Комісія з боротьби з економічними та фінансовими злочинами Нігерії (EFCC) висунула Усі Отукпа Осангу вісім звинувачень у шахрайстві за його ймовірну участь у багатомільйонній афері з криптовалютою.
Нігерійська EFCC порушила справу про криптовалютне шахрайство на суму 9,2 млн доларів проти підозрюваного шахрая після переказу біткойнів
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- EFCC висунула звинувачення проти Усі Осанга у зв’язку з криптовалютною аферою, в результаті якої австралійський генеральний директор зазнав збитків на суму понад 9 мільйонів доларів.
- VASPA зазначає, що ця справа спростовує твердження про те, що Нігерія є притулком для кіберзлочинців з усього світу.
- Суддя Егвату постановив утримати обвинуваченого під вартою в Кудже до слухання щодо звільнення під заставу, яке відбудеться 14 липня 2026 року.
EFCC висунула звинувачення підозрюваному у шахрайстві з криптовалютою
Антикорупційне агентство Нігерії висунуло звинувачення чоловікові, якого звинувачують в організації багатомільйонного шахрайства з криптовалютними інвестиціями, в результаті якого було обдурено австралійського інвестора, повідомили офіційні особи.
Комісія з економічних та фінансових злочинів (EFCC) привела Усі Отукпа Осанга до судді Обіори Егвату у Федеральному високому суді в Абуджі. Осангу висунуто вісім звинувачень, пов’язаних із шахрайською схемою на суму 8,43 млн австралійських доларів (5,6 млн доларів США) та додаткові 3,64 млн доларів.
Прокурори стверджують, що шахрайство відбувалося в період з травня 2021 року по травень 2022 року. Осанг та кілька його спільників, які досі перебувають у розшуку, використовували псевдоніми «Оскар Тайлер» та «Форд Томпсон», щоб обдурити Браяна Жака Крейга, громадянина Австралії та генерального директора компанії Panacea Capital.
За даними слідчих, група переконала Крейга інвестувати в «Liquid Assets Group» — фіктивну онлайн-платформу для торгівлі криптовалютою, яка обіцяла величезні прибутки. У рамках цієї схеми Осанг, як стверджується, отримав 19,806 біткойнів (вартістю на той час приблизно 1,08 млн доларів) через гаманець Binance. Осанг не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення.
Після оголошення позиції щодо звинувачень прокурор Крістофер Мшелія запропонував дату судового розгляду та попросив залишити підсудного під вартою, тоді як адвокат захисту К.І. Шуайбу подав клопотання про звільнення під заставу. Суддя Егвату постановив, що Осанг залишатиметься під вартою у виправному центрі Кудже, та призначив слухання щодо звільнення під заставу на 14 липня 2026 року.
Хоча це гучне судове засідання розглядається як крок до зміни уявлення про те, що Нігерія байдужа до жертв міжнародної кіберзлочинності, Руме Офі, керівник програм та комунікацій у VASPA, заперечила репутацію країни як центру кіберзлочинності.
«Ця думка — це здебільшого перебільшене уявлення, яке не відображає реальних зусиль країни у боротьбі з фінансовими злочинами», — заявила Офі в інтерв’ю Bitcoin.com News.
Офі припустила, що справжніми організаторами цих операцій часто є іноземці, які вербують місцевих жителів для їх виконання. Визнаючи, що можна зробити ще більше, Офі підкреслила, що нігерійські органи влади заслуговують на визнання за свої зусилля у сфері правозастосування, та закликала громадськість оперативно повідомляти про шахрайства, пов’язані з криптовалютами.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
