Тайська імміграційна поліція заарештувала Ву Чаошуая, громадянина Китаю, який в’їхав до країни за туристичною візою ще у 2019 році та вживав заходів, щоб уникнути арешту. Чаошуай, як стверджується, очолював угруповання, яке займалося відмиванням криптовалюти та переказало понад 74 мільйони доларів на користь транснаціональної злочинної організації.
Тайська поліція затримала китайського керівника, який стояв за схемою відмивання криптовалюти на суму 74 млн доларів
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Тайська поліція заарештувала китайського ватажка, якого звинувачують у використанні криптовалютних бірж для відмивання понад 74 млн доларів.
- Підозрюваний використовував підроблені документи, переобладнані автомобілі та часті переїзди, щоб уникнути арешту після того, як прострочив візу.
- Таїланд висуне йому звинувачення та екстрадує його, що стане черговим кроком у боротьбі з відмиванням грошей, пов’язаним із криптовалютами, у регіоні.
У Таїланді заарештовано китайського ватажка, причетного до відмивання криптовалюти
Тайські власті оголосили про затримання ватажка злочинного угруповання, який втік з Китаю, щоб уникнути арешту, і залишився в країні після закінчення терміну дії візи.
Розслідування, яке охоплювало дії кількох співробітників імміграційної поліції Таїланду, завершилося арештом Ву Чаошуая — громадянина Китаю, який, як стверджується, керував транснаціональною злочинною організацією, що використовувала криптовалюту для відмивання грошей.
Китайські органи влади стверджують, що Ву виступав у ролі «мула» для організації, наймаючи інших людей для відкриття банківських рахунків та обмінних пунктів криптовалют, щоб приховати та полегшити рух незаконних коштів. Ву керував 133 рахунками та, за повідомленнями, обробив транзакцій на суму понад 74 мільйони доларів.
За даними третього підрозділу тайської імміграційної поліції, Ву в’їхав до Таїланду за туристичною візою в грудні 2019 року і залишився в країні після закінчення її терміну дії, ймовірно, щоб уникнути виїзду та виявлення імміграційними органами, які могли б організувати його екстрадицію до Китаю.
Щоб уникнути переслідування з боку тайських органів влади, Ву переїжджав по всій країні, не затримуючись на одному місці протягом тривалого часу. Тайська преса повідомляла, що Ву часто змінював місце проживання, орендуючи будинки та елітні квартири в різних районах. Крім того, Ву змінював колір свого автомобіля та використовував підроблені номерні знаки й документи, щоб збити органи з пантелику.
Проте тайська поліція з’ясувала, що Ву переховувався в розкішному будинку в районі Рамкхамхаенг у Бангкоку. На момент затримання термін дії візи Ву закінчився понад три роки тому.
Ву буде пред’явлено звинувачення у незаконному перебуванні в Таїланді після закінчення терміну дії візи, а тайська поліція узгодить питання його екстрадиції з китайськими властями.
Тайські органи влади посилили контроль за рухом криптовалют та злочинами, пов’язаними з ними. У червні Департамент спеціальних розслідувань ліквідував організацію з відмивання грошей, пов’язану з майнінгом криптовалют, яка щорічно відмивала понад 300 мільйонів доларів, отриманих від онлайн-шахрайства та гральних платформ.
<p>Банк Таїланду наголошує на моніторингу діяльності з тейтером для боротьби з сірою грошовою масою та оцінки впливу на зовнішню торгівлю.</p>
Читати: Звіт: Таїланд Підставить USDT під Нагляд, Оскільки Стейблкоїни Потрапляють у Сіру Зону Контролю за Грошима
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
