Таїланд подав кримінальну скаргу на Bitget і загрожує негайною забороною

Звинувачення у неліцензованій діяльності

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) подала кримінальну скаргу проти криптовалютної біржі Bitget та місцевого промоутера за нібито ведення та сприяння діяльності з торгівлі цифровими активами без ліцензії. Цей крок регулятора відбувся лише через кілька тижнів після того, як Bitget оголосила про плани придбання ліцензованої таїландської криптовалютної біржі.

За даними SEC, скарга була подана до Відділу боротьби з економічними злочинами проти компанії BG Limited, оператора Bitget, та Крітсани Крітсанануват — особи, яку звинувачують у просуванні послуг біржі серед тайських інвесторів.

Регулятор стверджує, що Bitget порушила Надзвичайний указ Таїланду щодо бізнесу з цифровими активами, який вимагає від криптовалютних бірж, що обслуговують внутрішній ринок, отримання дозволу від регулятора. Заходи щодо забезпечення дотримання законодавства стали наслідком розслідування діяльності Bitget у період з 2022 по 2025 рік, під час якого біржа, як стверджується, надавала послуги з торгівлі криптовалютами тайським клієнтам без отримання необхідної ліцензії.

У своїй заяві регулятор також вказав на рекламні заходи, які, на його думку, свідчили про наміри Bitget орієнтуватися на тайський ринок. До них належали веб-сайт тайською мовою, можливість відображення вартості криптовалют у тайських батах та маркетингові кампанії, що проводилися через соціальні мережі.

Регулятор стверджував, що ці дії становили діяльність з експлуатації біржі цифрових активів відповідно до розділу 3 Надзвичайного декрету. Оскільки Bitget, як стверджується, не мала необхідної ліцензії, SEC дійшла висновку, що її діяльність порушувала розділ 26 і підлягала санкціям згідно з розділом 66.

Обмеження доступу до веб-сайту та попередження для інвесторів

У ході розслідування фігурував також Крітсанануват, якого SEC звинуватила у сприянні Bitget у залученні тайських клієнтів через рекламні матеріали, опубліковані у Facebook та YouTube.

SEC заявила, що діяльність Крітсананувата, яка сприяла підвищенню обізнаності громадськості про Bitget та заохочувала людей користуватися платформою, є сприянням або полегшенням ведення неліцензованої діяльності з цифровими активами. Регулятор додав, що слідчі перевірять ці звинувачення, перш ніж прокуратура вирішить, чи висувати звинувачення. Будь-яке подальше судове рішення буде ухвалено судами.

Окрім кримінальної скарги, SEC надала інформацію про веб-сайт Bitget, пов’язані домени та мобільний додаток Міністерству цифрової економіки та суспільства Таїланду, вимагаючи обмеження доступу до платформи. Обмеження мають набути чинності 5 грудня, після чого користувачі в Таїланді не зможуть отримати доступ до Bitget через зазначені канали.

Тим часом SEC закликала інвесторів, які зберігають криптовалюти або інші цифрові активи на Bitget, переглянути свої позиції та вжити відповідних заходів до закінчення встановленого терміну. Це попередження має на меті мінімізувати потенційні незручності для клієнтів, які можуть втратити доступ до своїх рахунків після набрання чинності обмежень.

SEC також попередила, що інвестори, які користуються неліцензованими криптовалютними біржами, можуть не мати доступу до правового захисту, доступного клієнтам регульованих операторів. Такі платформи, за її попередженням, можуть наражати користувачів на підвищені ризики, пов’язані з шахрайством, аферами та відмиванням грошей.