкам як легальні технологічні підприємства. Прокурори заявили, що його операція опрацювала понад 470 мільйонів доларів незаконних доходів, що значно перевищує 14,5 мільйона доларів, безпосередньо пов’язаних із діяльністю Зулуаги Дуке з відмивання грошей. Картьє раніше визнав свою провину й отримав вісім років ув’язнення у федеральній в’язниці.

Змова з кокаїном розкриває всю справу

Криптовалютні транзакції були лише половиною проблеми. Федеральні слідчі також пов’язали Зулуагу Дуке з операцією, метою якої було ввезення кокаїну з Колумбії до Нью-Йорка. У листопаді 2023 року конфіденційні джерела, які співпрацювали з правоохоронними органами, організували операцію з приблизно дев’ятьма кілограмами кокаїнової пасти. Прокурори заявили, що цей матеріал призначався для переробки на кокаїн перед доставкою до штату Нью-Йорк.

Адріан Фернандо Арейза Себальос передав наркотики офіцеру, що працював під прикриттям, а Зулуага Дуке отримав комісійні за допомогу в організації угоди. Операція тривала до лютого 2024 року, коли слідчі організували ще одну потенційну покупку, що передбачала приблизно 100 кілограмів кокаїнової пасти. Згодом колумбійська поліція виконала ордери на обшук і вилучила приблизно 111 кілограмів.

На той час ситуація загострилася. 30 квітня 2024 року колумбійські органи влади за допомогою Інтерполу заарештували Зулуагу Дуке та інших обвинувачених у Медельїні.

Прокуратура бореться з міжнародним відмиванням коштів за допомогою криптовалют

Прокурор США Джеймі Макдональд заявив, що підсудні використовували криптовалюту, фіктивні компанії та традиційні банківські канали для переміщення доходів від злочинної діяльності через міжнародні кордони. Макдональд зазначив:

«Обвинувачений та його спільники реалізували складну міжнародну схему, використовуючи криптовалюту, мережу фіктивних компаній у США та Колумбії, а також численні криптовалютні рахунки».

Федеральний суддя зобов’язав Зулуагу Дуке конфіскувати 14 751 846 доларів, а також криптовалюту, пов’язану з чотирма адресами, що перебували під його контролем. Крім того, йому призначено п’ять років умовно-дострокового звільнення під наглядом. Усім п’ятьом співпідсудним вже винесено вироки, терміни ув’язнення становлять від трьох до восьми років.

Ця справа є незручним аргументом для тих, хто зображує криптовалюту як єдиний механізм відмивання грошей: перекази в USDT переміщували кошти через кордони, але традиційні банки, фіктивні компанії та операції з доларами були незамінними для перетворення цих коштів назад на колумбійські песо, придатні для витрачання.