Таїланд розширив розслідування щодо транснаціональної китайської злочинної мережі, яка використовувала незаконний майнінг криптовалют для відмивання понад 300 мільйонів доларів щорічно, отриманих від онлайн-шахрайства та азартних ігор.
Таїланд розширює розслідування щодо майнінгу криптовалют на суму 307 млн доларів, а китайським фінансистам загрожує арешт
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Таїландська служба DSI вилучила 6 390 майнінг-установок після викрадення електроенергії на суму 29 мільйонів доларів у компанії PEA.
- Розслідування Секретної служби США виявило, що група Ван Іченга щорічно відмивала 300 мільйонів доларів, отриманих від кібершахрайства.
- Прокурори DSI готують матеріали справи проти 8 підозрюваних та 7 посадовців PEA для передачі до Національної комісії з боротьби з корупцією (NACC).
Вилучені майнінгові установки та вкрадена електроенергія
Тайські органи влади розширили розслідування щодо незаконних мереж майнінгу криптовалют, які, як стверджується, керувалися китайськими фінансистами, що щорічно відмивали понад 300 мільйонів доларів (10 мільярдів батів) через незаконні операції з готівкою. Департамент спеціальних розслідувань (DSI) повідомив, що транснаціональна мережа використовувала складну фінансову схему для перекачування коштів, отриманих від онлайн-азартних ігор, шахрайства через кол-центри та кібершахрайства.
Цей крок став наслідком серії рейдів, проведених у 2025 році Бюро з питань технологій та кіберзлочинності DSI, в результаті яких було ліквідовано три великі злочинні угруповання. Тоді слідчі вилучили понад 6 390 установок для майнінгу криптовалют. Згідно з місцевими повідомленнями, ці операції призвели до крадіжки електроенергії на суму майже 29 мільйонів доларів у Провінційного управління електроенергетики (PEA), що зробило цей випадок одним із найбільших випадків крадіжки комунальних ресурсів у новітній історії Таїланду.
У ході розслідування також були викриті місцеві чиновники. DSI передало до Національної антикорупційної комісії дві справи, в яких фігурують сім співробітників енергетичного відомства, один співробітник правоохоронних органів, а також 13 інвесторів і ймовірних спільників, яких звинувачують у сприянні цій діяльності.
За даними слідчих, прибутки від цих технологічних злочинів відмивалися через юридичні особи та банківські рахунки, на яких спостерігалися незвично великі обсяги грошових потоків. Для переміщення активів мережа, як стверджується, наймала громадян М’янми для щоденного зняття готівки з тайських банків у розмірі від 910 000 до 1,5 мільйона доларів на день, що загалом становило щонайменше 307 мільйонів доларів на рік.
DSI додало, що правоохоронні органи США надали оперативну інформацію, яка пов’язує ключову фігуру в цій операції, Ван Іченга, з великою схемою шахрайства з цифровими активами. Раніше Секретна служба США вилучила цифрових активів на суму понад 17,8 млн доларів, пов’язаних із Ван Іченгом, що було частиною ширшої шахрайської схеми, яка завдала збитків на загальну суму майже 61 млн доларів.
Тайські органи влади видали ордери на арешт восьми підозрюваних, серед яких чотири китайські фінансисти та четверо членів команди з М’янми. Вони домагаються видачі ще семи ордерів та викликали п’ятьох інших осіб для висунення офіційних звинувачень.
Представники DSI заявили, що незаконне використання електроенергії для майнінгу криптовалют переросло межі простого розкрадання комунальних ресурсів і стало важливим механізмом для міжнародних злочинних угруповань, що дозволяє їм фінансувати кіберзлочинність та підривати економічну та фінансову безпеку країни.
Наразі прокуратура готує матеріали справи до судового розгляду.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
